Kết đắng cho đại gia chơi siêu xe Tòng 'Thiên mã'

 - Tòng "Thiên mã" - đại gia có nhiều siêu xe biển số tứ quý và đòi học làm phi công, mua máy bay nhận kết đắng.

Sáng 11/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án 18 năm tù đối với Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng “Thiên mã”, Giám đốc công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II); tuyên phạt bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng công ty Thiên Mã) 7 năm tù cùng về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết đắng cho đại gia chơi siêu xe Tòng 'Thiên mã'
Phan Bá Tòng (Tòng "Thiên mã") tại tòa vào sáng nay

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Chi nhánh Cần Thơ) bị tuyên phạt 8 năm tù; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) bị tuyên 10 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị tuyên 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Tòng, Diễm và công ty Thiên Mã phải liên đới bồi thường thiệt hại cho VDB số tiền hơn 145 tỉ đồng.

Trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 2/2009 để trả cho nhiều khoản nợ tại các ngân hàng khác, dùng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng “Thiên mã” chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009-2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.

Kết đắng cho đại gia chơi siêu xe Tòng 'Thiên mã'
Tòng "Thiên mã" bên chiếc siêu xe biển số tứ quý vào thời điểm chưa bị bắt

Gã còn chỉ đạo tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ, tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ…

Với thủ đoạn trên, Tòng “Thiên mã” đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định Tòng “Thiên mã” là người có vai trò chính trong vụ án.

Đối với bị cáo Diễm, cơ quan chức năng xác định với vai trò kế toán trưởng, tích cực làm theo chỉ đạo, thị trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để Tòng “Thiên mã” vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.

Các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay theo hai khế ước nhận nợ…không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu…dẫn đến hậu quả để Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ.

 

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Lương Quang Minh – nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ là người trực tiếp chỉ đạo, quyết định và ký các hợp đồng tính dụng xuất khẩu, giải ngân cho công ty Thiên Mã vay. Ông phải chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý làm trái các quy định cho vay, gây hậu quả…Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao được công bố tại tòa, tính trừ đi giá trị các tài sản thế chấp còn lại mà VDB đang quản lý thì số tiền mà VDB Cần Thơ bị Tòng chiếm đoạt là hơn 120 tỉ đồng.

Đại gia khét tiếng ở Tây Đô

Theo giới thạo tin ở Cần Thơ, Tòng “Thiên mã” là người được cho là sở hữu chiếc siêu xe Hummer H2 với giá 4 tỷ đồng từ Mỹ, mang biển số tứ quý 3333 và chiếc ôtô Camry biển tứ quý 9999. Ngoài ra, Tòng “Thiên mã” còn nổi tiếng ở xứ Tây Đô khi xài tiền như nước. Mỗi lần đi tiếp khách, Tòng “Thiên mã” đều tổ chức nhiều “chân dài” phục vụ ca hát.

Thậm chí, để đón tiếp một doanh nghiệp, Tòng “Thiên mã” còn chịu chơi khi cho xe ô tô, điều ca sĩ đến phục vụ hát hò và được đại gia này “típ” hậu hĩnh. Chỉ cần ông ta nhờ mua trái chuối nướng, bắp... tiếp viên nhận “típ” cả triệu đồng.

Để chứng tỏ giàu có và chịu chơi, Tòng “Thiên mã” từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.

Ngày 31/3/2016, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ công an phối hợp với Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giữ và khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Tòng và bà Trần Thị Diễm, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tòng ‘Thiên Mã': Từ chàng tiếp tân đến đại gia thủy sản

Tòng ‘Thiên Mã': Từ chàng tiếp tân đến đại gia thủy sản

Tòng “Thiên Mã” từng là một hiện tượng lạ của giới kinh doanh thủy sản ở Cần Thơ vì các công ty của đại gia quê Cà Mau này ăn nên làm ra.

Ôm nợ hơn 1.300 tỷ, đại gia thủy sản vẫn cưới rình rang cho con

Ôm nợ hơn 1.300 tỷ, đại gia thủy sản vẫn cưới rình rang cho con

Trong khi con gái lớn vừa lên xe hoa “ôm” nhiều dự án dở dang, có dự án bị đề xuất thu hồi, xử phạt vì xây dựng không phép, người cha là đại gia Nguyễn Việt Cường cũng đang trong vòng vây nợ nần

Đại gia thủy sản ‘bẫy’ 5 ngân hàng như thế nào?

Đại gia thủy sản ‘bẫy’ 5 ngân hàng như thế nào?

Để tạo ra vỏ bọc kinh doanh, đại gia Nguyễn Thị Thu Sương – GĐ Công ty An Khang đã lập hồ sơ khống, tạo chứng cứ giả thế chấp và đưa hàng loạt ngân hàng ra hầu tòa.

Bắt đại gia thủy sản nổi tiếng miền Tây

Bắt đại gia thủy sản nổi tiếng miền Tây

Một đại gia thủy sản ở miền Tây vừa bị công an bắt vì có dấu hiệu lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Diễn biến mới vụ nguyên GĐ thủy sản ở miền Tây bị bắt

Diễn biến mới vụ nguyên GĐ thủy sản ở miền Tây bị bắt

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ, diễn biến mới nhất VKSND TP đã hoàn tất cáo trạng...

Hoài Thanh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Ký sự pháp đìnhicon  06/12/2018 

Ghen tuông và bất đồng quan điểm, gã đàn ông ở huyện Yên Thế, Bắc Giang đã rạch nát mặt nhân tình.

 
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Cuối giờ chiều nay, trước khi tạm dừng phiên tòa, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục xong 203 tỉ đồng.

 
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt đối với lái xe tông chết 4 người ở Thái Nguyên.

 
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình là 'quá tinh vi'.

 
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ “nhôm” đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.

 
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Vũ “nhôm” kêu oan trên 9 trang giấy A4. Trần Phương Bình thừa nhận những hành động khiến ngân hàng thiệt hại lớn.

Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Sau giờ giải lao, bất ngờ Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX cho mình cây bút và giấy trắng để ghi phản ánh gửi HĐXX.

Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Hai cựu tướng Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận mức án nghiêm khắc vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Vy phun sơn lên 2 lá Quốc kỳ cắm trước nhà dân vào ngày lễ kỷ niệm, rồi chụp ảnh đăng lên facebook.

Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

“Bị cáo đem tính mạng bị cáo và gia đình đặt cược những phần trả lời sau đây, mong HĐXX xem xét” - Vũ 'nhôm' nói 

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Bị tố nhận từ Nguyễn Văn Dương hàng chục tỷ đồng, HĐXX buộc Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa mỗi người nộp phạt 100 triệu đồng.

Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

TAND tỉnh Phú Thọ chiều nay tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án 9 năm tù. Vì lý do sức khỏe, bị cáo vắng mặt khi tòa tuyên án.

Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Ngay khi khai mạc phiên tòa, đại diện Vinasun và Grab bất ngờ xin HĐXX cho hai bên được hòa giải với nhau.

Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Cựu giảng viên, trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường cao đẳng Cần Thơ bị cáo buộc đe dọa "xử" hiệu trưởng trường bị tuyên 1 năm tù giam.

Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Đối với Phan Văn Vĩnh, HĐXX cho rằng, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ.

Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Ký sự pháp đìnhicon  01/12/2018 

Mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Anh Tuấn nổ súng bắn cả nhà vợ. Sau khi bị bắt anh ta được đưa đi điều trị tâm thần.

Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông xe CSGT khiến nhiều người bị thương vừa ra tòa và lãnh án nặng.

Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.

Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

TAND Đà Nẵng đã bác phần lớn yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công Vinh đối với UBND TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Thấy "tình mới" và vợ đang ngồi trong phòng ngủ, người chồng cầm dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN