Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

 - 6 ngày trước khi bắt quả tang vụ tiệm vàng mua 100 USD của anh thợ điện, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký quyết định khám xét tiệm vàng. 

Bắt giam nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh

Sếp ngân hàng 'sốc nặng' vì bị nhầm người vụ tông xe Hàng Xanh

Hai cơ quan chung 'điểm đến'...tiệm vàng Thảo Lực 

Theo tìm hiểu, 6 ngày trước khi Công an TP Cần Thơ bắt quả tang anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện - 38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực để bán, cơ quan chức năng đã biết việc mua bán ngoại tệ tại cửa hàng này. 

Cụ thể, vào ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Dương Tấn Hiển đã ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực), do ông Lê Hồng Lực làm chủ.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Tiệm vàng Thảo Lực

Theo quyết định của quận Ninh Kiều, lý do khám là để tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Thời gian khám xét diễn ra trong 5 giờ, từ 10h đến 15h cùng ngày. Trùng hợp là, Công an thực hiện lệnh khám xét nói trên cùng ngày với vụ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua 100 USD của anh Rê.

Trong biên bản khám xét số 16, ghi rõ việc khám xét được thực hiện theo quyết định ngày 24/1 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều.

Biên bản thể hiện, lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám toàn bộ tiệm vàng Thảo Lực, phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá.

Đáng nói, đây cũng là thời điểm anh Rê mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực bán và bị bắt quả tang. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; thùng sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu thu camera. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13h cùng ngày.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

Quyết định khám nơi tang vật có trước 6 ngày, khi Công an bắt vụ tiệm vàng Thảo Lực mua 100 USD của anh Rê

Diễn biến tiếp theo, Công an TP Cần Thơ ra các quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề để xác minh, làm rõ các tình tiết…

Quá trình xử lý, vụ vi phạm hành chính được chuyển sang cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự vì có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, quá trình xác minh, đến ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30/8, Công an TP Cần Thơ gửi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính và lệnh khám xét nói trên.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Biên bản khám xét tiệm vàng Thảo Lực vào được lập vào lúc 11h15 ngày 30/1 - đây là thời điểm mà công an cho biết anh Rê mang 100 USD đến bán
 

Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan chức năng đã thẩm định toàn bộ hồ sơ theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền đúng theo quy định.

“Quá trình điều tra 1 vụ án kinh tế phức tạp, kéo dài mất và thời gian...Tôi ở đây không có hồ sơ nhưng khẳng định là cơ quan chức năng đã kiểm tra và đảm bảo đúng quy định pháp luật”, ông Dương nói.

Từ vi phạm này, ông Rê bị xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng số tiền đã đổi 100 USD. Còn chủ tiệm vàng bị xử phạt 180 triệu đồng.

Ngoài ra tiệm vàng cũng bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm khác, tổng số tiền là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương, 19.910 viên đá hột nhân tạo.

Tài sản cá nhân cũng bị tịch thu? 

Liên quan đến 20 viên kim cương, ông Lực cho rằng đây là tài sản riêng của gia đình nên không có hóa đơn, được cất trong tủ; không trưng bày bán vẫn bị tạm giữ và tịch thu.

Thượng tá Trần Văn Dương cho biết, chủ tiệm vàng không có khiếu nại về vấn đề này và đã thừa nhận vi phạm, chấp hành đóng phạt.

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian qua có nhiều vụ việc liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép nhưng trường hợp anh Rê là lần đầu tiên bắt quả tang. Chính vì vậy, Công an TP Cần Thơ sẽ báo cáo Bộ Công an, Chính phủ để xem xét lại nghị định.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Thương tá Trần Văn Dương

Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật. Theo đó, số tiền 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Rê và 100 USD tịch thu của tiệm vàng Thảo Lực sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Cũng theo quyết định này, 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan Công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực cũng sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Công an lên tiếng về nghi vấn 'chim mồi' vụ đổi 100 USD, phạt 90 triệu

Công an lên tiếng về nghi vấn 'chim mồi' vụ đổi 100 USD, phạt 90 triệu

Công an Cần Thơ khẳng định không có việc dùng "chim mồi" trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.

Kiểu xử phạt kỳ lạ của CSGT đốn tim cộng đồng mạng

Kiểu xử phạt kỳ lạ của CSGT đốn tim cộng đồng mạng

Những kiểu xử phạt khác lạ, hài hước của một số CSGT khiến cộng đồng thích thú, người vi phạm cảm kích và "tâm phục khẩu phục".    

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

Bên hành lang QH, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ về việc nữ cử tri ném giày lên hội trường tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 hôm 20/10.

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

“Lớp trẻ bây giờ được đào tạo bài bản, thuận lợi để hội nhập. Mình trưởng thành từ thời bao cấp, tư duy không theo kịp thời 4.0 nữa”.

Chuyên viên UBND tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình trẻ lên mạng

Chuyên viên UBND tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình trẻ lên mạng

Ông Bình - chuyên viên UBND tỉnh An Giang có hành vi quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong khi đã có gia đình.   

Thiện Chí

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bị truy sát đến chết vì đi vệ sinh trước nhà người khác
Bị truy sát đến chết vì đi vệ sinh trước nhà người khác
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Khi dừng xe đi vệ sinh ven đường, một trong hai người bị truy sát đến chết.

 
Quảng Ngãi: Bắt giám đốc biển thủ 35 tỷ đồng
Quảng Ngãi: Bắt giám đốc biển thủ 35 tỷ đồng
Pháp luậticon  07/01/2019 

Biết công ty hoạt động không hiệu quả nhưng giám đốc và nhân viên ở Quảng Ngãi vẫn huy động vốn, lừa hơn 100 người dân, chiếm đoạt 35 tỷ đồng.

 
Nữ tiểu thương bị người tình đâm gục tại chợ
Nữ tiểu thương bị người tình đâm gục tại chợ
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Một nữ tiểu thương bán mắm bị người tình dùng dao đâm gục tại chợ. 

 
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Ký sự pháp đìnhicon  06/01/2019 

 Phiên xét xử sơ thẩm lần 2 bác sỹ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ chạy thận sẽ được mở vào ngày 8/1.

 
Tin pháp luật số 130: Sốc với những vụ giết người của kẻ 'ngáo đá'
Tin pháp luật số 130: Sốc với những vụ giết người của kẻ 'ngáo đá'
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Những kẻ ngáo đá trở thành sát nhân của những vụ giết người gây sốc.

 
‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Mỗi đêm các đối tượng câu trộm từ 10 đến 15 con chó, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

Thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em ruột
Thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em ruột
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Chủ tịch huyện Cam Lâm Nguyễn Hữu Hảo xác nhận với PV VietNamNet trên địa bàn xảy ra vụ trọng án khiến 2 người chết.

Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Sáng 6/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng trọ.

Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Hai bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" 

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô và đã thi hành lệnh khám xét.

Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Hai đối tượng đã chủ động cho vay với lãi suất "cắt cổ", ra sức uy hiếp để chiếm đoạt tiền.

Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Sau khi ân ái trong nhà nghỉ với cô N., Tâm quay lại clip rồi tống tiền người tình với mức giá 55 triệu đồng, nếu không sẽ tung lên mạng.

Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Pháp luậticon  05/01/2019 

Sau đêm thác loạn kinh hoàng, nhét tỏi đầy miệng bạn gái, ca sỹ Châu Việt Cường bị truy tố tội Giết người.

Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Phó lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM khai báo đi taxi bị mất điện thoại.

Quảng Nam: Bắt 23 con bạc sát phạt nhau ở rừng keo
Quảng Nam: Bắt 23 con bạc sát phạt nhau ở rừng keo
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, thu giữ trên 420 triệu đồng.

Vào nhà đâm gục bé 10 tuổi, cướp dây chuyền
Vào nhà đâm gục bé 10 tuổi, cướp dây chuyền
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Nghi phạm đã đâm 2 nhát vào bụng cháu bé 10 tuổi, sau đó lấy một điện thoại di động cùng một sợi dây chuyền vàng.

Quảng Bình: Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát
Quảng Bình: Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thuỷ (Quảng Bình) vừa bị khởi tố về hành vi "hành hạ người khác" và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an thông tin vụ nhóm thanh niên đập phá trụ sở UBND xã
Công an thông tin vụ nhóm thanh niên đập phá trụ sở UBND xã
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an đã thông tin chính thức vụ nhóm thanh niên gây rối trong sân UBND xã khiến 3 người bị thương. 

Khởi tố bị can, bắt Hưng kính trong vụ bảo kê chợ Long Biên
Khởi tố bị can, bắt Hưng kính trong vụ bảo kê chợ Long Biên
Pháp luậticon  04/01/2019 

 Phó GĐ Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết, hiện đang thi hành bắt, khám xét đối với Hưng kính, đối tượng chủ mưu bảo kê chợ Long Biên.

Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN