Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore

Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này. Vì vậy, quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng là thu hồi triệt để số tiền thu lợi bất chính cho Nhà nước.

Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa có cáo trạng truy tố 92 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Các bị can trong vụ án này thông qua việc đánh bạc đã thu được số tiền rất lớn, một số doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ mô hình tổ chức đánh bạc qua mạng này. Vì vậy, quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng là thu hồi triệt để số tiền thu lợi bất chính cho Nhà nước.

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore
Các đối tượng chính trong đường dây

Theo tài liệu điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm thực hiện đã thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng.

Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam.

Đối với các khoản tiền của Phan Sào Nam, như: gửi tiết kiệm gần 700 tỷ đồng; đầu tư vào 4 doanh nghiệp 92 tỷ đồng; đứng tên mua 15 căn hộ khoảng 150 tỷ đồng, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không khó khăn gì khi áp dụng các biện pháp kê biên, thu hồi tài sản. 

Tuy nhiên, còn có một số khoản tiền lớn nữa, như khoản 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore; hoặc số vàng, đô la trị giá gần 700 tỷ đồng mà Phan Sào Nam khai chuyển cho các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Kê Văn Kiên cất giữ, song do các bị can này đang bỏ trốn nên chưa có điều kiện xác minh làm rõ.

Riêng số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore, được biết Bộ Công an đã phối hợp với VKSND Tối cao thành lập một tổ chuyên án cùng với Cảnh sát quốc tế Interpol và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để thu hồi khoản tiền lớn do phạm tội mà có này.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, với hệ thống 25 đại lý cấp 1 và gần 5.900 đại lý cấp 2 chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.

Đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến.

 

Tổng số tiền mà đường dây đánh bạc này thu lời bất chính qua hoạt động nạp tiền, thẻ cào là hơn 9.800 tỷ đồng, trong tổng số tiền này, 3 nhà mạng được hưởng lợi 1.232 tỷ đồng. Cụ thể, Viettel hưởng lợi hơn 900 tỷ đồng, Mobiphone hưởng lợi hơn 170 tỷ đồng và Vinaphone hưởng lợi gần 148 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore
Tiền thu giữ của Nguyễn Văn Dương

Căn cứ vào Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông; cũng như qui định tại điều 41 bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, số tiền mà các nhà mạng thu lời không chính đáng, nguồn gốc do đánh bạc mà có nên cơ quan tố tụng sẽ truy thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Như vậy, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định tổng số tiền phải truy thu của 3 nhà mạng là hơn 372 tỷ đồng (sau khi đã giảm trừ các khoản thuế đã nộp, chiết khấu thẻ cào ...). Viettel bị truy thu hơn 274 tỷ đồng, số tiền này đối với Vinaphone  là 60 tỷ và với Mobifone là hơn 38 tỷ đồng...

Ngoài ra, cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ còn liệt kê khá nhiều doanh nghiệp ăn theo và hưởng lợi từ mạng cờ bạc bất hợp pháp này, trong đó có nhiều công ty trung gian, 33 ngân hàng, công ty ngân lượng... Các doanh nghiệp và đơn vị liên quan cũng sẽ bị thu hồi số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ đường dây cờ bạc của Phạn Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Đánh bạc xuyên quốc gia: Sau ông Hóa, ông Vĩnh sẽ là ai?

Đánh bạc xuyên quốc gia: Sau ông Hóa, ông Vĩnh sẽ là ai?

Ai cũng có thể trở thành tội phạm nếu bản thân không chịu tu dưỡng. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người sau khi ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố.

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?

Con người ta không phải là “thánh”, không thể không nhiễm bụi trần, nhưng bụi trần nhiễm đến mức này thì quả là đáng lo ngại.

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Mánh khóe rửa tiền của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Các khoản tiền Phan Sào Nam gửi vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. 

'Liên minh ma quỷ' của Phan Sào Nam được hình thành thế nào?

'Liên minh ma quỷ' của Phan Sào Nam được hình thành thế nào?

Trong vụ đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, sau khi hình thành “liên minh ma quỷ”, Phan Sào Nam và đồng phạm đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng.

Ông Phan Văn Vĩnh khai chỉ nhận áo sơ mi và thuốc bổ gan

Ông Phan Văn Vĩnh khai chỉ nhận áo sơ mi và thuốc bổ gan

Việc ông Phan Văn Vĩnh nhận tiền là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra.

Theo Công an nhân dân

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Khánh Hòa: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử
Khánh Hòa: Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chồng giết chết vợ rồi tự tử.

 
Hợp đồng lạ và 48 giờ truy vết kẻ sát hại một tổng giám đốc ở cánh đồng Bông
Hợp đồng lạ và 48 giờ truy vết kẻ sát hại một tổng giám đốc ở cánh đồng Bông
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Tại khu vực cánh đồng Bông 10 năm trước, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cỏ ven đường. Chiếc áo nạn nhân mặc trên người đầm đìa máu. Đáng chú ý, nạn nhân là một người đàn ông to cao, thể trạng vạm vỡ.

 
Tạm giữ 5 đối tượng bắn chết người đang đứng trên vỉa hè
Tạm giữ 5 đối tượng bắn chết người đang đứng trên vỉa hè
Hồ sơ vụ ánicon  10/03/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay thông tin, đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan tới vụ dùng súng bắn chết người vào tối 6/3.

 
Bộ Quốc phòng bắt đối tượng truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng
Bộ Quốc phòng bắt đối tượng truy nã quốc tế Lê Quang Hiếu Hùng
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

Lê Quang Hiếu Hùng bỏ trốn ra nước ngoài, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Văn phòng INTERPOL Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế.

 
Bắt tạm giam cựu Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa
Bắt tạm giam cựu Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải, sinh năm 1961.

 
Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Bắt kẻ cầm đầu đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc
Hồ sơ vụ ánicon  09/03/2019 

Người phụ nữ đồng hương dụ dỗ 2 thiếu nữ ở Nghệ An sang Trung Quốc làm  việc lương cao, không ngờ bị bán làm vợ ở xứ người.

Nam thanh niên dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột
Nam thanh niên dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

 Người con trai hơn 30 tuổi đã cùng bạn lên kế hoạch dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền người mẹ ruột.

Nếu quan hệ bất chính với học trò, cô giáo có thể bị khởi tố hình sự
Nếu quan hệ bất chính với học trò, cô giáo có thể bị khởi tố hình sự
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

Nếu có căn cứ chứng minh cô H. có quan hệ tình dục với học trò và cậu học trò chưa đủ 16 tuổi thì cô H. sẽ bị khởi tố hình sự.

Tin pháp luật số 149: ‘Ngáo đá’, thiếu nữ mất mạng vì 33 nhánh tỏi
Tin pháp luật số 149: ‘Ngáo đá’, thiếu nữ mất mạng vì 33 nhánh tỏi
Hồ sơ vụ ánicon  08/03/2019 

Trong cơn ngáo đá, ca sỹ Châu Việt Cường đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng chị H. để trị ma khiến nạn nhân tử vong vì ngạt thở.

Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đã tử vong
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đã tử vong
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Ông Trịnh Viết Ba, nghi can vụ truy sát cả nhả hàng xóm đã tử vong tại BV Việt Đức chiều nay.

Bắt 2 thanh niên vận chuyển 600 nghìn viên ma túy và 36 bánh heroin
Bắt 2 thanh niên vận chuyển 600 nghìn viên ma túy và 36 bánh heroin
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy khủng từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, 2 đối tượng bị bắt giữ. 

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình
Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

 Nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác, trong lúc bực tức Hùng rút dao đâm chết vợ mình.

Bắt tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT Phả Lại
Bắt tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT Phả Lại
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các cơ quan liên quan thi hành lệnh bắt tạm giam Hà Văn Nam - tài xế gây rối trật tự công cộng tại trạm thu phí BOT Phả Lại.

Cảnh sát khống chế kẻ ngáo đá, đòi 'yêu' người phụ nữ hơn 16 tuổi
Cảnh sát khống chế kẻ ngáo đá, đòi 'yêu' người phụ nữ hơn 16 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  07/03/2019 

Đối tượng dùng ma túy đá ở quận Hà Đông (Hà Nội) tự lột quần áo và chạy lên tầng đòi "yêu" một người phụ nữ không quen biết, hơn y tới 16 tuổi.

Triệt phá ổ tín dụng đen 'khủng' xứ Thanh, bắt kẻ cầm đầu
Triệt phá ổ tín dụng đen 'khủng' xứ Thanh, bắt kẻ cầm đầu
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay đã trao thưởng 100 triệu đồng cho chuyên án triệt phá ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” hơn 200 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Bắt hiệu trưởng lừa tiền xin việc của nhiều giáo viên
Bắt hiệu trưởng lừa tiền xin việc của nhiều giáo viên
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông Hợp luôn tỏ ra bản thân có quan hệ rộng, nhận tiền xin việc của nhiều người rồi trốn biệt.

Thiếu niên 17 tuổi đâm chết người vì lý do bất ngờ
Thiếu niên 17 tuổi đâm chết người vì lý do bất ngờ
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Nhớ lại chuyện cũ bị đánh, thiếu niên 17 tuổi ở miền Tây dùng dao đâm chết đối thủ. 

Thầy bói truy sát nhà thầy cúng: Bức thư hé lộ nguyên nhân
Thầy bói truy sát nhà thầy cúng: Bức thư hé lộ nguyên nhân
Hồ sơ vụ ánicon  06/03/2019 

Khi khám nhà thầy bói Trịnh Viết Ba, Công an Nam Định phát hiện 1 bức thư trong túi áo nghi phạm. Bức thư này hé lộ lý do dẫn đến án mạng đau lòng.

Nữ tiếp thị bia bật khóc tại hiện trường nam thanh niên bị đâm chết
Nữ tiếp thị bia bật khóc tại hiện trường nam thanh niên bị đâm chết
Pháp luậticon  06/03/2019 

 Cơ quan điều tra đã trích xuất, dẫn giải nữ tiếp thị bia từ trại tạm giam về căn hộ ở chung cư để phục vụ việc khám xét.

Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đang rất nguy kịch
Thầy bói truy sát cả nhà thầy cúng đang rất nguy kịch
Hồ sơ vụ ánicon  05/03/2019 

Chiều nay, thông tin từ BV Việt Đức cho hay, gã thầy bói truy sát cả nhà hàng xóm hiện đang rất nguy kịch.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN