Lừa 300 tỷ, đại gia BĐS chạy trốn 6 năm không thoát

Khi thị trường bất động sản rơi vào cảnh khó khăn cũng là lúc nhiều đại gia bất động sản lâm vào vòng bĩ cực... Đã có nhiều đại gia bất động sản bỏ trốn, bị bắt giam.

- Khi thị trường bất động sản rơi vào cảnh khó khăn cũng là lúc nhiều đại gia bất động sản lâm vào vòng bĩ cực... Thua lỗ, nợ nần, lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, đã có nhiều đại gia bất động sản bỏ trốn nhưng hầu hết đều phải trả giá.

Đại gia Hà Nội bị bắt sau 6 năm bỏ trốn

Công an vừa bắt được Lê Trung Kiên (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội; chồng một Á hậu trong cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam) sau 6 năm truy nã đặc biệt vì đã chiếm đoạt 300 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Theo điều tra, đầu năm 2007, với nỗ lực cho ra đời một công ty chuyên về bất động sản hoạt động tập trung nhất tại Hà Nội và TP.HCM, một số doanh nghiệp đã mời Kiên hợp tác. Tháng 4/2007, Kiên thông báo về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. 

{keywords}

Đối tượng Lê Trung Kiên

Mặc dù Công ty Lilama chỉ cho phép Kiên mời các nhà đầu tư ký góp vốn mua cổ phiếu, chứ không được phép thu tiền, song Kiên đã tự ý thu tiền mua cổ phiếu Lilama Land của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng. Số tiền này Kiên đã sử dụng vào một số việc cá nhân.

Nữ đại gia BĐS Đà Nẵng làm ôsin để trốn truy nã

Sáng 15/4/2015, khi quán cơm nơi Lê Thị Tuyết Nhung (SN 1963, ngụ quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) rửa bát thuê vắng khách, trong vai thực khách, các trinh sát đã ập vào bắt Nhung trước sự ngỡ ngàng của đối tượng, chủ quán và những người làm cùng.

{keywords}

Lê Thị Tuyết Nhung tại trụ sở công an.

Trong quá trình phụ giúp chồng kinh doanh mặt hàng inox, quen biết một số “doanh nhân” chuyên kinh doanh bất động sản, Nhung quyết định đầu cơ vào nhiều dự án bất động sản cũng như mua bán qua tay những mảnh đất đang nằm trong diện giải tỏa nhằm kiếm lời. Song, những dự án Nhung đầu cơ thường rơi vào tình trạng trì trệ, không có khả năng thu hồi vốn.

Đến đầu năm 2010, Nhung bỏ trốn khỏi địa phương sau khi không còn khả năng thanh toán nợ. Được biết, trước khi bỏ trốn, Nhung nổi tiếng bởi phong cách sinh hoạt đại gia, tiêu tiền như nước của mình, đi đâu cũng có ô tô đưa rước.

Lừa bán nhà giãn dân phố cổ trên giấy

Ngày 28/1/2015, TAND Tối cao Hà Nội đã tuyên bản án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong dự án giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình nghiên cứu dự án, các phòng chức năng quận Hoàn Kiếm phát hiện Công ty Hồng Hà rao bán căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ khi dự án chưa được phê duyệt. Ông Trần Ứng Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà, cùng thuộc cấp có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng. 

Tổng giám đốc sàn BĐS lĩnh án chung thân

Chiều 7/11/2014, TAND TP. Hà Nội tuyên tù chung thân bị cáo Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Bị cáo Lê Hồng Bàng

Theo cáo trạng, Bàng cùng đồng phạm đã tạo dựng hồ sơ các dự án đất đai, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các bị hại. Cụ thể, Bàng cùng đồng phạm tạo dựng hồ sơ các dự án 683, Lộc Hòa, Cửu Long, Phương Đông tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Huy động hơn 100 tỷ đồng nhưng dự án bỏ không

Cuối tháng 9/2013, ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, đã bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc liên quan tới dự án khu chung cư cao tầng B5 Cầu Diễn - khu đô thị Thành phố giao lưu (huyện Từ Liêm, Hà Nội) với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.

{keywords}

Dự án chung cư B5 Cầu Diễn vẫn là bãi cỏ hoang.

Căn cứ vào hợp đồng hợp tác đầu tư với Housing Group, ông Nguyễn Văn Tuẫn đã ký hợp đồng góp vốn của hơn 200 khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên, số tiền trên đã không được dùng để thực hiện dự án. Đến nay, sau gần 3 năm huy động vốn, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc xanh um.

Lừa hàng trăm tỷ, Chủ tịch Vina Megastar bị bắt

Ngày 1/7/2013, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, Chủ tịch Công ty Vina Megastar, chủ đầu tư của rất nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}

 Dự án 409 Lĩnh Nam, một trong chuỗi dự án của Megastar chưa được triển khai.

Để có tiền đầu tư vào các dự án lớn của công ty mình, ông Long đã thế chấp các dự án cho các ngân hàng lớn để vay vốn; đồng thời, huy động hàng trăm tỉ đồng từ khách hàng trong khi dự án không tiến triển.

Đại gia BĐS xứ Nghệ vỡ nợ rồi bỏ trốn

Ngày 28/6/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Chu Ngọc (SN 1977, thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) 16 năm tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Chu Ngọc lĩnh 16 năm tù vì tội lừa đảo.

Ngọc được biết đến là một đại gia mới nổi ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vào những năm 2006 -2007. Dưới cái mác giám đốc một loạt nhà hàng, khách sạn ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Ngọc đã lừa nhiều người với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng. Tháng 9/2011, khi vỡ bong bóng bất động sản ở thành phố Vinh, Ngọc Đại Dương cũng vỡ nợ và bỏ trốn ra Hà Nội. Cuối tháng đó, Ngọc bị cảnh sát bắt.

Đại gia Vạn Quang lừa đảo với dự án “vẽ”

Ngày 29/08/2012, ông Bạch Hùng Quang, nguyên Giám đốc Công ty bất động sản Vạn Quang, đã bị bắt khẩn cấp vì hành vi lừa đảo bằng việc lập và bán các dự án “ma”.

{keywords}

CQĐT đọc lệnh bắt, khám xét đối với ông Quang

Năm 2010, Quang chỉ đạo nhân viên lập dự án “Khu nhà ở thông tầng Vạn Phúc Hà Đông” với hàng loạt giấy tờ giả mạo. Vậy mà với "dự án vẽ” này, Quang đã lừa và chiếm đoạt được 13 tỷ đồng và 30.000 USD. Đến khi tiền đã nộp đủ, thời gian đợi chờ đã qua, nhưng nhà thì chẳng thấy đâu, các nạn nhân mới ngã ngửa ra là bị lừa.

Đại gia siêu lừa Nguyễn Anh Quân

Đầu năm 2011, với tư cách TGĐ Công ty cổ phần BETA BQP, Nguyễn Anh Quân đã ký các hợp đồng vay vốn và hợp đồng hợp tác đầu tư với một doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản, là Công ty HANIC. Trong các hợp đồng và nhiều công văn gửi HANIC, Quân luôn khẳng định gian dối rằng Công ty BETA BQP là “nhà đầu tư thứ phát” tại Dự án Thanh Hà A - CIENCO5 và khẳng định “sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện dự án” cho HANIC, qua đó Quân đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

{keywords}

Nguyễn Anh Quân và dự án Thanh Hà mà công ty Hanic bị "mắc cạn".

Quân bị truy nã quốc tế từ ngày 3/2/2012. Sau đó ít lâu, Nguyễn Anh Quân bị bắt giữ khi nhân viên an ninh sân bay Dulles kiểm tra lý lịch hành khách thì thấy đương sự đang bị Cảnh sát quốc tế (Interpol) truy nã.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

tin nổi bật

Năm 2023, viên chức có thể làm việc qua 65 tuổi mới nghỉ hưu

Từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu cao nhất của viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao một số ngành đặc thù là 65 tuổi 9 tháng đối với nam, tròn 61 tuổi với nữ.

Cửa khẩu ở Quảng Ninh và Lạng Sơn thông quan trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều cửa khẩu ở hai địa phương biên giới là Quảng Ninh và Lạng Sơn đã thông quan hàng hoá trở lại.

Giá vàng miếng leo cao rồi giảm nhanh, vàng nhẫn tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng nay (28/1) tăng lên ngưỡng 68,7 triệu đồng (bán ra), mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Đến chiều nay, giá vàng miếng SJC, Doji bất ngờ giảm nhanh. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn vẫn trên đà tăng.

Người dân 'vật vã' mua vé máy bay, khó đặt taxi sau Tết

Nhiều người dân rất chật vật khi mua vé máy bay sau Tết, dù chấp nhận giá cao. Tương tự, nhiều hành khách cũng khó đặt xe taxi qua ứng dụng dù giá đội lên gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Giá tăng mạnh, có nên tung tiền mua vàng cầu may vía Thần Tài?

Nhiều người có thói quen mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, những ngày này, giá vàng có xu hướng tăng mạnh khiến không ít người đắn đo có nên mua vàng cầu may và nếu mua thì bao nhiêu là phù hợp?

Phụ nữ chi nhiều tiền gần gấp đôi nam giới khi đi cà phê

Phụ nữ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho việc “đi cà phê” khi mức chi tiêu từ 41.000-70.000 đồng mỗi lần chiếm tỷ trọng lớn trong khi với nam giới, mức chi phổ biến nhất là từ 20.000-40.000 đồng/lần.

Giá vàng hôm nay 28/1: Sát ngày Thần Tài, vàng tăng vọt lên 68,7 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 28/1: Vàng SJC tăng thêm 200.000 đồng/lượng, lên trên 68,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chững lại do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư.

Tỷ phú giàu nhất châu Á gặp hạn đầu năm, cổ phiếu ‘bốc hơi’ 50 tỷ USD

Đế chế kinh doanh của tỷ phú giàu nhất châu Á người Ấn Độ “bốc hơi” 50 tỷ USD, sau một báo cáo tiêu cực vừa được công bố.

Thương lái ráo riết gom hàng đưa sang Trung Quốc, giá sầu riêng cao kỷ lục

Giá sầu riêng tại miền Tây nước ta đang cao kỷ lục lịch sử, thương lái ráo riết gom hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại thị trường lớn nhất thế giới này, Việt Nam có thêm đối thủ cạnh tranh mới.

Hàng trăm nghìn người tung tiền, doanh nghiệp vàng vào cuộc đua vía Thần Tài

Các doanh nghiệp vàng lại vào cuộc đua, tung ra cả triệu sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua vàng cầu may và tích trữ dịp vía Thần Tài.

Nhà băng ngại nói về chục nghìn tỷ cho vay hỗ trợ lãi suất 2%

Doanh số cho vay của gói hỗ trợ lãi suất 2% mới đạt gần 30.000 tỷ đồng; dư nợ gần 23.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 11/2022. Có tới 67% doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn nhưng không vay gói này vì sợ nhiều thứ

Bất động sản Phát Đạt lỗ nặng, áp lực trả nợ nghìn tỷ trái phiếu

Bất động sản Phát Đạt lỗ nặng trong quý IV/2022, đối mặt thanh toán nợ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng trong bối cảnh bất động sản năm 2023 dự báo còn khó khăn.

Giá vàng trong nước tăng cao, vàng thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay (27/1) tăng cao. Giá vàng miếng SJC tăng tới hơn nửa triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do chịu áp lực bán và sự phục hồi của đồng USD.

Giá vàng tăng, 'đại gia' nắm giữ 2.010 tấn

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc tăng cường mua vàng trong năm 2022. "Đại gia" này đang nắm giữ 2.010 tấn vàng.

9 triệu khách du xuân dịp Tết, số lượng tăng chi tiêu giảm

Trong 6 ngày nghỉ Tết, toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa du xuân, tăng 47,5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Tuy nhiên, tổng thu từ khách du lịch lại giảm 30%.