Message

Please sign in to perform this function

Sign in by

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 06/10/2024

Employment Information

Job Description

  • Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
  • Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
  • Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
  • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
  • Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
  • Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
  • Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
  • Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
  • Thành thạo vi tính văn phòng.
  • Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
  • Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
  • Trung thực, khách quan, cẩn thận.
  • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
  • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

More Information

  • Job type : Permanent
  • Salary: Competitive

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

https://www.ocb.com.vn/Company size: 5.000-9.999
Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) được thành lập vào ngày 10/06/1996. Hiện tại, OCB thuộc nhóm các ngân hàng tư nhân...Detail

People who applied to this job also applied to:

HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with