rửa tiền

tin tức về rửa tiền mới nhất

Đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em "hạng nặng", bắt 338 người khắp thế giớiicon
Tin công nghệ18/10/20190

Đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em "hạng nặng", bắt 338 người khắp thế giới

Ngày 16/10, quan chức thực thi pháp luật các nước cho biết đã bắt 338 người trên toàn thế giới sau khi đánh sập một trang web khiêu dâm trẻ em có trụ sở tại Hàn Quốc.

 
Bộ Công an công bố tổ chức, cá nhân liên quan và tài trợ khủng bốicon

Bộ Công an công bố tổ chức, cá nhân liên quan và tài trợ khủng bố

Pháp luật
11/08/2019

Bộ Công an mới công bố danh sách gồm 2 tổ chức và 30 cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựngicon

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Thị trường
16/07/2019

- Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiềnicon

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền

Tài chính
01/06/2019

TAND Tối cao đã công bố Nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Cựu cầu thủ Real Madrid bị bắt vì dàn xếp tỷ sốicon

Cựu cầu thủ Real Madrid bị bắt vì dàn xếp tỷ số

Bóng đá quốc tế
28/05/2019

 - Cựu cầu thủ Real Madrid, Raul Bravo, cùng một số người khác vừa bị bắt giữ trong cuộc điều tra dàn xếp tỷ số và rửa tiền.

Thêm cựu tổng thống Peru nhập viện cấp cứu sau khi bị bắticon

Thêm cựu tổng thống Peru nhập viện cấp cứu sau khi bị bắt

Thế giới
18/04/2019

Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra hoạt động rửa tiền liên quan đến một tập đoàn xây dựng Brazil.

HoREA quan ngại mua nhà nhằm mục đích ‘rửa tiền’icon

HoREA quan ngại mua nhà nhằm mục đích ‘rửa tiền’

Thị trường
05/01/2019

Việc gia tăng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, có thể nhằm mục đích ‘rửa tiền’, dễ dẫn đến việc đầu cơ và kích giá ảo. Đây là một trong những điểm quan ngại của HoREA trong báo cáo mới đây, về thị trường năm 2019.

Rikvip và các đại lý có doanh thu 'khủng' bằng cách nào?icon

Rikvip và các đại lý có doanh thu 'khủng' bằng cách nào?

Tài chính
21/11/2018

Qua 4 ngày xét xử đã cho thấy quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Bóng hồng tài năng ôm chục tỷ của ông trùm Phan Sào Namicon

Bóng hồng tài năng ôm chục tỷ của ông trùm Phan Sào Nam

Doanh nhân
10/11/2018

Ngoài việc được nữ CEO Lưu Thị Hồng trợ giúp đắc lực, ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam còn được nhiều bóng hồng có tài năng, nhan sắc khác giúp sức, trong đó có cả người nhà.

Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữicon

Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữ

Thế giới
18/10/2018

Chiều 18/10, cựu Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cơ quan chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ.

Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương giàu cỡ nào?icon

Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương giàu cỡ nào?

Hồ sơ vụ án
12/09/2018

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương có số tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng.

Malaysia tịch thu đồ dùng cá nhân của cựu Thủ tướng Najibicon

Malaysia tịch thu đồ dùng cá nhân của cựu Thủ tướng Najib

Thế giới
17/05/2018

Cảnh sát Malaysia đã tịch thu túi xách và một số đồ dùng cá nhân khác từ nhà riêng của cựu Thủ tướng Najib Razak.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công anicon

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

Hồ sơ vụ án
21/03/2018

Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều 20/3.

Triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọicon

Triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọ

Hồ sơ vụ án
20/03/2018

Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọ liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Từ vụ bắt Nguyễn Thanh Hóa: 'Trùm' cờ bạc đang làm tha hóa nhiều cán bộicon

Từ vụ bắt Nguyễn Thanh Hóa: 'Trùm' cờ bạc đang làm tha hóa nhiều cán bộ

Hồ sơ vụ án
20/03/2018

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã tạo ra những phức tạp trong quản lý xã hội, thậm chí móc nối, làm tha hóa một bộ phận cán bộ.

RIKVIP - Đường dây đánh bạc lớn nhất VN bị đánh sập như thế nào?icon

RIKVIP - Đường dây đánh bạc lớn nhất VN bị đánh sập như thế nào?

Hồ sơ vụ án
19/03/2018

Việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP thể hiện quan điểm của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: không có vùng cấm!

Kết đắng cho doanh nhân trẻ thành đạt ham cá độicon

Kết đắng cho doanh nhân trẻ thành đạt ham cá độ

Ký sự pháp đình
16/03/2018

Doanh nhân trẻ thành đạt cá độ bóng đá bị tòa tuyên phạt 42 tháng giam, buộc nộp lại số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tháo dỡ biệt thự sai phép của ông Nguyễn Thanh Hóaicon

Tháo dỡ biệt thự sai phép của ông Nguyễn Thanh Hóa

Chống tham nhũng
15/03/2018

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa bị buộc tháo dỡ biệt thự xây sai phép về 3 tầng 1 mái chảy như những nhà khác.