Gần 10.000 tỷ đồng qua tay trùm cơ bạc Phan Sào Nam

Trong thời gian ngắn, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thiết lập hệ thống thanh toán rất chi tiết để quy đổi tiền thật thành tiền ảo Rik cho con bạc chơi từ đó thu về hơn 9.853 tỷ đồng rồi chia nhau hưởng lợi.

3 lựa chọn mua tiền ảo

Sau khi chỉ đạo cấp dưới thuê đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip, Phan Sào Nam - Chủ tịch HÐQT VTC online chỉ đạo Phan Anh Tuấn - Phó giám đốc công nghệ VTC online liên hệ Công ty CP thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán quốc tế Mycard (Ðài Loan) và PayOneQ (Hàn Quốc) để cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế đánh bạc.

Gần 10.000 tỷ đồng qua tay trùm cơ bạc Phan Sào Nam
Giao diện cổng game bài RikVip.

Còn Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán CNC nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương xây dựng cổng thanh toán. Tháng 2/2016, Tuấn móc nối, thiết lập cách thức chuyển hóa tiền thật ra tiền ảo và ngược lại với các công ty trung gian thanh toán có kết nối với các nhà mạng viễn thông, nhà phát hành thẻ game như: Home Direct, Ngân Lượng, VNPT EPAY, GTS.

Theo đó, khi các đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game nạp mua tiền ảo Rik, hệ thống phần mềm của RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào (mã code, seri, loại thẻ) rồi tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán Paygate247 của CNC. Từ đây, mã thẻ tiếp tục được tự động chuyển đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game. Sau khi phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game rà soát, chấp nhận sẽ phản hồi ngược lại cho công ty trung gian, công thanh toán Paygate247 và hệ thống phần mềm cổng game RikVip. Từ đó, RikVip sẽ cấp tiền ảo Rik cho tài khoản đánh bạc của người chơi tương ứng.

Cơ quan điều tra  xác định, đối tượng đánh bạc có 3 lựa chọn mua tiền ảo. Cụ thể, nộp tiền vào tài khoản ATM, thẻ thanh toán quốc tế có kết nối với cổng thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán quốc tế Mycard, PayOneQ. Sau đó người chơi nhập số tài khoản này tại giao diện RikVip, rồi lựa chọn số tiền sử dụng mua Rik cho tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 1VNÐ=1Rik. Người tham gia đánh bạc cũng có thể mua thẻ viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) và các loại thẻ game (Vcard, Zing, Vcoin, Gate, Magacard) rồi đăng nhập vào tài khoản đánh bạc nhập số seri và mã thẻ để nạp Rik vào tài khoản đánh bạc.

Gần 10.000 tỷ đồng qua tay trùm cơ bạc Phan Sào Nam
Chân dung ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam.

Cách chia chác gần 10.000 tỷ đồng?

Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đến cuối tháng 8/2016, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đổi pháp nhân phát hành game bài RikVip và không hạch toán doanh thu vào công ty, thực hiện đối soát và thanh toán bằng tiền mặt không có hóa đơn.

 

Ðể đổi pháp nhân phát hành, ngày 24/8/2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Hoàng Ðại Dương - Giám đốc Công ty Giải pháp Việt thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh (Công ty Hải Khánh) để thay CNC phát hành cổng game bài RikVip nhưng với tên gọi mới là Tip.Club. Sau đó chỉ đạo các nhân viên CNC làm thủ tục chuyển giao các hợp đồng đăng ký tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu RikVip từ CNC sang Công ty Hải Khánh và sử dụng tên mới là Tip.Club.

Tháng 2/2017, Dương tiếp tục chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Long Hải (Công ty Long Hải) để phát hành cổng game bài Tip.Club. Tháng 7/2017, Dương hợp thức chuyển nhượng việc phát hành cổng game Tip.Club cho Công ty TNHH đầu tư thương mại và công nghệ Thăng Long (Công ty Thăng Long) nhưng mọi hoạt động của ba công ty này đều do Dương chỉ đạo nhân viên CNC thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, 2 giai đoạn RikVip và Tip.Club có tổng số gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với tổng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng. Trong đó, tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng (chiếm 89%); sử dụng thẻ Gocoin hơn 366 tỷ đồng; sử dụng thẻ Vcard hơn 460 tỷ đồng và sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng hơn 186 tỷ đồng.

Theo đó, hai ông trùm thỏa thuận phân chia số tiền khổng lồ này rất chi tiết. Cụ thể các công ty, cá nhân vận hành game được chia hơn 8.404 tỷ đồng. Trong đó, trừ chi phí quản lý, vận hành và trả thưởng cho đối tưởng đánh bạc, VTC online hưởng hơn 1.503 tỷ đồng; Các công ty CNC, Giải pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải được chia hơn 171 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.655 tỷ đồng, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.475 tỷ đồng. Nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đã bỏ trốn) hưởng hơn 1.574 tỷ đồng...

Sau khi nạp được tiền vào game bài, người chơi lựa chọn một trong 54 hình thức đánh bạc do cổng game RikVip cung cấp để tham gia đánh bạc. Khi muốn đổi tiền ảo Rik ra tiền thật, đối tượng đánh bạc có thể chuyển tiền ảo thành tiền nạp vào tài khoản điện thoại di động hoặc ra đại lý đổi lấy tiền mặt.

Theo đó, hai ông trùm thỏa thuận phân chia số tiền khổng lồ này rất chi tiết. Cụ thể các công ty, cá nhân vận hành game được chia hơn 8.404 tỷ đồng. Trong đó, trừ chi phí quản lý, vận hành và trả thưởng cho đối tưởng đánh bạc, VTC online hưởng hơn 1.503 tỷ đồng; Các công ty CNC, Giải pháp Việt, Hải Khánh, Long Hải được chia hơn 171 tỷ đồng. Cá nhân Nguyễn Văn Dương hưởng hơn 1.655 tỷ đồng, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.475 tỷ đồng. Nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đã bỏ trốn) hưởng hơn 1.574 tỷ đồng...

(Theo Tiền phong)

Sự đối lập về lối sống của 2 ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Sự đối lập về lối sống của 2 ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Trong khi Nguyễn Văn Dương có lối sống vô cùng xa xỉ thì ông trùm Phan Sào Nam lại là người khá giản dị dù có nhiều tiền.

Cận cảnh 'kho tiền' khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Cận cảnh 'kho tiền' khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, cơ quan ANĐT đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Công ty giải trí chuyên đánh bạc bằng game bắn cá

Công ty giải trí chuyên đánh bạc bằng game bắn cá

Trong các tiệm game, người chơi được phục vụ chẳng khác ở casino thực sự.

Chủ quán bia cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ đồng

Chủ quán bia cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ đồng

Chủ quán bia Đặng Mạnh Thành khai nhận, khi con bạc có nhu cầu lấy tài khoản cá độ bóng đá thì liên hệ với Thành để chuyển tiền, sau khi nhận được tiền, Thành sẽ nhắn tài khoản con bạc cho các đối tượng...

Người Việt chi 800 triệu USD/năm ra nước ngoài đánh bạc ở casino

Người Việt chi 800 triệu USD/năm ra nước ngoài đánh bạc ở casino

Kết quả khảo sát chưa đầy đủ cho thấy, người Việt chi khoảng 800 triệu USD/năm cho việc ra nước ngoài đánh bạc tại các casino.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/4: Dò thái độ Mỹ - Trung, USD tăng mạnh
Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/4: Dò thái độ Mỹ - Trung, USD tăng mạnh
Tài chínhicon  05/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tăng mạnh do giới đầu tư đặt cược vào những kết quả tốt đẹp của cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

 
Giá vàng hôm nay 5/4: Lao dốc, xuống thấp nhất 4 tháng qua
Giá vàng hôm nay 5/4: Lao dốc, xuống thấp nhất 4 tháng qua
Tài chínhicon  05/04/2019 

Giá vàng hôm nay 5/4 trên thị trường thế giới lại xuống mức thấp nhất 4 tháng do đồng USD tăng trở lại với những kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận thương mại trong vài ngày tới.

 
Bất ngờ sau cú tăng giá cổ phiếu đại gia công nghệ Trương Gia Bình
Bất ngờ sau cú tăng giá cổ phiếu đại gia công nghệ Trương Gia Bình
Tài chínhicon  04/04/2019 

 DN của đại gia từng giàu nhất Việt Nam Trương Gia Bình vẫn là một quyền lực công nghệ nhưng liệu có giữ được phong độ tăng trưởng cao liên tục đang là câu hỏi lớn. Các lãnh đạo cốt cán đang âm thầm lui về phía sau.

 
Những 'giang hồ mạng' như Khá Bảnh kiếm tiền thế nào?
Những 'giang hồ mạng' như Khá Bảnh kiếm tiền thế nào?
Tài chínhicon  04/04/2019 

Kênh YouTube Khá Bảnh được bật chức năng kiếm tiền năm 2018. YouTube giữ 45% doanh thu nhận từ các nhãn hàng và chuyển 55% cho người làm nội dung.

 
Khá Bảnh thu nhập khủng nhờ Youtube: Đau đầu quản lý luồng tiền của các triệu phú online
Khá Bảnh thu nhập khủng nhờ Youtube: Đau đầu quản lý luồng tiền của các triệu phú online
Tài chínhicon  04/04/2019 

Từ trường hợp Khá "bảnh" có thể thấy, khung pháp lý của VN hiện còn nhiều bất cập, chưa theo kịp thực tế phát triển của các loại hình kinh doanh điện tử mới, trong đó có giao dịch xuyên biên giới (như Facebook, YouTube, Google...).

 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/4: Hưởng lợi ngắn hạn, USD treo cao
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/4: Hưởng lợi ngắn hạn, USD treo cao
Tài chínhicon  04/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới treo cao do nền kinh tế Mỹ vẫn sáng sủa hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, áp lực trong dài hạn lớn.

Giá vàng hôm nay 4/4: USD treo cao, vàng thất thế, xuống thấp
Giá vàng hôm nay 4/4: USD treo cao, vàng thất thế, xuống thấp
Tài chínhicon  04/04/2019 

Giá vàng hôm nay 4/4 trên thị trường thế giới đứng ở mức thấp, thất thế do đồng USD treo cao bất chấp những số liệu không mấy tích cực về nền kinh tế Mỹ vừa được công bố.

Kiếm 450 triệu/tháng từ YouTube, Khá Bảnh đóng thuế bao nhiêu?
Kiếm 450 triệu/tháng từ YouTube, Khá Bảnh đóng thuế bao nhiêu?
Tài chínhicon  03/04/2019 

Cơ quan thuế tại địa phương cho biết không hề thu được tiền thuế từ "đại ca giang hồ mạng" Khá Bảnh dù Khá có mức thu nhập vào tháng cao nhất lên tới gần 450 triệu đồng.

Lãi suất tăng cao, đối mặt những nỗi lo mới
Lãi suất tăng cao, đối mặt những nỗi lo mới
Tài chínhicon  04/04/2019 

Hạn mức tín dụng 2019 thấp sẽ dẫn đến hiện tượng các ngân hàng ép DN vay với lãi suất cao khi nhu cầu về vốn tăng.

Khá Bảnh kiếm hàng tỷ đồng qua mạng: Bí ẩn nguồn tiền về túi giang hồ
Khá Bảnh kiếm hàng tỷ đồng qua mạng: Bí ẩn nguồn tiền về túi giang hồ
Tài chínhicon  03/04/2019 

Một "giang hồ mạng" như Khá Bảnh có nguồn thu lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng. Vậy, cơ quan nào quản lý những luồng tiền này?

Bảo hiểm OPES công phá mảng kỹ thuật số
Bảo hiểm OPES công phá mảng kỹ thuật số
Tài chínhicon  03/04/2019 

Công ty cổ phẩn bảo hiểm OPES khẳng định tập trung phát triển công nghệ hiện đại nhất vào mỗi sản phẩm như là chiến lược đặc thù của doanh nghiệp này sau khi ra mắt tại Hà Nội mới đây.

Bất ngờ 'của để dành' 11 ngàn tỷ đại gia xây dựng hàng đầu Việt Nam
Bất ngờ 'của để dành' 11 ngàn tỷ đại gia xây dựng hàng đầu Việt Nam
Tài chínhicon  03/04/2019 

 Doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam của ông Lê Viết Hải vẫn có được sự quan tâm của các nhà đầu tư, ngân hàng cho dù khoản phải thu 11 ngàn tỷ đồng của Hòa Bình gây thông tin trái chiều thời gian qua.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4: Nỗi lo tạm tan, USD vững giá
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4: Nỗi lo tạm tan, USD vững giá
Tài chínhicon  03/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới vững giá ở mức cao do giới đầu tư bớt lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu với những tín hiệu tốt đẹp đến từ Mỹ-Trung.

Giá vàng hôm nay 3/4: Ông lớn bán tháo, vàng tụt đáy
Giá vàng hôm nay 3/4: Ông lớn bán tháo, vàng tụt đáy
Tài chínhicon  03/04/2019 

Giá vàng hôm nay 3/4 trên thị trường thế giới giảm xuống đáy 3 tuần trong bối cảnh đồng USD vững giá và ông lớn bất ngờ bán tháo vàng trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung có những diễn biến tích cực.

Nhà nước đòi thu hồi, cảng Quy Nhơn hành động bất ngờ gây khó
Nhà nước đòi thu hồi, cảng Quy Nhơn hành động bất ngờ gây khó
Tài chínhicon  02/04/2019 

Việc thu thu hồi 75,01% CP Cảng Quy Nhơn về nhà nước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tiếp tục gặp khó khăn khi Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ muốn tăng vốn điều lệ.

Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ
Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ
Tài chínhicon  02/04/2019 

 Ngân hàng SeABank đang chuẩn bị ĐHCD với một loạt các kế hoạch lớn trong năm 2019.

Những gia đình quyền lực nhất trong giới ngân hàng Việt
Những gia đình quyền lực nhất trong giới ngân hàng Việt
Tài chínhicon  02/04/2019 

Nếu nói đến những định chế tài chính tạo ra những gia đình quyền lực nhất trong giới tài chính, Techcombank (TCB) và VPBank (VPB) đang là hai ngân hàng dẫn đầu sau khi trở thành hai ngân hàng tư nhân lớn nhất.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4: USD chịu nhiều áp lực
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4: USD chịu nhiều áp lực
Tài chínhicon  02/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng tăng lên nhưng về tổng thể vẫn đang chịu nhiều áp lực. Giới đầu tư vẫn lo ngại về những cơn gió ngược trước mắt.

Giá vàng hôm nay 2/4: Cơn gió ngược, vàng tăng trở lại
Giá vàng hôm nay 2/4: Cơn gió ngược, vàng tăng trở lại
Tài chínhicon  02/04/2019 

Giá vàng hôm nay 2/4 trên thị trường thế giới quay đầu tăng trở lại do đồng USD vẫn chịu áp lực giảm bất chấp Trung Quốc công bố số liệu khả quan và chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng
Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng
Tài chínhicon  02/04/2019 

 Tổng thống Donald Trump tiếp tục có nhiều chính sách gây chấn động. Trong đó có việc gây áp lực lên kinh tế Trung Quốc và duy trì một đồng USD không mạnh. Trước mọi diễn biến, NHNN Việt Nam luôn duy trì 1 thái độ thận trọng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN