Truy xét nhóm làm giả giấy tờ của người vay để đi rút tiền

 - Công an tình nghi băng nhóm này được người nào đó cung cấp thông tin khách hàng vay vốn ngân hàng, từ đó chúng làm giả giấy tờ của người vay để rút tiền, thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hữu Trọng (SN 1990) và Hà Thị Nga (SN 1980, cùng quê Long An) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện công an đang truy xét đối tượng chủ mưu và những người có liên quan.

Truy xét nhóm làm giả giấy tờ của người vay để đi rút tiền
Hà Thị Nga (trái) và Nguyễn Hữu Trọng (phải) khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, chiều 16/3 đối tượng Hà Thị Nga sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Thị Bé Đ (SN 1974, quê Vĩnh Long) đến Bưu điện TP.HCM để làm thủ tục rút số tiền 40 triệu đồng mà ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) giải ngân cho bà Đ vay. 

Khi nhân viên bưu điện kiểm tra thông tin trên tờ khai rút tiền và đối chiếu với nhân dạng trên CMND thấy không giống nhau nên đã âm thầm gọi điện thoại cho bà Đ.

Lúc này bà Đ xác nhận đang ở Vĩnh Long, hoàn toàn không lên TP.HCM rút tiền vay. Nhân viên bưu điện nghi đây là vụ lừa đảo nên báo bảo vệ bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội, giao cho công an địa phương điều tra, xử lý.

Truy xét nhóm làm giả giấy tờ của người vay để đi rút tiền
Khám xét nơi ở của Tống Hoàng Khải, công an thu giữ hàng loạt CMND được làm giả

Tại công an, Nga khai báo, được đối tượng Trọng rủ đi rút tiền và trả công 1 triệu đồng/lần. Trước khi đi rút tiền, Nga đến nhà Trọng để 1 người có tên là Phùng Thế K (SN 1979, quê Hà Nội) chụp ảnh Nga cùng 4 người khác. Sau đó, Nga được Trọng dẫn đến nhà K để người này cùng 1 người tên Khải hướng dẫn cách thức sử dụng CMND giả, đứng tên của người khác nhưng dán hình Nga dùng để đến bưu điện rút tiền bằng 1 mã số bí mật.

 

Trong ngày 16/3, Trọng dẫn Nga đến Bưu điện Thủ Đức rút 30 triệu đồng. Sau đó Trọng tiếp tục dẫn Nga đến Bưu điện TP.HCM rút thêm 40 triệu đồng thì bị bắt giữ. Lúc này, Trọng đứng chờ bên ngoài, biết bị lộ nên đã nhanh chân bỏ trốn.

Nga còn khai, trước đó vào ngày 5/3 đã rút thành công 30 triệu đồng tại Bưu điện Tân An thuộc TP.Tân An, tỉnh Long An, đã được nhận tiền công 1 triệu đồng.

Đến ngày 18/3 vừa qua, Trọng đến cơ quan Công an đầu thú, khai báo hành vi có liên quan.

Theo đó, công an xác định, tổ chức băng nhóm lừa đảo này là đối tượng Tống Hoàng Khải (SN 1988, quê Tiền Giang), hiện đã bỏ trốn.

Khoảng nửa năm nay, Khải cùng em gái ruột làm dịch vụ vay vốn tại ngân hàng VP Bank cho nhiều người. Ngân hàng này liên kết giải ngân qua hệ thống bưu điện và khách hàng chỉ cần cung cấp 1 mã số do ngân hàng cung cấp, sau khi bưu điện đối chiếu với hồ sơ sẽ cho rút tiền vay.

Công an nhận định, có người nào đó tuồn thông tin khách hàng vay vốn cho Khải. Sau đó Khải gọi điện cho khách hàng vay để lừa lấy mã số nhận tiền giải ngân, từ đó cùng đồng bọn làm giả giấy tờ, CMND người vay vốn, thuê người giả mạo để mang đến các bưu điện rút tiền và chiếm đoạt.

Công an tình nghi, băng nhóm trên thực hiện thành công rất nhiều phi vụ và hiện đang truy xét đối tượng Khải cùng đồng bọn.

Linh An

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Bắn súng tự chế náo loạn quán bar để giải quyết mâu thuẫn
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Phú Yên dùng dao và súng để giải quyết mâu thuẫn, hậu quả là 3 người bị thương.

 
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

 
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Tài xế container tông chết 4 người có thể bị xử 15 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Luật sư Trần Đình Dũng cho rằng mức án cao nhất dành cho tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Long An là 15 năm tù.

 
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

 Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

 
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Cho rằng kết luận điều tra và chứng cứ tại tòa có mâu thuẫn, không có đủ căn cứ buộc tội nên Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án.

 
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Bị phát hiện vận chuyển 308kg ma túy đá, hai đối tượng đã vào rừng chạy trốn, công an đã phát lệnh truy nã. 

Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

2,3kg ma tuý được cho vào các bịch nylon hút châu không và giấu tinh vi nhằm đánh lừa cả chó nghiệp vụ.

Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. 

Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kháng cáo về việc tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Công an phát hiện hàng chục thanh niên ở miền Tây mở tiệc ma túy trong quán karaoke. 

61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN