Rửa Tiền

TRUNG QUỐC - Vỏ bọc là đơn hàng mua 2 tấn vàng làm quà Tết, đường dây rửa tiền đã biến tiền từ các vụ lừa đảo thành vàng thỏi. Chỉ trong vài phút, 5,94 triệu NDT tiền tiết kiệm của một người về hưu ở Thượng Hải thành những thỏi vàng tại Thâm Quyến.

Ngay sau khi biết con trai bị bắt, bố mẹ Phó Đức Nam đã vội vàng ra ngân hàng rút tiền rồi mua vàng, USD nhét vào các balo, vali mang đi gửi người thân quen nhằm tẩu tán tài sản.

Liên quan đến vụ "siêu lừa" Phó Đức Nam, cáo trạng xác định, riêng bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) và cộng sự đã rửa tiền với tổng số hơn 318 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt giám đốc Herbitech 26 năm tù về ba tội danh, trong đó có Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Vợ bị cáo bị tuyên 12 năm 6 tháng tù.

Hôm nay (10/7), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu sản phẩm, xảy ra tại Công ty Herbitech.

CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía Phó Đức Nam, thông báo việc cơ quan công an có công văn xác minh và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác thay cho ví thật của sàn.

Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này được xác định vượt 1.000 tỷ đồng.

Nhóm “xã hội đen” này bị truy tố về nhiều tội danh như Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các bị cáo đã lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng để lừa đảo.

Kiếm được hàng nghìn tỷ đồng từ việc tổ chức đánh bạc trực tuyến, “ông trùm” Mai Anh Việt chỉ đạo chuyển một phần số tiền vào các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi nhằm rửa tiền.

Trong khi người chồng doanh nhân bị xác định đã bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ doanh thu và rửa tiền, người vợ bị cho là đã tiếp tay chồng phạm tội.

Đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Giới chức Ukraine đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền có quy mô hơn 13 triệu USD trong lĩnh vực quốc phòng.

VKSND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Sau khi kiếm bộn tiền nhờ việc lừa bán đất dự án, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long đã rửa tiền thông qua việc mua 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên.

Được người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc hướng dẫn và giúp đỡ, Lê Văn Tuấn đã cùng các đồng phạm rút hơn 8 tỷ đồng từ nhiều thẻ Visa của người khác, lấy tiền tiêu xài.

Trong khi Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng, bố mẹ và bạn gái bị can đã giúp tẩu tán số tài sản kếch xù có được từ hoạt động phi pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu.

Được hứa hẹn cho hưởng hoa hồng, nhóm người ở Việt Nam đã thành lập hàng loạt công ty “ma” để thực hiện việc nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp rồi chuyển qua Campuchia.