rửa tiền

tin tức về rửa tiền mới nhất

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiềnicon
Tài chính01/06/20190

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền

TAND Tối cao đã công bố Nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

 
HoREA quan ngại mua nhà nhằm mục đích ‘rửa tiền’icon

HoREA quan ngại mua nhà nhằm mục đích ‘rửa tiền’

Thị trường
05/01/2019

Việc gia tăng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp, có thể nhằm mục đích ‘rửa tiền’, dễ dẫn đến việc đầu cơ và kích giá ảo. Đây là một trong những điểm quan ngại của HoREA trong báo cáo mới đây, về thị trường năm 2019.

Rikvip và các đại lý có doanh thu 'khủng' bằng cách nào?icon

Rikvip và các đại lý có doanh thu 'khủng' bằng cách nào?

Tài chính
21/11/2018

Qua 4 ngày xét xử đã cho thấy quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Bóng hồng tài năng ôm chục tỷ của ông trùm Phan Sào Namicon

Bóng hồng tài năng ôm chục tỷ của ông trùm Phan Sào Nam

Doanh nhân
10/11/2018

Ngoài việc được nữ CEO Lưu Thị Hồng trợ giúp đắc lực, ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam còn được nhiều bóng hồng có tài năng, nhan sắc khác giúp sức, trong đó có cả người nhà.

Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữicon

Cựu phó thủ tướng Malaysia bị bắt giữ

Thế giới
18/10/2018

Chiều 18/10, cựu Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị cơ quan chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ.

Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương giàu cỡ nào?icon

Điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ, Nguyễn Văn Dương giàu cỡ nào?

Hồ sơ vụ án
12/09/2018

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của công ty UDIC thì đến ngày 12/4/2016, Nguyễn Văn Dương có số tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng.

Malaysia tịch thu đồ dùng cá nhân của cựu Thủ tướng Najibicon

Malaysia tịch thu đồ dùng cá nhân của cựu Thủ tướng Najib

Thế giới
17/05/2018

Cảnh sát Malaysia đã tịch thu túi xách và một số đồ dùng cá nhân khác từ nhà riêng của cựu Thủ tướng Najib Razak.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công anicon

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an

Hồ sơ vụ án
21/03/2018

Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều 20/3.

Triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọicon

Triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọ

Hồ sơ vụ án
20/03/2018

Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc tại Phú Thọ liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Từ vụ bắt Nguyễn Thanh Hóa: 'Trùm' cờ bạc đang làm tha hóa nhiều cán bộicon

Từ vụ bắt Nguyễn Thanh Hóa: 'Trùm' cờ bạc đang làm tha hóa nhiều cán bộ

Hồ sơ vụ án
20/03/2018

Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã tạo ra những phức tạp trong quản lý xã hội, thậm chí móc nối, làm tha hóa một bộ phận cán bộ.

RIKVIP - Đường dây đánh bạc lớn nhất VN bị đánh sập như thế nào?icon

RIKVIP - Đường dây đánh bạc lớn nhất VN bị đánh sập như thế nào?

Hồ sơ vụ án
19/03/2018

Việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến RIKVIP thể hiện quan điểm của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: không có vùng cấm!

Kết đắng cho doanh nhân trẻ thành đạt ham cá độicon

Kết đắng cho doanh nhân trẻ thành đạt ham cá độ

Ký sự pháp đình
16/03/2018

Doanh nhân trẻ thành đạt cá độ bóng đá bị tòa tuyên phạt 42 tháng giam, buộc nộp lại số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tháo dỡ biệt thự sai phép của ông Nguyễn Thanh Hóaicon

Tháo dỡ biệt thự sai phép của ông Nguyễn Thanh Hóa

Chống tham nhũng
15/03/2018

Gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa bị buộc tháo dỡ biệt thự xây sai phép về 3 tầng 1 mái chảy như những nhà khác.

Doanh nhân trẻ thành đạt hầu tòa vì cá độicon

Doanh nhân trẻ thành đạt hầu tòa vì cá độ

Ký sự pháp đình
15/03/2018

TAND TP Hải Dương vừa mở phiên xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền hàng tỉ đồng.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệuicon

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

Thời sự
14/03/2018

Một trong những manh mối của vụ án liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa 55 triệu đồng.

Chi tiết về biệt thự xây sai của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóaicon

Chi tiết về biệt thự xây sai của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa

Chống tham nhũng
12/03/2018

Căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa nổi bật so với những ngôi biệt thự khác tại khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội.

Vụ nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượngicon

Vụ nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Tạm giam 74 đối tượng

Hồ sơ vụ án
12/03/2018

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'icon

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội 'Tổ chức đánh bạc'

Hồ sơ vụ án
11/03/2018

Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.