'Trò ma' khiến 3 đại gia khét tiếng vụ Hà Văn Thắm dính tội

- Đều là những đại gia khét tiếng một thời, "thỏa thuận tay ba" xoay quanh khoản vay 500 tỷ đồng đã khiến cả 3 đại gia Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn dính tội.

Trong phiên xét xử hồi tháng 3, nhận thấy vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm còn nhiều vấn đề cần làm rõ thêm, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ, HĐXX cho rằng, hồ sơ và lời khai thể hiện Hà Văn Thắm đã bàn bạc cho Phạm Công Danh (Công ty Trung Dung) vay 500 tỷ đồng không đảm bảo điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.

Để được vay tiền, Danh đã chỉ đạo Trần Văn Bình là giám đốc công ty Trung Dung, bàn bạc với bà Hứa Thị Phấn đưa tài sản không đúng để được vay tiền.

'Trò ma' khiến 3 đại gia khét tiếng vụ Hà Văn Thắm dính tội
Hà Văn Thắm tại phiên xét xử hồi tháng 3

Hành vi của Phạm Công Danh, Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn có dấu hiệu đồng phạm với Hà Văn Thắm trong việc vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, vì vậy cần điều tra bổ sung để làm rõ.

Và theo cáo trạng lần này, đầu năm 2012, NHNN có chủ trương cơ cấu và sát nhập các Ngân hàng TMCP yếu kém. Do muốn thâu tóm một số ngân hàng TMCP về Oceanbank, Hà Văn Thắm đến gặp bà Hứa Thị Phấn (là cổ đông lớn, đại diện nhóm cổ đông của ngân hàng TMCP Đại Tín) đặt vấn đề chuyển giao lại Ngân hàng Đại Tín cho Thắm.

Sau khi phát hiện ngân hàng Đại Tín không "bở" như mình vẫn tưởng, Hà Văn Thắm tìm cách "đá" sang cho Phạm Công Danh.

Giữa tháng 11/2012, Hà Văn ThắmPhạm Công Danh bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ Oceanbank để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng Xây dựng (lúc này ngân hàng Đại Tín đổi tên thành Xây dựng).

Do Phạm Công Danh không có tài sản thế chấp nên Thắm bảo Danh mượn tài sản của bà Phấn, Danh cho biết đã gặp bà Phấn để thỏa thuận và hai bên ký hợp đồng cho mượn tài sản thế chấp.

Bà Hứa Thị Phấn sau đó đã cho Phạm Công Danh mượn một số tài sản là các bất động sản và cổ phần của nhiều công ty. Bà Phấn cũng cam kết về tính chính xác của toàn bộ hồ sơ pháp lý của các tài sản cho mượn nói trên.

Những 'trò ma' của các đại gia

Sau khi bàn bạc xong về việc vay vốn, Thắm và Danh thống nhất sử dụng pháp nhân của công ty Trung Dung để Danh vay tiền Oceanbank.

Trên thực tế, công ty Trung Dung không có thực vốn góp như trong giấy chứng nhận kinh doanh. Công ty này không có bộ máy, không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì, nhưng Phạm Công Danh vẫn chỉ đạo cấp dưới làm báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các tài liệu khác theo yêu cầu của nhân viên Oceanbank nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

 

Cáo trạng cho rằng, tỷ lệ cho vay/ tổng giá trị tài sản đảm bảo là 103%, vượt quá tỷ lệ theo quy định của Oceanbank nhưng Hà Văn Thắm vẫn ký quyết định duyệt cho công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, tổng giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ nói trên tại thời điểm giải ngân chỉ đáng hơn 70 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Danh đã sử dụng số tiền 500 tỷ đồng vay của Oceanbank để thanh toán 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Phấn tại ngân hàng Đại Tín (sau này là ngân hàng Xây dựng) đúng như đã cam kết với bà Phấn.

Như vậy có đủ căn cứ xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn bị xác định có vai trò đồng phạm. Việc làm của 3 đại gia này đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Oceanbank.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, hồi tháng 3, luật sư Ngô Kim Lan, đại diện cho bà Phấn trình bày: Để bà Phấn đưa khối tài sản ra thế chấp, Thắm đã có những lời gay gắt, đe dọa.

'Trò ma' khiến 3 đại gia khét tiếng vụ Hà Văn Thắm dính tội
Luật sư Ngô Kim Lan (áo đỏ) tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo luật sư Lan, cuối năm 2012, Danh nói với bà Phấn, hiện muốn vay Oceanbank, nhưng lô đất của Danh chưa có đủ tư cách pháp lý. Danh đề nghị bà Phấn cho mình mượn tài sản để thế chấp vay Oceanbank và hứa sau vài tháng, khi lô đất hoàn tất thủ tục pháp lý sẽ hoán đổi tài sản thế chấp ở Oceanbank.

Vì tin lời, bà Phấn bàn với con cháu việc cho ông Danh mượn tài sản của gia đình để thế chấp vào Oceanbank.

Sở dĩ bà Phấn tin tưởng và cho ông Danh mượn tài sản để thế chấp vì thời điểm đó, ông Danh được tung hô trên thị trường tài chính với phát ngôn - nếu Nhà nước tung ra gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ, ông Danh có thể tung ra gói cho vay bất động sản tới 50.000 tỷ.

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Bà Hứa Thị Phấn tố bị Hà Văn Thắm đe dọa

Phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn làm rõ mối quan hệ tay ba giữa Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm và Hứa Thị Phấn.

Niềm tin khiến Hà Văn Thắm 'vung' 500 tỷ

Niềm tin khiến Hà Văn Thắm 'vung' 500 tỷ

Chiều 28/2, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm chuyển sang thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm và bị án Phạm Công Danh.

'Vũ khí' nào khiến Hà Văn Thắm có thể 'sai khiến' người khác?

'Vũ khí' nào khiến Hà Văn Thắm có thể 'sai khiến' người khác?

Thắm đã dùng "vũ khí" của mình để buộc bà Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín phải chuyển nhượng cổ phần.

Đại án Oceanbank: Bí hiểm thỏa thuận tay ba giữa các đại gia

Đại án Oceanbank: Bí hiểm thỏa thuận tay ba giữa các đại gia

Xử đại án Oeanbank, trong phần thẩm vấn, Hà Văn Thắm nhiều lần nhắc đến một thỏa thuận tay ba giữa Thắm - công ty Trung Dung - ngân hàng Đại Tín.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Bà Chu Thị Bình, khách hàng VIP, bị Giám đốc chi nhánh ngân hàng qua mặt, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng. 

 
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Vì sao Phan Sào Nam bị đề nghị mức án thấp hơn Nguyễn Văn Dương?
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 90% số tiền có do phạm tội. Đề nghị mức án khác biệt là để phân hóa rõ ai chấp hành tốt pháp luật.

 
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Lời ngậm ngùi của Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói những lời ngậm ngùi.

 
Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Chiều 21/11, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù giam.

 
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận được Nguyễn Văn Dương chi tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phủ nhận việc được CNC chi tiền và giải thích lý do nộp 700 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

 
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7-7,5 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 7 năm - 7 năm 6 tháng tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù, Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù.

Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Hai cựu tướng công an và cuộc gặp gỡ định mệnh
Ký sự pháp đìnhicon  21/11/2018 

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Nguyễn Văn Dương, hai cựu tướng công an đã 'nhúng chàm".

Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của Nguyễn Thanh Hóa để đối chất
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Tại phiên tòa xử vụ đánh bạc ngàn tỷ cuối buổi chiều nay, HĐXX bất ngờ triệu tập 2 thuộc cấp của ông Nguyễn Thanh Hóa để đối chất. 

Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, bị nhận định chối tội, đổ lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư Vũ Quy hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa về việc VKS nhận định bị cáo không thành khẩn, quanh co chối tội và đổ lỗi.

Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Kết đắng cho kẻ cuồng ghen đem mìn kích nổ nhà nữ giáo viên
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, rạng sáng mùng 2 tết, Trần Phúc Đức ôm mìn đến nhà nữ giáo viên kích nổ.

Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Gã trai sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản bị tuyên án tử
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Để cướp tài sản, Phi yêu cầu tài xế xe ôm chở đến bãi đất trống. Sau đó, gã ra tay sát hại rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Điên cuồng giết vợ ‘hờ’, lao đầu vào xe tải tự vẫn
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Phát hiện người mình yêu thương mặn nồng cả chục năm trời có mối quan hệ ngoài luồng, Thức điên cuồng đâm chết người yêu rồi tự sát.

Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Trước tòa, Nguyễn Thanh Hóa nói rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao nói trước HĐXX mình "rất kính trọng anh Phan Văn Vĩnh".

Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Luật sư định đọc thơ tặng Phan Văn Vĩnh, chủ tọa ngăn lại
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Luật sư đã về quê tìm hiểu về bị cáo Phan Văn Vĩnh và định đọc 4 câu thơ người dân viết.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai tại tòa chiều nay, tiền mua đồng hồ 7.000 USD là do bán cây cảnh mà có.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rất thấm thía, ân hận và day dứt khi để vụ việc này xảy ra.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai gì sáng 19/11?
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai gì sáng 19/11?
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ sáng nay tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Những người phụ nữ 'chết chùm' không trách móc Phan Sào Nam
Những người phụ nữ 'chết chùm' không trách móc Phan Sào Nam
Ký sự pháp đìnhicon  20/11/2018 

Nhìn gương mặt ba người phụ nữ này, ít ai ngờ có ngày họ dính vòng lao lý.

Phan Sào Nam bật khóc nhắc tới vợ và 3 con nhỏ đang đi ở trọ
Phan Sào Nam bật khóc nhắc tới vợ và 3 con nhỏ đang đi ở trọ
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Bị cáo Phan Sào Nam bật khóc khi nhắc tới vợ và 3 con nhỏ phải đi thuê nhà sinh sống kể từ khi bị cáo bán hết tài sản để khắc phục hành vi phạm tội.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín
Ký sự pháp đìnhicon  19/11/2018 

Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khai về mớ tiền giấu kín.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN