Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 

rửa tiền

tin tức về rửa tiền mới nhất

Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiềnicon
Tài chính16/11/20210

Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền

Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.
 
Lừa đảo tiền điện tử bị kết án 15 năm tùicon

Lừa đảo tiền điện tử bị kết án 15 năm tù

Công nghệ
09/07/2021
Ngày 8/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 tuổi, đã bị kết án 15 năm tù giam vì các tội danh gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền.
Dùng tiền số để rửa tiềnicon

Dùng tiền số để rửa tiền

Tài chính
11/06/2021
Bộ Công an Trung Quốc cho biết vừa bắt giữ hơn 1.100 đối tượng trong chiến dịch kiểm soát chặt chẽ nạn rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số.
Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảoicon

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Công nghệ
10/06/2021
Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.
Điều tra lại việc giám định hơn 7,3 kg kim loại thu được tại công ty Alibabaicon

Điều tra lại việc giám định hơn 7,3 kg kim loại thu được tại công ty Alibaba

Hồ sơ vụ án
27/02/2021
Quá trình khám xét Công ty Alibaba, cảnh sát đã thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, hơn 7,3 kg kim loại này không phải là vàng.
Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năngicon

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng

Thời sự
14/01/2021
TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một để đối phó với các cơ quan chức năng.
Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đâyicon

Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

Tài chính
21/12/2020
Các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” đến hàng ngàn tỷ đồng, có những vụ án từng gây xôn xao: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...
Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung 'vẫn bình thường' trước phiên tòa ngày 11/12icon

Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung 'vẫn bình thường' trước phiên tòa ngày 11/12

Thời sự
02/12/2020
Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung đã đi khám tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khỏe bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ông vẫn phải dùng thuốc do bác sỹ kê đơn và do gia đình chuyển vào.
Bị "vu" tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia, cụ bà mất gần 4 tỷicon

Bị "vu" tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia, cụ bà mất gần 4 tỷ

Ký sự pháp đình
19/11/2020
Nhận được cuộc điện thoại đe dọa sẽ bị bắt khẩn cấp vì liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy xuyên quốc gia, bà Dụ hốt hoảng chuyển gần 4 tỷ đồng cho băng lừa đảo.
Ngân hàng ngỡ ngàng khi cụ bà 80 tuổi 'ôm' nửa tỷ chuyển cho tài khoản lạicon

Ngân hàng ngỡ ngàng khi cụ bà 80 tuổi 'ôm' nửa tỷ chuyển cho tài khoản lạ

Tài chính
18/10/2020
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh nổi lên tình trạng nhiều người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan tổ chức Nhà nước, gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Hai ông lớn ngân hàng thế giới dính nghi án rửa tiềnicon

Hai ông lớn ngân hàng thế giới dính nghi án rửa tiền

Tài chính
02/10/2020
Hai 'đại gia' ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh là những cái tên được lặp lại thường xuyên trong hồ sơ giao dịch chuyển tiền bất minh của ngành ngân hàng thế giới.
Kéo vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau giao dịch 'rửa tiền'icon

Kéo vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau giao dịch 'rửa tiền'

Tài chính
26/09/2020
Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.
Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nộiicon

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chính trị
25/09/2020
Sáng nay (25/9), HĐND TP Hà Nội họp kỳ thứ 16 biểu quyết đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Âm mưu rửa tiền bên trong những chiếc hộp rỗng ở Trung Quốcicon

Âm mưu rửa tiền bên trong những chiếc hộp rỗng ở Trung Quốc

Công nghệ
07/09/2020
Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.
Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồngicon

Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng

Thời sự
04/09/2020
Cụ thể, thiệt hại 19,8 tỷ trong gói thầu số hóa và 41 tỷ trong việc triển khai và thực hiện xử lý ô nhiễm nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C.
Sợ lộ thông tin, nhiều người bỏ xác thực tài khoản ví điện tửicon

Sợ lộ thông tin, nhiều người bỏ xác thực tài khoản ví điện tử

Tất cả Tin Tức
09/07/2020
Hạn chót để xác thực tài khoản ví điện tử là ngày 7/7 nhưng hiện vẫn còn nhiều chủ ví chưa xác thực vì sợ lộ thông tin cá nhân.
Những va li tiền bẩn được chặn đứng trên đường vào châu Âuicon

Những va li tiền bẩn được chặn đứng trên đường vào châu Âu

Thị trường
01/07/2020
Vài năm gần đây, Latvia trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu với loạt phi vụ rửa tiền liên quan tới các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Covid-19 đang khiến hoạt động này tê liệt.
Để doanh nghiệp nhập phế thải, loạt quan chức Bến Tre trả giá đắticon

Để doanh nghiệp nhập phế thải, loạt quan chức Bến Tre trả giá đắt

Ký sự pháp đình
08/06/2020
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập hàng chục tấn phế thải, lãnh đạo Sở TN-MT Bến Tre phải trả giả đắt.