Hàng nghìn nạn nhân mất tiền tỷ do tin vào sàn ảo

Thời gian gần đây, nhiều người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo dưới hình thức đa cấp, sàn chứng khoán phái sinh quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối - forex… đã nhận lại “quả đắng”.

Trước khi “biến mất”, các hình thức này công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn: “đầu tư ít sinh lời cao, bảo hiểm 100% vốn”, “không làm gì vẫn có tiền”,… nhiều người đã tin và không hề biết ấy là bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng công nghệ.

Trăm hoa đua nở… sàn ảo

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa cho biết đã thụ lý điều tra vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”. Trước đó, nhiều người dân ở các tỉnh, thành đã tìm tới Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để nộp đơn tố cáo về vụ việc này, đồng thời bày tỏ sự lo lắng mất khoản tiền lớn đã đầu tư vào sàn giao dịch ảo này do “bỗng dưng” không thể truy cập vào ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn. Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 600 đơn tố cáo liên quan vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt với tổng tài sản ước lượng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

{keywords}
Bộ Công an đã cảnh báo về hoạt động của sàn giao dịch Gardenbo.

“Trong vụ việc này, khi người dân đến tố cáo, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp nhận đơn để xử lý theo quy định pháp luật. Nhưng về bản chất sự việc, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Và Công an TP sẽ điều tra truy xét theo đúng quy định pháp luật”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết tại cuộc họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, với ứng dụng - sàn giao dịch Coolcat này, người chơi đã lập những nhóm nhỏ theo từng khu vực tỉnh, thành để cùng chơi, đầu tư. Và sở dĩ sàn Coolcat hấp dẫn người chơi đầu tư đổ tiền vào vì được hứa hẹn trả lợi nhuận cao, và trên hết là “dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn”, tức là được “an toàn tuyệt đối”.

Cụ thể, người chơi tải phần mềm Coolcat, đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân, được cấp một mã số (ID) riêng, bấm dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%... Với sự “đảm bảo không tưởng” đó, nhiều người đã bỏ ra từ vài triệu rồi trăm triệu đến hàng tỷ đồng để nạp tiền đầu tư vào “app đầu tư tài chính” Coolcat này. Chưa kể, nhà đầu tư còn được nhận hoa hồng đại lý rất cao.

“Với phương thức chỉ cần mở điện thoại bấm đại kiểu “may rủi” phần nhiều là mỗi ngày đều có tiền về, thích rút ra tiền mặt cũng được nên tôi cũng như nhiều người tới đây đã không lường được hậu quả hôm nay. Tôi còn rủ mấy đứa em vào chơi, mới nạp vô mấy trăm triệu qua ngày thứ hai thì app sập từ giữa tháng tư vừa qua”, chị Th. (SN 1985, TP Hồ Chí Minh) buồn bã cho hay.

Đáng lưu ý, trong lúc các nạn nhân của sàn Coolcat như đang “ngồi trên đống lửa” thì một số người khác lại trà trộn vào các nhóm Zalo, Telegram tập hợp hàng ngàn nạn nhân để lôi kéo sang đầu tư ở các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối - forex, tiền ảo, cá cược bóng đá, đánh bài online... để “gỡ lỗ”.

Đơn cử như trong khi tham gia nhóm tố cáo Coolcat ở Telegram, nhiều người bỗng dưng bị thêm vào nhóm “hỗ trợ kiếm tiền W.ex với hơn 1.800 thành viên. Tuy nhiên, W.ex cũng là một sàn giao dịch nhị phân, giống Coolcat ở chỗ người chơi chỉ cần đặt cược giá vàng, chứng khoán, bitcoin... lên (bấm vào màu xanh) hay xuống (bấm vào màu đỏ), để nhận lợi nhuận tối thiểu khoảng 15-20%/ngày, chỉ cần bỏ vốn 2,5 triệu đồng đã kiếm được 1 triệu đồng/ngày…

Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối được lập ra để kinh doanh tiền điện tử, huy động vốn theo phương thức đa cấp. Khi lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này thì ngay lập tức các sàn khác lại mọc ra.

Cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ

Thực tế, thời gian qua, lực lượng Công an đã triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đối với hoạt động phạm tội có liên quan tiền ảo. Từ đó, đã xác minh, điều tra hàng chục chuyên án, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp sử dụng tiền ảo để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, từ tháng 4/2021 đến nay, Công an TP Hà Nội và Công an TP Đà Nẵng cũng như Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về hoạt động của sàn giao dịch quyền nhị phân (Binary Option - BO) (website gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Gardenbo cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Qua xác minh ban đầu, Bộ Công an xác định, các cá nhân đứng ra mở tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền của nhà đầu tư tham gia sàn Gardenbo.com gồm có: Ly Minh Tuong (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang); Bui Quoc Luc (SN 2000, ngụ tỉnh Hậu Giang). Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư gửi vào các tài khoản trên, các đối tượng thường chuyển tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Bá Phú và Nguyễn Thị Hiếu đều trú tại Hà Tĩnh.

Theo thông tin thu thập được, Bộ Công an xác định, Phú và Hiếu có dấu hiệu cung cấp dịch vụ chuyến tiền ra nước ngoài, cụ thể sau khi nhận tiền của các đối tượng, Phú và Hiếu chuyển tiền sang Thái Lan cho các đối tượng cầm đầu.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo F5trader.com và Tradenew.io… Các sàn nhanh chóng đã kêu gọi được hàng ngàn người trên địa bàn 11 tỉnh, thành trong cả nước tham gia.

Có thể thấy, dù các tên gọi của các mô hình, dự án có dấu hiệu lừa đảo kể trên có khác nhau, nhưng các thủ đoạn, chiêu trò đều có những điểm giống nhau, như: Hoạt động trên môi trường không gian mạng, trả lãi cao một cách bất thường, hoạt động theo phương thức đa cấp, các dự án, mô hình đều có yếu tố nước ngoài, không rõ ai làm chủ… Do vậy, chỉ cần người tham gia tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi bỏ tiền đầu tư, sẽ tránh được nguy cơ rủi ro.

(Theo Công An Nhân Dân)

tin nổi bật

Nửa năm từ hy vọng tràn trề đến thất vọng não nề với F0 chứng khoán

VN-Index khởi đầu năm ở mức hơn 1.520 điểm. Giới đầu tư cùng chung tâm trạng hào hứng với triển vọng tươi sáng về thị trường. Có công ty chứng khoán thậm chí còn đưa ra dự báo thị trường sẽ cán mốc 1.800 điểm.

Trong tay quỹ đất cả nghìn ha, ông lớn kín tiếng làm cú ngược dòng

Doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay giữa bão tố. Cổ phiếu hồi phục mạnh mẽ sau khi những lùm xùm liên quan tới đại gia kín tiếng lắng xuống.

Giá vàng hôm nay 6/7: USD tăng dựng đứng lên đỉnh 20 năm, vàng trượt dốc

Giá vàng hôm nay 6/7 trên thị trường quốc tế trượt dốc do đồng USD tăng vọt lên đỉnh 20 năm. Tuy nhiên, sức cầu vàng vật chất giúp chặn đà lao dốc mặt hàng này.

Đối mặt lạm phát: Thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất

Nhiều ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng tăng lên trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và xu hướng thắt chặt tiền tệ.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã tăng lên mức 0,87%/năm, tăng thêm 21 điểm cơ bản trong tuần trước.

Kỳ lạ giá vàng Việt Nam một mình một chợ

Bất chấp giá vàng thế giới đi xuống, giá vàng SJC vẫn đi ngang hoặc tăng mạnh, khiến mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế ngày càng tăng mạnh.

Đằng sau cú rơi của Bitcoin và tiền mã hóa

Hàng loạt sự kiện cùng lúc giáng đòn lên Bitcoin và những loại tiền mã hóa khác. Bitcoin mất hơn 72% giá trị so với mức đỉnh, 1.200 tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường.

Mua vàng SJC từ đầu năm, nay lãi bao nhiêu?

Nếu khách mua vàng SJC từ đầu năm (tháng 1, tháng 2) và bán ở thời điểm hiện tại có thể lãi 5,5 - 6,4 triệu đồng/lượng.

Chơi với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông lớn xăng dầu tính trước tương lai

Ông lớn số 2 trên thị trường bán lẻ xăng dầu Việt Nam với hơn 3.500 cửa hàng trên cả nước hợp tác với tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhằm giúp VinFast đẩy nhanh quá trình bỏ xe xăng làm xe điện.

Kinh tế tăng trưởng top đầu, lạ thay chứng khoán vẫn giảm mạnh

Thị trường chứng khoán về ngắn hạn có thể hồi phục tiếp nhưng trung hạn vẫn nằm trong xu hướng giảm cho dù nền kinh tế tăng trưởng cao top đầu thế giới. Dòng tiền eo hẹp tác động tiêu cực tới giá cổ phiếu.

Ngân hàng Nhà nước dấn mạnh, loạt NH thương mại tăng tỷ giá USD

Ngày 4/7, phiên giao dịch đầu tiên trong tuần, hàng loạt ngân hàng thương mại đã nâng tỷ giá khá mạnh so với phiên cuối cùng của tuần trước, sau động thái nâng mạnh giá bán USD ra thị trường của Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Tài chính lên tiếng về việc hoàn tiền trái phiếu Tân Hoàng Minh

Bộ Tài chính cho hay, vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của C03. Nhà đầu tư cần liên hệ làm việc với C03 để được giải quyết theo quy định.

Cổ phiếu xuống đáy, chủ tịch tung tiền mua gom hàng rẻ

Lãnh đạo của TIG, SRA, QNS, LPB, LDG,... đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu trong bối cảnh giá đang ở mức giảm lịch sử.

Người vay mua nhà nhấp nhổm theo đà tăng lãi suất

Trước xu hướng tăng lãi suất cho vay thời gian qua, không ít người vay tiền ngân hàng mua nhà đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

Giá vàng hôm nay 4/7: Giá thấp, chờ thời gom vàng

Giá vàng thế giới giảm ít biến động trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng yếu hơn, trong khi lạm phát vẫn “nóng” và số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng lên.