Rửa tiền

Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) động viên 187 bị cáo còn lại giữ tinh thần lạc quan, bởi “không có duyên làm việc cùng, nhưng lại có duyên cùng đi tù”.

Trong lời nói sau cùng tại tòa, Phó Đức Nam (Mr Pips) gửi lời xin lỗi các nhà đầu tư, xin được hưởng mức án nhẹ hơn và bày tỏ mong muốn được đăng ký kết hôn trong trại giam nếu có người yêu thương mình.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trình bày sau khi nghe bản luận tội và mức án 9-10 năm tù mà đại diện VKS đề nghị, bị cáo cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi về tương lai.

Bào chữa cho Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), luật sư đề nghị HĐXX xem xét các biện pháp kiểm soát rủi ro mà bị cáo đã thực hiện, đồng thời không áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án Phó Đức Nam, đại diện VKS đề nghị tạm giữ toàn bộ số vàng, ngoại tệ, đồ hiệu đã thu giữ của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Bị cáo buộc đồng phạm với "siêu lừa" Phó Đức Nam ở tội Rửa tiền, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 9-10 năm tù.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo bị đề nghị mức án chung thân.

Từng được biết đến là doanh nhân công nghệ, sáng lập nhiều công ty, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) hiện bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam. 

Trả lời thẩm vấn, Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết bị rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc thay đổi thất thường. Khi hưng phấn, bị cáo “bất chấp lương tâm, sẵn sàng làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”.

Việc giao dịch tài sản mã hóa (như USDT, BTC...) có thể bình thường, nhưng tiền VND nhận qua ngân hàng vẫn có nguy cơ liên quan đến lừa đảo hoặc hành vi phạm pháp. Người nhận có thể bị rà soát, phong tỏa tài khoản theo yêu cầu có thẩm quyền.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can sao chép trái phép hàng chục nghìn bộ phim, thu 315 tỷ đồng, trong đó có ông Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PIXEL PERFECT).

Trong phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 người khác vào sáng nay (30/10), HĐXX đã xét hỏi bị cáo Phó Đức Thắng (bố đẻ Mr Pips).

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho biết nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của bản thân gây ra.

Tại tòa, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khai cất giữ tiền mặt bạn trai gửi tại nhà, mua hộ Nam 15 bất động sản, đứng tên 4 siêu xe và 1 bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD...

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong trình bày rằng dù em gái giữ khối tài sản nghìn tỷ của Phó Đức Nam nhưng không mang gì về nhà. Bị cáo này cũng nói không biết Mr Pips lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Phó Đức Nam (Mr Pips) khai được công ty trả thù lao bằng vàng, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua vàng bằng tiền phạm tội mà có.   

Hôm nay (26/10), TAND TP Hà Nội xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa để luân chuyển dòng tiền bất chính.

Mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ lai lịch 3.000 người liên quan, thuộc diện nghi vấn.