Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Ngày cập nhật: 06/08/2024

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

  • Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
  • Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
  • Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
  • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
  • Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
  • Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
  • Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
  • Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
  • Thành thạo vi tính văn phòng.
  • Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
  • Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
  • Trung thực, khách quan, cẩn thận.
  • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
  • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức
  • Lương: Cạnh tranh

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

https://www.ocb.com.vn/Qui mô công ty: 5.000-9.999
  Được thành lập từ ngày 10.06.1996, hiện OCB có hơn 200 đơn vị kinh doanh trải dài tại khắp các tỉnh thành, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả...Chi tiết

HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with