Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

 - 6 ngày trước khi bắt quả tang vụ tiệm vàng mua 100 USD của anh thợ điện, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký quyết định khám xét tiệm vàng. 

Bắt giam nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh

Sếp ngân hàng 'sốc nặng' vì bị nhầm người vụ tông xe Hàng Xanh

Hai cơ quan chung 'điểm đến'...tiệm vàng Thảo Lực 

Theo tìm hiểu, 6 ngày trước khi Công an TP Cần Thơ bắt quả tang anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện - 38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực để bán, cơ quan chức năng đã biết việc mua bán ngoại tệ tại cửa hàng này. 

Cụ thể, vào ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Dương Tấn Hiển đã ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực), do ông Lê Hồng Lực làm chủ.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Tiệm vàng Thảo Lực

Theo quyết định của quận Ninh Kiều, lý do khám là để tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Thời gian khám xét diễn ra trong 5 giờ, từ 10h đến 15h cùng ngày. Trùng hợp là, Công an thực hiện lệnh khám xét nói trên cùng ngày với vụ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua 100 USD của anh Rê.

Trong biên bản khám xét số 16, ghi rõ việc khám xét được thực hiện theo quyết định ngày 24/1 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều.

Biên bản thể hiện, lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám toàn bộ tiệm vàng Thảo Lực, phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá.

Đáng nói, đây cũng là thời điểm anh Rê mang 100 USD đến tiệm vàng Thảo Lực bán và bị bắt quả tang. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; thùng sổ sách chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu thu camera. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13h cùng ngày.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang

Quyết định khám nơi tang vật có trước 6 ngày, khi Công an bắt vụ tiệm vàng Thảo Lực mua 100 USD của anh Rê

Diễn biến tiếp theo, Công an TP Cần Thơ ra các quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề để xác minh, làm rõ các tình tiết…

Quá trình xử lý, vụ vi phạm hành chính được chuyển sang cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự vì có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, quá trình xác minh, đến ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30/8, Công an TP Cần Thơ gửi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính và lệnh khám xét nói trên.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Biên bản khám xét tiệm vàng Thảo Lực vào được lập vào lúc 11h15 ngày 30/1 - đây là thời điểm mà công an cho biết anh Rê mang 100 USD đến bán
 

Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan chức năng đã thẩm định toàn bộ hồ sơ theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền đúng theo quy định.

“Quá trình điều tra 1 vụ án kinh tế phức tạp, kéo dài mất và thời gian...Tôi ở đây không có hồ sơ nhưng khẳng định là cơ quan chức năng đã kiểm tra và đảm bảo đúng quy định pháp luật”, ông Dương nói.

Từ vi phạm này, ông Rê bị xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng số tiền đã đổi 100 USD. Còn chủ tiệm vàng bị xử phạt 180 triệu đồng.

Ngoài ra tiệm vàng cũng bị xử phạt với nhiều hành vi vi phạm khác, tổng số tiền là 295 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương, 19.910 viên đá hột nhân tạo.

Tài sản cá nhân cũng bị tịch thu? 

Liên quan đến 20 viên kim cương, ông Lực cho rằng đây là tài sản riêng của gia đình nên không có hóa đơn, được cất trong tủ; không trưng bày bán vẫn bị tạm giữ và tịch thu.

Thượng tá Trần Văn Dương cho biết, chủ tiệm vàng không có khiếu nại về vấn đề này và đã thừa nhận vi phạm, chấp hành đóng phạt.

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian qua có nhiều vụ việc liên quan đến mua bán ngoại tệ trái phép nhưng trường hợp anh Rê là lần đầu tiên bắt quả tang. Chính vì vậy, Công an TP Cần Thơ sẽ báo cáo Bộ Công an, Chính phủ để xem xét lại nghị định.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Quyết định khám xét có trước 6 ngày bắt quả tang
Thương tá Trần Văn Dương

Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật. Theo đó, số tiền 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Rê và 100 USD tịch thu của tiệm vàng Thảo Lực sẽ được nộp vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Cũng theo quyết định này, 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan Công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực cũng sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.

Công an lên tiếng về nghi vấn 'chim mồi' vụ đổi 100 USD, phạt 90 triệu

Công an lên tiếng về nghi vấn 'chim mồi' vụ đổi 100 USD, phạt 90 triệu

Công an Cần Thơ khẳng định không có việc dùng "chim mồi" trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng.

Kiểu xử phạt kỳ lạ của CSGT đốn tim cộng đồng mạng

Kiểu xử phạt kỳ lạ của CSGT đốn tim cộng đồng mạng

Những kiểu xử phạt khác lạ, hài hước của một số CSGT khiến cộng đồng thích thú, người vi phạm cảm kích và "tâm phục khẩu phục".    

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

Bên hành lang QH, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ về việc nữ cử tri ném giày lên hội trường tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 hôm 20/10.

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

“Lớp trẻ bây giờ được đào tạo bài bản, thuận lợi để hội nhập. Mình trưởng thành từ thời bao cấp, tư duy không theo kịp thời 4.0 nữa”.

Chuyên viên UBND tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình trẻ lên mạng

Chuyên viên UBND tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình trẻ lên mạng

Ông Bình - chuyên viên UBND tỉnh An Giang có hành vi quan hệ bất chính với người phụ nữ khác trong khi đã có gia đình.   

Thiện Chí

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Ký sự pháp đìnhicon  13/03/2019 

Khi về điều hành Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn, Quý đã biến nơi này thành xới bạc, lôi kéo các đại gia, Việt kiều và cả nhà vô địch Poker Châu Á tham gia.

 
Ngày mai, xét xử vụ xe khách tông chết 2 bé gái
Ngày mai, xét xử vụ xe khách tông chết 2 bé gái
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

 Dự kiến, ngày mai (14/3), TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án tai nạn giao thông làm chết 2 bé gái tại Bình Dương, cách đây 2 năm, ra xét xử.

 
Mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi tại nhà riêng
Mẹ dùng búa sát hại con gái 4 tuổi tại nhà riêng
Pháp luậticon  13/03/2019 

Người mẹ ở miền Tây bế con gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa, dùng búa sát hại. 

 
Cảnh sát nổ súng phá trường đá gà 'khủng' ở miền Tây
Cảnh sát nổ súng phá trường đá gà 'khủng' ở miền Tây
Pháp luậticon  13/03/2019 

Cảnh sát ập vào trường gà ở khu vực biên giới biển nổ súng khống chế, bắt giữ gần 100 con bạc. 

 
Thiếu niên đâm chết tình địch vì tin nhắn tình cảm
Thiếu niên đâm chết tình địch vì tin nhắn tình cảm
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Nam Định cho biết đơn vị mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Thái, 17 tuổi, trú tại xã Lộc An, TP Nam Định về tội giết người.

 
Lao vào trụ sở tấn công cảnh sát, nam thanh niên bị tạm giam
Lao vào trụ sở tấn công cảnh sát, nam thanh niên bị tạm giam
Pháp luậticon  13/03/2019 

Bạn bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc vì đốt pháo hoa, Chung vào xin không được nên đã lao vào tấn công 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

2 người chết ở Cần Giuộc Long An: 'Nghi phạm' đang công tác tại trạm y tế xã
2 người chết ở Cần Giuộc Long An: 'Nghi phạm' đang công tác tại trạm y tế xã
Pháp luậticon  12/03/2019 

Theo gia đình, "nghi phạm" bị cho là trộm và giết chết người chồng hiện đang công tác tại trạm y tế xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc (Long An).

Con trai 17 tuổi chém mẹ nhiều nhát ở Hà Nội
Con trai 17 tuổi chém mẹ nhiều nhát ở Hà Nội
Hồ sơ vụ ánicon  12/03/2019 

 Thanh niên 17 tuổi nhẫn tâm dùng dao chém mẹ nhiều nhát khiến bà mẹ tội nghiệp bị trọng thương.

Giết người rồi vượt gần 2.000 km để bỏ trốn
Giết người rồi vượt gần 2.000 km để bỏ trốn
Pháp luậticon  12/03/2019 

 Sau khi đâm chết một nam thanh niên tại Bình Dương, đối tượng chạy ra Lạng Sơn định trốn qua biên giới để tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Tin pháp luật số 151: Nghịch tử giết cả nhà từng bắt cha quỳ xuống xin lỗi
Tin pháp luật số 151: Nghịch tử giết cả nhà từng bắt cha quỳ xuống xin lỗi
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

Trước khi gây ra thảm án giết cả cha mẹ và bà nội, Nam từng bắt cha phải quỳ xuống xin lỗi mình vì “tội” không cho gã tiền mua ma túy.

Người vợ chém chết trộm tại Long An có 'phòng vệ chính đáng'?
Người vợ chém chết trộm tại Long An có 'phòng vệ chính đáng'?
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

Nếu kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra cho thấy chị Hằng bị tên trộm truy sát, phải chống trả lại để thoát thân thì chị sẽ thoát tội.

Con gái 14 tuổi đâm chết cha tại nhà riêng
Con gái 14 tuổi đâm chết cha tại nhà riêng
Pháp luậticon  12/03/2019 

 Trong lúc cãi vã, con gái 14 tuổi đã lấy dao đâm cha ruột tử vong.

Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Pháp luậticon  12/03/2019 

Hoa hậu Phương Nga có đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại và giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ.

Kẻ giết 4 người ở Sài Gòn bị bắt khi đang tìm giết người thứ 5
Kẻ giết 4 người ở Sài Gòn bị bắt khi đang tìm giết người thứ 5
Pháp luậticon  12/03/2019 

 Thời điểm bị công an bắt giữ, kẻ ngáo đá vừa giết 4 người đang thủ hung khí đi tìm giết người thân thứ 5.

Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Hai công an liên tục đánh dã man nam thanh niên vi phạm luật giao thông dẫn đến nạn nhân tử vong. 

Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Dù được VKS kháng nghị theo hướng có lợi, nhưng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương không được giảm án.

Thông tin sốc vụ giết 4 người: Do bị ngăn cản tình yêu
Thông tin sốc vụ giết 4 người: Do bị ngăn cản tình yêu
Hồ sơ vụ ánicon  12/03/2019 

 Công an đang tập trung lấy lời khai khi hung thủ giết 4 người vừa có dấu hiệu tỉnh táo.

Vụ án mạng ở Long An: Lời khai của người phụ nữ chém chết kẻ trộm
Vụ án mạng ở Long An: Lời khai của người phụ nữ chém chết kẻ trộm
Pháp luậticon  12/03/2019 

Trước khi chụp được con dao đâm chết hung thủ sát hại chồng mình, chị Hằng bị đối tượng Trung cầm dao truy sát với nhiều vết chém trên người...

Thông tin bất ngờ vụ án mạng kinh hoàng: Hung thủ sát hại 4 nguời
Thông tin bất ngờ vụ án mạng kinh hoàng: Hung thủ sát hại 4 nguời
Pháp luậticon  11/03/2019 

 Công an tình nghi trước khi sát hại cha, mẹ và bà nội, nghi can Nguyễn Hoàng Nam đã giết hại 1 người khác ở Long An.

Người vợ chém chết trộm tại Long An sẽ bị pháp luật xử ra sao?
Người vợ chém chết trộm tại Long An sẽ bị pháp luật xử ra sao?
Hồ sơ vụ ánicon  12/03/2019 

“Hành vi chống trả lại tên trộm của người vợ là tướng xứng nhằm bảo vệ chính tính mạng của mình. Hành vi này không phải là tội phạm”, luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho hay.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN