Quái nữ 8x: Nghỉ việc vẫn 'thò tay' khoắng 34 tỷ trong ngân hàng

 - Dù Nguyễn Thị Lam đã bị chấm dứt hợp đồng làm việc, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nữ nhân viên Eximbank Đô Lương (Nghệ An) đã rút ruột hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng này.

Tài liệu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (PC46) cho thấy, có tất cả 6 khách hàng VIP là người ở huyện Đô Lương bị mất tiền trong sổ tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng. Vụ án đã được khởi tố, gồm có 16 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Eximbank, trong đó có 15 người được tại ngoại và 1 người bị bắt tạm giam.

Lần lượt rút tiền, vàng 6 khách hàng

Ở Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam được giao phụ trách ngân quỹ lần lượt rút tiền tiết kiệm, vàng của 6 khách hàng VIP tại huyện Đô Lương lấy tiền tiêu xài cá nhân, mua bán và đầu tư bất động sản lần lượt bị phanh phui.

Quái nữ 8x: Nghỉ việc vẫn 'thò tay' khoắng 34 tỷ trong ngân hàng
Phòng giao dịch Chi nhánh Eximbank Đô Lương

Bắt đầu từ mối quan hệ láng giềng, Lam được khách hàng gần nhà là bà N.T.D. tin tưởng gửi 8 sổ tiết kiệm 760 triệu đồng và 20 chỉ vàng từ 1/8/2011 đến 8/5/2015, trong đó 7 sổ đã tất toán.

Năm 2012, khi Ngân hàng Nhà nước có quy định chuyển đổi ''sổ gửi tiết kiếm vàng'' được hưởng lãi suất sang ''sổ giữ hộ vàng'' phải chịu phí. Theo quy định, khách hàng phải đến trực tiếp phòng giao dịch để làm thủ tục đổi sổ.

Trong thời gian này, Lam chủ động gọi cho bà D. đang gửi tiết kiệm 20 chỉ vàng đề nghị đổi sổ. Bà D. đã đồng ý, Lam đã nói dối các giao dịch viên, kiểm soát viên làm lệnh chi vàng và bảng kê chi vàng cho khách. Nhân viên ở Eximbank tin tưởng nên tiến hành làm các thủ tục. Lam đưa các giấy tờ đến gặp chủ tài khoản nói dối khách hàng ký để rút 20 chỉ vàng.

Có được chứng từ, Lam rút 20 chỉ vàng của khách gửi tiết kiệm ra bán được 80 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Cùng khoảng thời gian trên, Lam quen bà V.T.H., từ tháng 9/2010 đến 2016, bà H. gửi tổng số tiền trên 30 tỷ đồng và hàng ngàn USD. Đến cuối năm 2016, bà H. đã tất toán 68 sổ tiết kiệm, còn lại trong Eximbank 11 sổ với hơn 6 tỷ đồng.

Trước nhu cầu cần tiền mua hàng, bà H. đặt vấn đề với Lam vay tiền Eximbank trong 1 đến 2 ngày, nữ nhân viên này tư vấn không cần phải rút tiền tiết kiệm, Lam sẽ vay ngắn hạn tại ngân hàng với lãi suất 0,3%/năm cho bà H. Trong những lần đó, Lam đã rút tiền tiết kiệm của bà H. ra khỏi hệ thống.

Do quá tin tưởng nên tất cả các giao dịch viên, kiểm soát, thủ quỹ chi tiền từ sổ tiết kiệm của bà H đưa cho Lam. Số tiền rút được Lam đưa cho bà H. vay, khách hàng không hay biết nữ nhân viên này rút tiền từ sổ tiết kiệm của mình.

Lúc rút được tiền, Lam đưa đến cho bà H. và có khi nhân viên ngân hàng đưa cho khách. Cứ thế, bà H. vài ngày lại mang tiền đến trả thì Lam không nộp vào cho Eximbank. Tổng số tiền mà Lam đã rút trong 11 sổ của bà H. là gần 6 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng rút khi nữ nhân viên này đã nghỉ việc (7/4/2016).

 

Rút trót lọt hơn 34 tỷ đồng khi đã nghỉ việc

Sau đó, bà H. phát hiện Lam dùng tiền tiết kiệm của mình sai mục đích, buộc Lam phải trả hơn 6 tỷ đồng. Để có tiền trả ngay cho bà H., ngày 28/6/2016, Lam đã lấy hơn 6 tỷ đồng tiền tiết kiệm của ông N.T.N. trong Eximbank trả cho bà H. vào tài khoản không kỳ hạn ở Ngân hàng Quốc tế VIB (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh).

Tuy nhiên, số tiền Lam trả này chưa có chứng từ, chưa được in tại sổ tiết kiệm của bà H.

Quái nữ 8x: Nghỉ việc vẫn 'thò tay' khoắng 34 tỷ trong ngân hàng
Nguyễn Thị Lam (ảnh nhỏ) đã cho nghỉ việc tại Eximbank Đô Lương những vẫn thực hiện trót lọt rút hơn 34 tỷ đồng ra khỏi hệ thống

Trong một lần đến nhà bà H, Lam quen ông N.T.N. ở thị trấn Đô Lương là một khách hàng VIP sau này của Eximbank. Từ tháng 9/2015 đến 7/2016, ông N. đã gửi tổng cộng 24 sổ tiết kiệm với gần 52 tỷ đồng. Ông N. ít trực tiếp đến phòng giao dịch, khi cần nộp tiền thì gọi điện thoại cho Lam hoặc nhân viên Eximbank đến nhà nhận tiền rồi làm sổ tiết kiệm cho ông N.

Đến 31/10/2016, ông N. còn 13 sổ tiết kiệm trong Eximbank với số tiền gần 33 tỷ đồng, trong đó gần 5 tỷ đồng ông N. tự rút sổ tiết kiệm và gần 27 tỷ đồng là Lam tự ý rút ra của ông N.

''Lam rút tiền tiết kiệm của ông N. bằng chuyển vào tài khoản người khác, nói dối ông N. ký khống vào ủy nhiệm chi để chuyển tiền khuyến mãi, có lúc nói làm thủ tục rút tiền lãi. Lam sử dụng các ủy nhiệm chi do ông N. ký khống hoặc do Lam tự ký giả mạo chữ ký ông N...'' - thủ đoạn của Lam.

Ngoài ra, Lam còn thực hiện hiện hành vi chiếm đoạt của bà K.H. gần 11 tỷ đồng; ông T.Đ.C. (đang ở nước ngoài) hơn 1 tỷ đồng, trong đó có 570 triệu đồng chưa gửi vào Eximbank và bà N.T.T.H. hơn 350 triệu đồng.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT Công an Nghệ An (PC46), từ năm 2012 đến 2016, Nguyễn Thị Lam đã rút khỏi hệ thống Eximbank là hơn 50 tỷ đồng, trong đó thời gian trước 7/4/2016 là gần 16 tỷ đồng và sau khi bị chấm dứt hợp đồng vẫn rút được hơn 34 tỷ đồng.

Để rút được hơn 50 tỷ đồng trong Eximbank, Lam đã nhờ rất nhiều tài khoản cá nhân khác để chuyển tiền vào rồi rút ra sử dụng cho riêng mình...

50 tỷ gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền

50 tỷ gửi Eximbank bị mất: Bắt khẩn cấp, kiện ra tòa đòi tiền

Có 6 khách hàng gửi hơn 50 tỷ đồng trong Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) ở Chi nhánh huyện Đô Lương (Nghệ An) 'bốc hơi', yêu cầu phía ngân hàng trả lại số tiền gốc và lãi trước lúc đưa ra xét xử.

Thêm vụ mất tiền tỉ hy hữu tại Eximbank

Thêm vụ mất tiền tỉ hy hữu tại Eximbank

Có chi tiết "lạ" cho thấy lỗ hổng quản trị khá lớn ở Eximbank: Nhân viên đã nghỉ việc mà vẫn làm được thủ tục rút, chiếm đoạt hơn 34 tỉ đồng của khách từ hệ thống ngân hàng này.

Quốc Huy

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Kiếm 450 triệu/tháng từ YouTube, Khá Bảnh đóng thuế bao nhiêu?
Kiếm 450 triệu/tháng từ YouTube, Khá Bảnh đóng thuế bao nhiêu?
Tài chínhicon  03/04/2019 

Cơ quan thuế tại địa phương cho biết không hề thu được tiền thuế từ "đại ca giang hồ mạng" Khá Bảnh dù Khá có mức thu nhập vào tháng cao nhất lên tới gần 450 triệu đồng.

 
Khá Bảnh kiếm hàng tỷ đồng qua mạng: Bí ẩn nguồn tiền về túi giang hồ
Khá Bảnh kiếm hàng tỷ đồng qua mạng: Bí ẩn nguồn tiền về túi giang hồ
Tài chínhicon  03/04/2019 

Một "giang hồ mạng" như Khá Bảnh có nguồn thu lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng. Vậy, cơ quan nào quản lý những luồng tiền này?

 
Bảo hiểm OPES công phá mảng kỹ thuật số
Bảo hiểm OPES công phá mảng kỹ thuật số
Tài chínhicon  03/04/2019 

Công ty cổ phẩn bảo hiểm OPES khẳng định tập trung phát triển công nghệ hiện đại nhất vào mỗi sản phẩm như là chiến lược đặc thù của doanh nghiệp này sau khi ra mắt tại Hà Nội mới đây.

 
Bất ngờ 'của để dành' 11 ngàn tỷ đại gia xây dựng hàng đầu Việt Nam
Bất ngờ 'của để dành' 11 ngàn tỷ đại gia xây dựng hàng đầu Việt Nam
Tài chínhicon  03/04/2019 

 Doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam của ông Lê Viết Hải vẫn có được sự quan tâm của các nhà đầu tư, ngân hàng cho dù khoản phải thu 11 ngàn tỷ đồng của Hòa Bình gây thông tin trái chiều thời gian qua.

 
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4: Nỗi lo tạm tan, USD vững giá
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4: Nỗi lo tạm tan, USD vững giá
Tài chínhicon  03/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới vững giá ở mức cao do giới đầu tư bớt lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu với những tín hiệu tốt đẹp đến từ Mỹ-Trung.

 
Giá vàng hôm nay 3/4: Ông lớn bán tháo, vàng tụt đáy
Giá vàng hôm nay 3/4: Ông lớn bán tháo, vàng tụt đáy
Tài chínhicon  03/04/2019 

Giá vàng hôm nay 3/4 trên thị trường thế giới giảm xuống đáy 3 tuần trong bối cảnh đồng USD vững giá và ông lớn bất ngờ bán tháo vàng trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung có những diễn biến tích cực.

Nhà nước đòi thu hồi, cảng Quy Nhơn hành động bất ngờ gây khó
Nhà nước đòi thu hồi, cảng Quy Nhơn hành động bất ngờ gây khó
Tài chínhicon  02/04/2019 

Việc thu thu hồi 75,01% CP Cảng Quy Nhơn về nhà nước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tiếp tục gặp khó khăn khi Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ muốn tăng vốn điều lệ.

Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ
Lãi mấy trăm tỷ, SeAbank tham vọng tăng vốn lên 9.000 tỷ
Tài chínhicon  02/04/2019 

 Ngân hàng SeABank đang chuẩn bị ĐHCD với một loạt các kế hoạch lớn trong năm 2019.

Những gia đình quyền lực nhất trong giới ngân hàng Việt
Những gia đình quyền lực nhất trong giới ngân hàng Việt
Tài chínhicon  02/04/2019 

Nếu nói đến những định chế tài chính tạo ra những gia đình quyền lực nhất trong giới tài chính, Techcombank (TCB) và VPBank (VPB) đang là hai ngân hàng dẫn đầu sau khi trở thành hai ngân hàng tư nhân lớn nhất.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4: USD chịu nhiều áp lực
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4: USD chịu nhiều áp lực
Tài chínhicon  02/04/2019 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng tăng lên nhưng về tổng thể vẫn đang chịu nhiều áp lực. Giới đầu tư vẫn lo ngại về những cơn gió ngược trước mắt.

Giá vàng hôm nay 2/4: Cơn gió ngược, vàng tăng trở lại
Giá vàng hôm nay 2/4: Cơn gió ngược, vàng tăng trở lại
Tài chínhicon  02/04/2019 

Giá vàng hôm nay 2/4 trên thị trường thế giới quay đầu tăng trở lại do đồng USD vẫn chịu áp lực giảm bất chấp Trung Quốc công bố số liệu khả quan và chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng
Donald Trump liên tục gây biến, Việt Nam giữ mình thận trọng
Tài chínhicon  02/04/2019 

 Tổng thống Donald Trump tiếp tục có nhiều chính sách gây chấn động. Trong đó có việc gây áp lực lên kinh tế Trung Quốc và duy trì một đồng USD không mạnh. Trước mọi diễn biến, NHNN Việt Nam luôn duy trì 1 thái độ thận trọng.

Giá xăng hôm nay 2/4: Không thể kìm, vào đợt tăng mạnh
Giá xăng hôm nay 2/4: Không thể kìm, vào đợt tăng mạnh
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao so với kỳ điều hành ngày 18/3 nên giá xăng dầu trong nước ngày 2/4 có thể tăng mạnh.

Bi hài chuyện trúng số: Biết dùng 'của trời cho'
Bi hài chuyện trúng số: Biết dùng 'của trời cho'
Tài chínhicon  01/04/2019 

Có nhiều trường hợp sử dụng tiền trúng thưởng vé số một cách chừng mực, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm bí ẩn nợ 7.600 tỷ, Bầu Đức phải bỏ tiền riêng ra làm tin
Nhóm bí ẩn nợ 7.600 tỷ, Bầu Đức phải bỏ tiền riêng ra làm tin
Tài chínhicon  01/04/2019 

Doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) gần đây đón khá nhiều thông tin tốt lành nhưng về tổng thể, HAGL vẫn chưa thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn, nợ nần. Tài sản riêng của Bầu Đức vẫn phải đem đi bảo lãnh.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/4: USD tăng, Bảng Anh giảm
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/4: USD tăng, Bảng Anh giảm
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Đồng đô la tăng trong bối cảnh căng thẳng Brexit tại Anh và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Giá vàng hôm nay 1/4: Áp lực trước những bất ổn
Giá vàng hôm nay 1/4: Áp lực trước những bất ổn
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Triển vọng kinh tế ảm đạm không hỗ trợ nhiều cho giá vàng, thường được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Nếu ngày nào cũng uống café ngoài hàng, bạn đang 'ném 1 triệu USD xuống cống'
Nếu ngày nào cũng uống café ngoài hàng, bạn đang 'ném 1 triệu USD xuống cống'
Tài chínhicon  31/03/2019 

Liệu thói quen uống café ngoài hàng hàng ngày của bạn có đáng tiền? Theo chuyên gia tài chính, đó là việc làm vô cùng lãng phí.

Bất ngờ biến căng, điềm báo ở Vinaconex
Bất ngờ biến căng, điềm báo ở Vinaconex
Tài chínhicon  01/04/2019 

 Quyền lực tại Vinaconex có giá trị nửa tỷ USD tưởng chừng đã ngã ngũ lại bất ngờ có biến. Điều đó dường như là 1 điềm báo cho DN xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 31/3: Chấm dứt 3 tuần tăng liên tiếp
Giá vàng hôm nay 31/3: Chấm dứt 3 tuần tăng liên tiếp
Tài chínhicon  31/03/2019 

 Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh và xuống dưới ngưỡng quan trọng 1.300 USD/ounce do đồng USD đang hồi sinh và đẩy lên mức cao nhất trong nhiều tháng gần đây.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN