rửa tiền

tin tức về rửa tiền mới nhất

Bị "vu" tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia, cụ bà mất gần 4 tỷicon

Bị "vu" tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia, cụ bà mất gần 4 tỷ

Nhận được cuộc điện thoại đe dọa sẽ bị bắt khẩn cấp vì liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy xuyên quốc gia, bà Dụ hốt hoảng chuyển gần 4 tỷ đồng cho băng lừa đảo.

 
Kéo vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau giao dịch 'rửa tiền'icon

Kéo vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau giao dịch 'rửa tiền'

Tài chính
26/09/2020

Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nộiicon

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chính trị
25/09/2020

Sáng nay (25/9), HĐND TP Hà Nội họp kỳ thứ 16 biểu quyết đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Âm mưu rửa tiền bên trong những chiếc hộp rỗng ở Trung Quốcicon

Âm mưu rửa tiền bên trong những chiếc hộp rỗng ở Trung Quốc

Công nghệ
07/09/2020

Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.

Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồngicon

Ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến việc gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng

Thời sự
04/09/2020

Cụ thể, thiệt hại 19,8 tỷ trong gói thầu số hóa và 41 tỷ trong việc triển khai và thực hiện xử lý ô nhiễm nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C.

Sợ lộ thông tin, nhiều người bỏ xác thực tài khoản ví điện tửicon

Sợ lộ thông tin, nhiều người bỏ xác thực tài khoản ví điện tử

Tất cả Tin Tức
09/07/2020

Hạn chót để xác thực tài khoản ví điện tử là ngày 7/7 nhưng hiện vẫn còn nhiều chủ ví chưa xác thực vì sợ lộ thông tin cá nhân.

Những va li tiền bẩn được chặn đứng trên đường vào châu Âuicon

Những va li tiền bẩn được chặn đứng trên đường vào châu Âu

Thị trường
01/07/2020

Vài năm gần đây, Latvia trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu với loạt phi vụ rửa tiền liên quan tới các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Covid-19 đang khiến hoạt động này tê liệt.

Để doanh nghiệp nhập phế thải, loạt quan chức Bến Tre trả giá đắticon

Để doanh nghiệp nhập phế thải, loạt quan chức Bến Tre trả giá đắt

Ký sự pháp đình
08/06/2020

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập hàng chục tấn phế thải, lãnh đạo Sở TN-MT Bến Tre phải trả giả đắt.

Nhận bôi trơn, loạt quan chức Bến Tre ngó lơ cho doanh nghiệp nhập phế thảiicon

Nhận bôi trơn, loạt quan chức Bến Tre ngó lơ cho doanh nghiệp nhập phế thải

Ký sự pháp đình
08/06/2020

Nhận hàng trăm triệu đồng, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) tỉnh Bến Tre “nhắm mắt” ngó lơ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng chục tấn nhựa và sắt phế thải.

Người đàn ông Mỹ rửa tiền 300 triệu USD qua bitcoinicon

Người đàn ông Mỹ rửa tiền 300 triệu USD qua bitcoin

Cộng đồng mạng
14/02/2020

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc người đàn ông bang Ohio đã rửa số tiền 300 triệu USD thông qua bitcoin từ năm 2014 tới 2017.

Vụ Nhật Cường: Bắt thêm 3 người, truy nã 1 đối tượngicon

Vụ Nhật Cường: Bắt thêm 3 người, truy nã 1 đối tượng

Hồ sơ vụ án
22/01/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt thêm 3 người đàn ông là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường và truy nã 1 đối tượng.

Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi và xảo quyệt nhất hiện nayicon

Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi và xảo quyệt nhất hiện nay

Tài chính
10/12/2019

Sau khi kiếm hàng tỷ USD bằng các hoạt động phi pháp, tội phạm không thể dùng hay gửi cho ngân hàng vì sẽ bị chính quyền phát hiện. Số tiền "bẩn" này cần phải được "rửa" sạch.

Đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em "hạng nặng", bắt 338 người khắp thế giớiicon

Đánh sập trang web khiêu dâm trẻ em "hạng nặng", bắt 338 người khắp thế giới

Công nghệ
18/10/2019

Ngày 16/10, quan chức thực thi pháp luật các nước cho biết đã bắt 338 người trên toàn thế giới sau khi đánh sập một trang web khiêu dâm trẻ em có trụ sở tại Hàn Quốc.

Tin pháp luật số 234, hành xử kiểu giang hồ, Phó chánh án tra tay vào còngicon

Tin pháp luật số 234, hành xử kiểu giang hồ, Phó chánh án tra tay vào còng

Hồ sơ vụ án
04/10/2019

Cùng với nhóm người tới trấn áp gia đình bà Hoàng Thị Thu Thảo rồi bế một đứa trẻ bỏ đi để gây sức ép, ông Nguyễn Hải Nam (Phó chánh tòa quận 4, TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngắm dàn siêu xe đẹp lộng lẫy đang được đại hạ giáicon

Ngắm dàn siêu xe đẹp lộng lẫy đang được đại hạ giá

Thế giới
30/09/2019

Một bộ sưu tập gồm 25 chiếc siêu xe của Phó tổng thống Equatorial Guinea đã được bán với giá 27 triệu franc Thuỵ Sỹ, khoảng 632 tỷ đồng.

Bộ Công an công bố tổ chức, cá nhân liên quan và tài trợ khủng bốicon

Bộ Công an công bố tổ chức, cá nhân liên quan và tài trợ khủng bố

Pháp luật
11/08/2019

Bộ Công an mới công bố danh sách gồm 2 tổ chức và 30 cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựngicon

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Thị trường
16/07/2019

- Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiềnicon

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền

Tài chính
01/06/2019

TAND Tối cao đã công bố Nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.