Luật phòng chống rửa tiền

Các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong một số ngành có mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.