Message

Please sign in to perform this function

Sign in by

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 19/07/2024

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply: 17/08/2024

  • Job level:

Benefits

  • Insurance
  • Travel
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Healthcare
  • Training Scheme
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

  1. Chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng để tham mưu cho GĐK để trình TGĐ ban hành (các) quy định, quy trình phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực thi quy định, quy trình tại SHB theo phê duyệt và quy định nội bộ.
  2. Tổ chức hướng dẫn triển khai và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình đã ban hành.
  3. Tổ chức định kỳ rà soát, đánh giá, nhận diện các bất cập, vướng mắc khi thực thi các quy định, quy trình đã ban hành từ đó kịp thời tham mưu tới TGĐ, GĐK điều chỉnh, bổ sung quy định, quy trình nhằm phát huy hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu thực tiễn của ngân hàng.
  4. Tổ chức thẩm định, cho ý kiến đánh giá biện pháp kiểm soát (các chốt kiểm soát), cách thức phòng chống rửa tiền do các đơn vị trên toàn hệ thống đề xuất và áp dụng trong các quy trình hoạt động thanh toán, đầu tư hoặc tư vấn đầu tư của ngân hàng.
  5. Lập kế hoạch và thực thi xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của ngân hàng theo quy định của PL và yêu cầu của các đối tác.
  6. Xây dựng các tiêu chí nhận biết dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố, các kịch bản để nhận diện, cũng như các biện pháp phòng ngừa tương ứng với các kịch bản đưa ra.
  7. Tổ chức và điều phối công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo để nhận diện, theo dõi, kiểm soát và báo cáo các sự kiện tiềm ẩn hoặc sự kiện đã xảy ra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
  8. Tổ chức đào tạo, phổ biến, giải đáp thắc mắc về các cơ chế, quy định, quy trình đã ban hành cho các đơn vị, cá nhân liên quan để hiểu và thực thi đúng tại SHB.
  9. Xây dựng kế hoạch nhân sự và tuyển dụng nhân sự để thực thi các nhiệm vụ nêu trên.

Job Requirement

  1. Có kinh nghiệm quản lý nhóm tối thiểu 2 năm
  2. Có kinh nghiệm tổ chức các công việc về phòng chống rửa tiền và tham gia triển khai các phần mềm về phòng chống rửa tiền.
  3. Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức cơ sở dữ liệu cho phân tích và cảnh báo phòng chống rưa tiền  trên cơ sở dữ liệu phát sinh.

More Information

  • Job type : Permanent
  • Salary: Competitive

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://tuyendung.shb.com.vn/Company size: 5.000-9.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tên viết tắt SHB, được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with