Nhóm đối tượng hoạt động khắp các tỉnh thành phía Nam và đã mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng, phần lớn sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Các nhà hàng biến tướng thường có hoạt động karaoke không phép, dịch vụ “gác tay”, múa thoát y… và cả trăm nữ tiếp viên sẵn sàng đi khách. Mỗi nhà hàng thu lợi cả chục tỷ/tháng nên tổ chức hoạt động rất tinh vi, kín kẽ.

10 cô gái là nữ tiếp viên của nhà hàng ở trung tâm TP.HCM bị bắt quả tang bán dâm cho người nước ngoài. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 người Hàn Quốc là chủ nhà hàng.

Nhóm đối tượng này có vai trò "rửa tiền" từ các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng chiếm đoạt được của các nạn nhân.

Nhà hàng tại trung tâm TP.HCM có từ 50 – 100 nữ tiếp viên sẵn sàng bán dâm cho khách nước ngoài, thậm chí có cả đội trai đẹp sẵn sàng chiều các quý bà tới bến.

Công an cho rằng, đây là ổ nhóm tội phạm quy mô, ngoài khai thác cát lậu, còn có các hoạt động rửa tiền, đưa – nhận hối lộ.

Bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Ông Trần Văn Thương (cựu phó Phòng CSGT TP.HCM) bị xác định là mua cổ phần Trung tâm Đăng kiểm 50-15D và trực tiếp đưa hối lộ cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình.

Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà đã nhận hối lộ thông qua các thuộc cấp. Riêng bị can Đặng Việt Hà còn phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền nhận hối lộ khoảng 40 tỷ đồng của thuộc cấp.