Đại án Oceanbank: Luật sư nhắc chuyện 227 người 'thoát án'

- "Chúng tôi không muốn 227 những này phải chịu chung số phận với những bị cáo ở đây, nhưng mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật...".

Sáng nay, phiên xử đại án Oceanbank tiếp tục với phần tranh luận. HĐXX dành thời gian để các luật sư bào chữa cho các thân chủ của mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Trưởng Ban tài chính kế hoạch Oceanbank) bị VKS cho là đã nhận chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó TGĐ phụ trách Tài chính kế toán) về việc chuyển tiền chi trả lãi ngoài cho các chi nhánh, phòng giao dịch để trả cho khách hàng.

Bị cáo Nga đã chỉ đạo Ban kế toán hạch toán chuyển tiền chi trả lãi ngoài, căn cứ theo bảng kê danh sách do Khối nguồn vốn, khối bán lẻ kí duyệt, gửi cho Ban kế toán.

Trong thời gian bị cáo làm Trưởng ban kế toán, ban này đã hạch toán chuyển hơn 175 tỷ đồng để chi lãi ngoài huy động vốn. Bị cáo Nga là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Thắm trong việc chi lãi ngoài, phạm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền trên.

Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nga mức án 7-8 năm tù.

Đại án Oceanbank: Luật sư nhắc chuyện 227 người 'thoát án'
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Minh Quang

Bào chữa cho bị cáo Nga, luật sư Hoàng Huy Được cho rằng: Hai đời Thống đốc trước đều ký văn bản về việc cấm huy động vốn vượt trần lãi suất, nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính.

Trên thực tế, hầu hết các tổ chức tín dụng đều trả lãi ngoài, nhưng chỉ bị xử lý hành chính. Riêng Oceanbank đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư đặt vấn đề: Liệu số tiền 1.576 tỷ có phải là hậu quả của vụ án? Theo luật sư: "Khi xem kết luận giám định, chúng tôi đã rất cẩn thận xem có chỗ nào nói về việc thiệt hại, nhưng không có 1 dòng nào kết luận về việc thiệt hại 1.576 tỷ".

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc Khối nguồn vốn) bị VKS cho là đã thực hiện theo chỉ đạo của TGĐ Nguyễn Minh Thu, chỉ đạo nhân viên khối nguồn vốn tổng hợp, kiểm tra các khoản tiền chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng.

Nam đã ký xác nhận và trình Nguyễn Minh Thu phê duyệt , chuyển cho bộ phận kế toán hạch toán chuyển tiền cho các chi nhánh để chi lãi ngoài cho khách hàng. Cụ thể, Nguyễn Hoài Nam đã tham gia kiểm soát, phê duyệt chuyển hơn 127 tỷ cho các chi nhánh, phòng giao dịch để chi lãi ngoài.

 

Hành vi của bị cáo Nam bị VKS cho là đã đồng phạm giúp sức cho Hà Văn Thắm tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VKS đề nghị bị cáo Nam phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền hơn 127 tỷ đồng và đề nghị xử phạt mức án 6-7 năm tù.

Luật sư Hoàng Huy Được bào chữa cho bị cáo Nam nói: Dù bị cáo Nam có là giám đốc khối thì cũng chỉ là người lao động, nên phải chấp hành đúng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động. Nếu không chấp hành thì vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm nội quy của Oceanbank, sẽ bị kỷ luật hoặc có thể bị đuổi việc.

Liên quan đến số tiền hơn 170 tỷ và hơn 127 tỷ mà bị cáo Nam và Nga bị buộc phải liên đới chịu trách nhiệm, luật sư Được cho rằng: Số tiền 1.576 tỷ là không phải thiệt hại của Oceanbank thì không thể quy buộc cho 2 bị cáo này phải liên đới chịu trách nhiệm.

227 người "thoát án"

Luật sư cũng nhắc đến việc CQĐT đã không xử lý hình sự đối với 227 người là các giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng của Oceanbank - những người cũng đã chi tiền lãi ngoài số tiền từ 100 triệu đến vài tỷ đồng, nhưng vẫn được miễn trách nhiệm hình sự để ổn định tình hình.

"Chúng tôi không muốn những người này phải chịu chung số phận với những bị cáo ở đây, nhưng mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Sự công bằng cần được đặt ra trong vụ án này", lời luật sư.

Theo luật sư, các bị cáo đều là người lao động, nếu không thực hiện theo chỉ đạo trong việc chi lãi ngoài thì sẽ bị nghỉ việc. Họ buộc phải làm chứ không hề cố ý làm trái.

Luật sư cũng nêu hoàn cảnh buộc Oceanbank phải chi lãi ngoài để thu hút tiền gửi, tăng cạnh tranh, tránh nguy cơ Oceanbank bị phá sản chứ không phải gây thiệt hại cho ngân hàng.

Đại án Oceanbank: 'Ngậm đắng' sau những lần chuyển túi quà tiền tỷ

Đại án Oceanbank: 'Ngậm đắng' sau những lần chuyển túi quà tiền tỷ

Có ông anh họ ngồi ghế cao, Nguyễn Xuân Thắng (nguyên PGĐ khối nguồn vốn Oceanbank) đã ngoan ngoãn đi nhận hộ tiền mỗi khi anh yêu cầu, để rồi dính vòng lao lý.

Đại án Oceanbank: Tiết lộ bất ngờ của luật sư

Đại án Oceanbank: Tiết lộ bất ngờ của luật sư

Bào chữa cho các bị cáo là cán bộ Oceanbank, luật sư cho hay, thân chủ của họ đang bị các món nợ đè vai.

Đại án Oceanbank: Băn khoăn về những người nhận tiền chưa lộ diện

Đại án Oceanbank: Băn khoăn về những người nhận tiền chưa lộ diện

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, luật sư đưa ra băn khoăn về những người nhận tiền chưa lộ diện.

Đại án Oceanbank: Đường đi hàng trăm tỷ lãi ngoài tới PVN thế nào?

Đại án Oceanbank: Đường đi hàng trăm tỷ lãi ngoài tới PVN thế nào?

Sau khi nhận lại chức TGĐ Oceanbank từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi lãi ngoài 125,6 tỷ đồng.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo vệ' các bóng hồng

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo vệ' các bóng hồng

Các "bóng hồng" trong đại án Oceanbank thường xuyên rớt nước mắt tại tòa. Hà Văn Thắm không ít lần đứng ra "bảo vệ".

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 khách hàng nhận lãi ngoài là tiền bất chính?

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 khách hàng nhận lãi ngoài là tiền bất chính?

Bị cáo thắc mắc CQĐT yêu cầu 392 tổ chức phải nộp lại số tiền lãi ngoài đã hưởng lợi bất chính, nhưng với 51.468 khách hàng cá nhân thì không.

 

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Gã đàn ông dùng dao rạch nát mặt nhân tình
Ký sự pháp đìnhicon  06/12/2018 

Ghen tuông và bất đồng quan điểm, gã đàn ông ở huyện Yên Thế, Bắc Giang đã rạch nát mặt nhân tình.

 
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Vũ ‘nhôm’ nhờ gia đình khắc phục xong hơn 200 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Cuối giờ chiều nay, trước khi tạm dừng phiên tòa, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục xong 203 tỉ đồng.

 
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Lái xe tông chết 4 người đi bộ ở Thái Nguyên: Tăng gấp đôi hình phạt
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định tăng hình phạt đối với lái xe tông chết 4 người ở Thái Nguyên.

 
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ngân hàng Nhà nước: 'Thủ đoạn của Trần Phương Bình quá tinh vi'
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng, thủ đoạn nộp tiền khống vào DAB để xin tăng vốn điều lệ của Trần Phương Bình là 'quá tinh vi'.

 
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Gia đình Vũ ‘nhôm’ xin HĐXX được trả cho Trần Phương Bình hơn 30 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  04/12/2018 

Luật sư Trạch cho hay, gia đình Vũ “nhôm” đang xin HĐXX nộp tiếp hơn 30 tỉ đồng trả cho Trần Phương Bình trong thời gian sớm nhất.

 
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Vũ ‘nhôm’ viết 9 mặt giấy A4 kêu oan gửi tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Vũ “nhôm” kêu oan trên 9 trang giấy A4. Trần Phương Bình thừa nhận những hành động khiến ngân hàng thiệt hại lớn.

Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Vũ ‘nhôm’ bất ngờ xin bút, giấy để viết phản ánh tại tòa
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Sau giờ giải lao, bất ngờ Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX cho mình cây bút và giấy trắng để ghi phản ánh gửi HĐXX.

Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Bản tin pháp luật số 116: Hai cựu tướng Công an nhận án nghiêm khắc
Ký sự pháp đìnhicon  03/12/2018 

Hai cựu tướng Công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận mức án nghiêm khắc vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Xúc phạm quốc kỳ, Huỳnh Thục Vy bị phạt 2 năm 9 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Vy phun sơn lên 2 lá Quốc kỳ cắm trước nhà dân vào ngày lễ kỷ niệm, rồi chụp ảnh đăng lên facebook.

Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Vũ ‘nhôm’ đặt cược tính mạng mình và gia đình để kêu oan
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

“Bị cáo đem tính mạng bị cáo và gia đình đặt cược những phần trả lời sau đây, mong HĐXX xem xét” - Vũ 'nhôm' nói 

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 100 triệu đồng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Bị tố nhận từ Nguyễn Văn Dương hàng chục tỷ đồng, HĐXX buộc Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa mỗi người nộp phạt 100 triệu đồng.

Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, vắng mặt khi tuyên án
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

TAND tỉnh Phú Thọ chiều nay tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án 9 năm tù. Vì lý do sức khỏe, bị cáo vắng mặt khi tòa tuyên án.

Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Vinasun và Grab Taxi bất ngờ xin được hòa giải
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Ngay khi khai mạc phiên tòa, đại diện Vinasun và Grab bất ngờ xin HĐXX cho hai bên được hòa giải với nhau.

Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Cựu giảng viên cao đẳng bị phạt tù vì 'đòi xử' hiệu trưởng
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Cựu giảng viên, trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường cao đẳng Cần Thơ bị cáo buộc đe dọa "xử" hiệu trưởng trường bị tuyên 1 năm tù giam.

Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Cần cách ly bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa khỏi xã hội
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Đối với Phan Văn Vĩnh, HĐXX cho rằng, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người đang đảm trách chức vụ.

Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Con rể nổ súng bắn cả nhà vợ rồi nhập viện tâm thần
Ký sự pháp đìnhicon  01/12/2018 

Mâu thuẫn với vợ, Nguyễn Anh Tuấn nổ súng bắn cả nhà vợ. Sau khi bị bắt anh ta được đưa đi điều trị tâm thần.

Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Tông xe CSGT, nhóm buôn thuốc lá lậu lãnh hàng chục năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông xe CSGT khiến nhiều người bị thương vừa ra tòa và lãnh án nặng.

Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Vay vàng của Trần Phương Bình, cựu trung tá công an ‘dính chàm’
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

Tất toán khống gần 2.000 lượng vàng đã vay, cựu trung tá công an ‘dính chàm’ trong đại án Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”.

Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Kiện Chủ tịch Đà Nẵng: Tòa bác phần lớn yêu cầu nguyên đơn
Ký sự pháp đìnhicon  29/11/2018 

TAND Đà Nẵng đã bác phần lớn yêu cầu khởi kiện của ông Trần Công Vinh đối với UBND TP Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Chồng chém gục 'tình mới' của vợ trong phòng ngủ
Ký sự pháp đìnhicon  30/11/2018 

Thấy "tình mới" và vợ đang ngồi trong phòng ngủ, người chồng cầm dao chém nhiều nhát lên khắp cơ thể.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN