Từ “tiền bẩn” kiếm được, nhóm đại gia bàn bạc, thống nhất lập 3 quỹ nhằm hợp thức hóa dòng tiền và tái đầu tư, hành vi bị xác định phạm tội Rửa tiền.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 100 bị can, trong đó có ông Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Công an TP Hà Nội truy tìm Phan Xuân Phúc (SN 1991), người liên quan vụ hành hung lái xe buýt tuyến 67 sau va chạm giao thông, khiến nạn nhân nhập viện, dư luận bức xúc.

Một thủ quỹ ở Ninh Bình lợi dụng việc được giao quản lý tiền của hợp tác xã để gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân, sau đó tự ý rút trước hạn 600 triệu đồng và chuyển vào tài khoản cá nhân sử dụng.

Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy đã ném chai bia trúng đầu người đàn ông ở Đồng Nai đang ngồi trước nhà khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa đề nghị truy tố 2 đối tượng say xỉn, cố tình hoán đổi vị trí lái xe rồi gây náo loạn đường phố nhằm né tránh việc kiểm tra.

Từ một vụ án buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có nghi phạm mới 16 tuổi, vai trò của trợ giúp pháp lý được thể hiện rõ trong việc bảo vệ quyền lợi, bảo đảm tiếp cận công lý bình đẳng cho người chưa thành niên.

Nhóm đại gia này đã chỉ đạo việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu thực tế, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.

Sáng nay (19/12), tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Không còn bán trực tiếp tại các quán bar, vũ trường như trước, nhóm đối tượng chuyển sang kinh doanh online, lợi dụng các dịch vụ giao hàng công nghệ để đưa “khí cười” đến tận tay người dùng, qua mặt cơ quan chức năng.

Các đại gia điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm giả.

Mỗi lần đoàn của Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP) kiểm tra xuống, doanh nghiệp đều 'dúi' tiền, để sau đó kết quả kiểm tra đều “êm đẹp”…

Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức và điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Trong khi ông Phạm Thái Hà đang chấp hành án, tại phiên tòa phúc thẩm, vợ của ông đã có mặt và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.