Ngày 24/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với PV VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội Buôn lậu, 2 người về tội Trốn thuế, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, việc đấu tranh phá đường dây nêu trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định: Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam để thu lời bất chính.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 20 đối tượng với các cáo buộc Buôn lậu và Trốn thuế.
Trước đó, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà các đối tượng ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng.
Dưới đây là hình ảnh khám xét nhà các đối tượng liên quan đến vụ án trên:
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới diễn biến phức tạp do giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh và chênh lệch ở mức cao.
Công an tỉnh An Giang đang điều tra các vụ buôn lậu vàng, USD cực lớn, liên quan nhiều đối tượng.
.svg){kind=icon}
