'Qua mặt' 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ

- 10 sếp ngân hàng Navibank đã giúp "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như "ẵm" 200 tỷ đồng...

Quá trình điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 10 bị can nguyên là thành viên ban GĐ, các lãnh đạo phòng ban của Navibank.

10 bị can này bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc gửi tiền vào NH thông qua các nhân viên Navibank.

'Qua mặt' 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ
Huỳnh Thị Huyền Như.

Theo kết luận điều tra, tháng 4/2011, Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng nguồn vốn Navibank) đã thỏa thuận với Võ Anh Tuấn (nguyên Phó GĐ Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) và Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, Chi nhánh TP.HCM) về việc gửi tiền để hưởng lãi suất vượt trần lãi suất NHNN quy định.

Khi đó, Luật đã có buổi báo cáo với Hội đồng Alco Navibank (Hội đồng quản lý nợ - có). Tham dự buổi làm việc này có ông Lê Quang Trí (nguyên TGĐ Navibank); ông Cao Kim Sơn Cương, ông Nguyễn Giang Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn (đều là Phó TGĐ Navinbank) và một số cán bộ lãnh đạo khác.

Cuộc họp đã thống nhất chủ trương, chọn một số nhân viên đứng tên gửi tiết kiệm. Navibank sẽ cho các nhân viên này vay tiền, sau đó họ đem tiền đi gửi ở Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.

Có 14 nhân viên đã ký 47 hợp đồng vay tiền Navibank với tổng số tiền 1.543 tỷ đồng. Sau đó 14 cá nhân này làm thủ tục gửi tiền với lãi suất từ 16,5 - 22,5%/năm.

Sau này, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè đã thanh toán 1.043 tỷ đồng. Còn lại 500 tỷ đồng chưa đến hạn thanh toán được chuyển sang gửi tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM, nơi Huyền Như làm việc. Có 300 tỷ đồng đã được tất toán, còn 200 tỷ đồng bị Huyền Như rút ra sử dụng.

Quá trình điều tra và sau khi có kết luận điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT và Viện KSND Tối cao đã nhận được một số đơn kêu oan, kiến nghị của một số bị can trong vụ án.

 

Những người này cho rằng, 4 nhân viên đứng tên gửi tiền đã chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank có giá trị 200 tỷ đồng cho công ty TNHH TM-DV Nông sản Bắc Hà. Do đó, Navibank không bị thiệt hại số tiền này, mà thiệt hại là của Công ty Bắc Hà; việc nhận lãi suất chênh lệch là không vi phạm pháp luật...

Tuy nhiên, kết luận điều tra cho rằng, có căn cứ xác định, việc 4 nhân viên ký hợp đồng chuyển nhượng, ký giấy nhận tiền từ Công ty Bắc Hà, và giấy nộp tiền cho Navibank chỉ là ký khống, nhằm hợp thức chứng từ hạch toán, tất toán khoản vay của 4 cá nhân nói trên theo chỉ đạo của lãnh đạo Navibank.

Thực tế, NaviBank không chuyển tiền cho công ty Bắc Hà và công ty Bắc Hà cũng không chuyển tiền cho 4 nhân viên. Việc làm này của Navibank nhằm che giấu hậu quả thiệt hại 200 tỷ đồng. Navibank vẫn là bên bị thiệt hại 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đến việc ký khống hồ sơ nêu trên chưa gây ra hậu quả, thiệt hại mới và đã bị khởi tố, đề nghị truy tố vì hành vi làm trái gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý về hành vi sai phạm này.

Những ai 'ngậm' tiền môi giới để Huyền Như lừa đảo ngàn tỷ?

Những ai 'ngậm' tiền môi giới để Huyền Như lừa đảo ngàn tỷ?

Theo lời khai của Huyền Như, chị ta đã không tiếc tiền chi cho những người môi giới. Có người đã nhận tới 16,9 tỷ đồng tiền từ "siêu lừa".

'Siêu lừa' Huyền Như giai đoạn 2: Những 'con mồi' bị dẫn dụ

'Siêu lừa' Huyền Như giai đoạn 2: Những 'con mồi' bị dẫn dụ

Để dụ các "con mồi" vào bẫy, Huyền Như sẵn sàng dùng tiền cá nhân để trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới.

Tiếp tục điều tra hành vi 'ăn' hơn 1.000 tỷ của siêu lừa Huyền Như

Tiếp tục điều tra hành vi 'ăn' hơn 1.000 tỷ của siêu lừa Huyền Như

Xét thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên TAND TP. HCM đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra bổ sung...  

'Siêu lừa' Huyền Như giai đoạn 2: Đủ yếu tố cấu thành tội

'Siêu lừa' Huyền Như giai đoạn 2: Đủ yếu tố cấu thành tội

Việc Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt số tiền 1.085 tỉ đồng trong vụ đại án này, là hành vi tham ô hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản? 

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

 
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

 
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

 
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

 
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

 
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng KH&ĐT thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt tạm giam.

Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Giải quyết mâu thuẫn trong cuộc nhậu trước đó, nam thanh niên tìm đến nhà, đâm chết người đàn ông.

Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Hơn 40 người lao vào hỗn chiến bằng hung khí. Người dân xung quanh nghe tiếng súng nổ, 1 người bị thương gục tại chỗ.

Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Thầy hiệu trưởng 'lật mặt' gã cha dượng hiếp dâm con ghẻ 11 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau khi nghe bé gái kể lại bị cha dượng hiếp dâm, thầy hiệu trưởng liền chở nạn nhân đến công an trình báo.

Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Lạnh người lời khai kẻ giết mẹ vợ lúc 3h sáng
Hồ sơ vụ ánicon  29/12/2018 

Sau 5 giờ đấu tranh, đối tương Nguyễn Văn Quang đã thừa nhận hành vi giết người và khai vì ma nhập vào người mẹ vợ nên muốn giải thoát cho mẹ.

Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Bắt người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhâm, người môi giới vụ nữ phóng viên nhận 70.000 USD.

Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Bắt hung thủ đâm chết cô gái trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Mâu thuẫn phát sinh từ chuyện tiền bạc, nam thanh niên tìm đến phòng trọ, sát hại cô gái 

Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không khởi tố, tài xế chịu trách nhiệm gì?
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

CQĐT đã có quyết định không xử lý hình sự đối với lái xe Range Rover đâm nữ sinh. Vậy tài xế này phải chịu trách nhiệm gì?

Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Nửa đêm, 2 nam thanh niên rình mò dỡ biển ôm lên xe biến mất
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Ông N.Q.V, trưởng chi nhánh rượu Việt Hiếu (Đà Nẵng) cho biết, gần tuần nay chi nhánh hoạt động trong tình trạng không có biển hiệu vì bị tháo dỡ không rõ lí do. Vụ việc đã được báo lên Công an phường Hòa Khê.

Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Thêm một đường dây 'sex tour' tại Sài Gòn bị triệt phá. Các "chân dài" trong đường dây này chạy sex tour 10 triệu đồng/ngày.

Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Khi thấy anh Hậu chở người yêu của Thanh trên xe máy, gã này nổi cơn ghen, chém lìa tay "tài xế".

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN