Đầu mối xây dựng, cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định/chính sách của TPBank về phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo đúng quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế để trình Cấp có thẩm quyền ban hành.
Cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật và chủ trương chính sách của NHNN, và Cơ quan nhà nước cũng như cơ quan của nước ngoài về PCRT.
Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các Đvị liên quan trong hệ thống, đặc biệt là các Đvị kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về PCRT.
Quản lý (thu thập, cập nhật, theo dõi) các Danh sách cảnh báo, Danh sách đen, Danh sách PEPs trong và ngoài nước, Danh sách nội bộ (Private List) của TPBank để phục vụ cho hoạt động PCRT
Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
Nghiên cứu hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT và đề xuất Cấp có thẩm quyền áp dụng/sử dụng cho hoạt động PCRT của TPBank bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
Tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn của NHNN, của các tổ chức quốc tế về PCRT
Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc Khối Pháp chế hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...).
Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong các công tác đào tạo pháp luật chung về PCRT cho các Đvị trên toàn hệ thống TPBank theo các chương trình đào tạo PCRT của Ngân hàng, của Khối PC.
Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng và Phòng về các công việc liên quan đến chuyển đổi số như tự động hóa quy trình, số hóa dữ liệu, chứng từ.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế).
Hiểu biết/có kiến thức tốt về các vấn đề pháp luật về PCRT (đặc biệt là các mảng nghiệp vụ như: PCRT, pháp chế, quản trị rủi ro, thanh toán trong nước/quốc tế, TTTM, DVKH). Tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương vị trí tuyển dụng này tại các Ngân hàng. Có kiển thức về chuyển đổi số/ngân hàng điện tử là một lợi thế;
Có khả năng đọc, nghiên cứu văn bản pháp luật và quy định nội bộ, từ đó nắm được yêu cầu của pháp luật, qui trình, nghiệp vụ hoạt động ngân hàng liên quan đến các mảng nghiệp vụ về PCRT;
Có kỹ năng soạn thảo văn bản (Quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, sổ tay…);
Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo;
Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh). Có khả năng giao tiếp, đọc, viết văn bản bằng tiếng Anh;
Khuyến khích ứng viên có kiến thức về hạch toán/kế toán (ko bắt buộc);
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp hành động;
Kỹ năng giao tiếp;
Kỹ năng làm việc nhóm.
Thông tin khác
Hình thức: Nhân viên chính thức
Lương:
Cạnh tranh
Giới thiệu về công ty
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)Người liên hệ: Hoàng Thị Tuyết
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành một tổ chức tài chính minh bạch,...Chi tiết
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (gọi tắt là “TPBank”) được thành lập từ ngày 05/05/2008 với khát vọng trở thành một tổ chức tài chính minh bạch, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và khách hàng. TPBank được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại, kinh nghiệm thị trường cùng tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược bao gồm:Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Tập đoàn Công nghệ FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn Tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore.
TPBank luôn nỗ lực mang lại các giải pháp, sản phẩm tài chính ngân hàng hiệu quả nhất, hướng tới phân khúc khách hàng trẻ và năng động. Dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý chuyên sâu, với mục tiêu đi đầu về Ngân hàng số, TPBank đã tập trung đầu tư để có hạ tầng hiện đại, giải pháp công nghệ tiên tiến với những sản phẩm đột phá như LiveBank – mô hình ngân hàng tự động 24/7, Savy - ứng dụng tiết kiệm vạn năng, QuickPay – thanh toán bằng mã QR code, ứng dụng ngân hàng điện tử Ebank… TPBank đã ứng dụng thành công trợ lý ảo T’aio với trí thông minh nhân tạo AI và công nghệ máy học Machine Learning, hệ thống nhận diện khách hàng bằng giọng nói và vân tay… Tất cả những sản phẩm vượt trội đó đã giúp TPBank trở thành nhà băng đầu tiên có hệ sinh thái ngân hàng số đa dạng và vượt trội tại Việt Nam.
TPBank cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài như Tổ chức Tài chính quốc tế IFC và Quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite Fund. Năm 2018, TPBank đã niêm yết thành công 555 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hoạt động ổn định và bền vững của nhà băng.
Nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cũng liên tục đánh giá cao TPBank với nhiều giải thưởng danh giá: Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam… Năm 2018, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s liên tục nâng mức xếp hạng tín nhiệm của TPBank lên mức B1 với triển vọng ổn định. TPBank cũng được Tạp chí The Asian Banker bình chọn nằm trong Top 10 Ngân hàng mạnh nhất Việt Nam, Top 500 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á. Đặc biệt, tháng 11/2018, TPBank đã vinh dự nhận được Huân chương lao động Hạng Ba do Đảng và Nhà Nước trao tặng.
Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì chúng tôi hiểu bạn”, TPBank mong muốn lấy nền tảng của “sự thấu hiểu” khách hàng để xây dựng phong cách chất lượng dịch vụ ngân hàng hàng đầu. Hiểu để sẻ chia, hiểu để cùng đồng hành với khách hàng, để sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất đem lại những giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững mà TPBank hướng đến.
Hiện tại TPBank đang mở rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho tất cả các ứng viên. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của Ngân hàng tại https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung/ hoặc https://jobs.tpb.vn/