Điều tra bổ sung vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê có gì mới?

- CQĐT vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại NH Xây dựng, Sacombank, TPBank và BIDV.

Trước đó, sáng 7/2, HĐXX tuyên trả hồ sơ và điều tra bổ sung đại án Trầm BêPhạm Công Danh.

Chủ tọa Phạm Lương Toản tuyên bố, xét thấy trong quá trình xét hỏi còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm.

Thực hiện yêu cầu điều tra bổ sung, CQĐT đã hỏi cung một số bị can, lấy lời khai một số đối tượng liên quan tại 3 NH TPBank, BIDV và Sacombank. 

Điều tra bổ sung vụ Phạm Công Danh, Trầm Bê có gì mới?
Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và Trầm Bê hồi tháng 2

Bà Đặng Thị Bích Thủy (nguyên Phó giám đốc Khối KHDN, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở TPBank) khai: Khoảng tháng 4/2013, Nguyễn Việt Hà (TGĐ công ty cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt) có đến TPBank Hội sở gặp anh Lê Quang Tiến (Phó chủ tịch HĐQT) để hỏi về thủ tục vay vốn.

Anh Tiến có giới thiệu Hà xuống gặp Thủy để hỏi về thủ tục vay tiền cho một số khách hàng đầu tư trái phiếu công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và công ty Trung Dung với tài sản đảm bảo bằng chính trái phiếu. Kết quả là Ủy ban tín dụng TPBank không chấp thuận khoản vay vì tài sản yếu.

Khoảng nửa tháng sau, Hà lại đặt vấn đề với Thủy về việc bổ sung tài sản đảm bảo là bất động sản, nhưng cũng không được chấp thuận vì tính thanh khoản không cao.

Lúc này, phương án đưa ra là, để các khoản vay được NH Đại Tín/VNCB bảo lãnh bằng tiền gửi của NH này tại TPBank và đã được thông qua.

Theo lời khai của ông Lê Quang Tiến, khoảng tháng 5/2013, Ủy ban tín dụng TPBank nhận được nội dung trình của đơn vị kinh doanh và Phòng tái thẩm định tín dụng về việc xem xét, phê duyệt cho 11 công ty vay tiền tại TPBank để đầu tư trái phiếu.

Các khoản vay được đảm bảo bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay, ngoài ra còn được đảm bảo bằng thư bảo lãnh, cầm cố hợp đồng tiền gửi của VNCB. Do đó, với tư cách là thành viên Ủy ban tín dụng TPBank, ông Tiến đã đồng ý phê duyệt cho vay đối với khoản vay của 11 công ty.

Qúa trình xem xét cho 11  công ty vay tiền, ông Tiến có ý kiến chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình cho vay của TPBank. Ông Tiến không có quan hệ gì với Phạm Công Danh hay Nguyễn Việt Hà...

Căn cứ kết quả điều tra bổ sung đối với các đối tượng liên quan tại TPBank không phát sinh các tình tiết mới. CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự đối với ông Tiến. CQĐT đã có văn bản đề nghị TPBank có hình thức xử lý hành chính đối với ông Tiến. Do vậy, giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các đối tượng liên quan tại TPBank.

 

Kết quả điều tra bổ sung tại NH BIDV và Sacombank đều không phát sinh tình tiết mới nên CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý trước đây đối với các đối tượng liên quan tại BIDV và Sacombank.

Cháu Phạm Công Danh 'thoát án'

Theo kết quả điều tra bổ sung, cháu của Phạm Công Danh là Phạm Công Trung đã đồng phạm giúp sức cho Danh trong việc vay tiền tại BIDV. Tuy nhiên BLHS 2015 có hiệu từ ngày 1/1/2018 bãi bỏ tội danh Cố ý làm trái quy định tại điều 165 BLHS 1999.

Mặt khác, Trung đang điều hành công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh theo ủy quyền của Danh (công ty này đang hoạt động bình thường) và đang phối hợp với cơ quan pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề dân sự trong các vụ án hình sự có liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Vì vậy, CQĐT áp dụng quy định pháp luật theo hướng có lợi, đảm bảo tính nhân văn của pháp luật, không xem xét xử lý hình sự đối với Trung.

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty “ma” rưng rưng nước mắt

Đại án Phạm Công Danh: Các giám đốc công ty “ma” rưng rưng nước mắt

Vì nhiều tuổi, vì trình độ học vấn thấp nhưng vẫn được Phạm Công Danh nhận vào làm việc, trong lòng các giám đốc ‘bù nhìn’ vô cùng cảm kích.

Nóng chuyện đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ vụ Phạm Công Danh

Nóng chuyện đề nghị thu hồi hơn 6.126 tỷ vụ Phạm Công Danh

Đại diện VKS đề nghị thu hồi hơn 6.120 tỷ đồng từ các ngân hàng BIDV, Sacombank, TPbank cho ngân hàng Xây dựng để khắc phục hậu quả. Việc này gây ra tranh cãi.

Bị cáo Phạm Công Danh: 'Ngân hàng NN ép tăng vốn nên mới làm sai'

Bị cáo Phạm Công Danh: 'Ngân hàng NN ép tăng vốn nên mới làm sai'

"Nếu như Ngân hàng Nhà nước không thúc ép thì chúng tôi sẽ không thực hiện hành vi sai trái này...", bị cáo Danh nói.

Toàn cảnh xét xử vụ án Trầm Bê và Phạm Công Danh

Toàn cảnh xét xử vụ án Trầm Bê và Phạm Công Danh

Toàn cảnh xét xử vụ án Trầm Bê và Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'.

Sếp ngân hàng không 'dính án' cùng Phạm Công Danh

Sếp ngân hàng không 'dính án' cùng Phạm Công Danh

CQĐT cho rằng, một số cá nhân tuy có sai phạm nhưng kết quả giám định về thiệt hại không xảy ra tại BIDV.

Hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh

Hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại các ngân hàng: Xây dựng (VNCB), Sacombank; Tiên Phong; BIDV.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vũ 'nhôm' được biệt đãi, làm mất cơ hội của doanh nghiệp khác
Vũ 'nhôm' được biệt đãi, làm mất cơ hội của doanh nghiệp khác
Ký sự pháp đìnhicon  30/01/2019 

 Đại diện VKS cho rằng, việc Vũ "nhôm" được biệt đãi đã làm mất cơ hội của những doanh nghiệp khác.

 
Vợ Vũ 'nhôm' mắc bệnh hiểm nghèo
Vợ Vũ 'nhôm' mắc bệnh hiểm nghèo
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Luật sư của Vũ "nhôm" cho hay, vợ của bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phan Văn Anh Vũ được tự bào chữa trước tòa.

 
Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ tới tòa ly hôn ngày cuối năm
Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ tới tòa ly hôn ngày cuối năm
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

 Khi Tết Nguyên đán cận kề, vợ chồng ông chủ Trung Nguyên lặng lẽ tới tòa kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào.

 
Số phận khối tài sản kếch xù trong vụ Vũ 'nhôm'
Số phận khối tài sản kếch xù trong vụ Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Cùng với mức án đề nghị đối với các bị cáo, đại diện VKS cũng đề nghị xử lý đối với khối tài sản kếch xù.

 
Hai cựu Thứ trưởng Công an bị đề nghị mức án 30-42 tháng tù
Hai cựu Thứ trưởng Công an bị đề nghị mức án 30-42 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  29/01/2019 

Đại diện VKS đề nghị xử phạt hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an mức án  30-42 tháng tù.

 
Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, nhận trách nhiệm người đứng đầu
Cựu Thứ trưởng thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, nhận trách nhiệm người đứng đầu
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân chiều nay trả lời thẩm vấn của luật sư tại tòa.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an 'dính' đến Vũ 'nhôm' khai gì?
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an 'dính' đến Vũ 'nhôm' khai gì?
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

 Tại tòa, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an dính đến Vũ "nhôm" đã khai về hành vi của mình.

Hình ảnh xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an
Hình ảnh xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và đồng phạm.

Còn ai xếp hàng chờ hầu tòa sau 2 cựu Thứ trưởng Công an?
Còn ai xếp hàng chờ hầu tòa sau 2 cựu Thứ trưởng Công an?
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

 Hôm nay, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an và Vũ "nhôm" bị đưa ra xét xử, còn nhiều người sẽ phải hầu tòa vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Hôm nay, xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an
Hôm nay, xét xử Vũ 'nhôm' và 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an
Ký sự pháp đìnhicon  28/01/2019 

Vũ "nhôm", 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng phạm bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay.

Cựu giám đốc bệnh viện mong tòa cho Hoàng Công Lương một cơ hội
Cựu giám đốc bệnh viện mong tòa cho Hoàng Công Lương một cơ hội
Ký sự pháp đìnhicon  26/01/2019 

 Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình mong HĐXX cho những bị cáo trẻ như Hoàng Công Lương một cơ hội để sớm quay lại hành nghề.

Vụ Hoàng Công Lương: Đề nghị bồi thường cho bệnh viện gần 2,5 tỷ
Vụ Hoàng Công Lương: Đề nghị bồi thường cho bệnh viện gần 2,5 tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  25/01/2019 

 Luật sư bào chữa cho BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị HĐXX yêu cầu công ty Thiên Sơn bồi thường cho đơn vị này gần 2,5 tỷ đồng.

Vụ Hoàng Công Lương: Không có dấu hiệu của việc đầu độc
Vụ Hoàng Công Lương: Không có dấu hiệu của việc đầu độc
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, không có dấu hiệu của việc đầu độc như luật sư nói.

Hà Nội: 'Mỹ nam' khiến 14 nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm tiền tỷ
Hà Nội: 'Mỹ nam' khiến 14 nạn nhân dính bẫy lừa, chiếm tiền tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 May mắn có được ngoại hình của mỹ nam, lại từng có thời gian là công an nghĩa vụ, Luân đã dễ dàng lừa được 14 người, chiếm hơn 5 tỷ đồng.

Số phận nghiệt ngã của hai chị em bị bán làm 'nô lệ'
Số phận nghiệt ngã của hai chị em bị bán làm 'nô lệ'
Ký sự pháp đìnhicon  25/01/2019 

 Số phận quá nghiệt ngã khi cả hai chị em L.(19 tuổi) và N. (13 tuổi) đều bị lừa bán sang Trung Quốc, qua tay nhiều người như một món hàng...

Luật sư đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội
Luật sư đề nghị tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội
Ký sự pháp đìnhicon  24/01/2019 

 Luật sư bào chữa đề nghị HĐXX tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội do bị cáo là bác sĩ điều trị nên không phải chịu trách nhiệm về nguồn nước.

Vụ Hoàng Công Lương: Buộc tội cựu giám đốc bệnh viện là thiếu căn cứ?
Vụ Hoàng Công Lương: Buộc tội cựu giám đốc bệnh viện là thiếu căn cứ?
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

Cựu GĐ bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nói, vụ việc hi hữu nên đưa luật thông dụng vào xử có lẽ chưa thỏa đáng.

Hà Văn Thắm bất ngờ được trả lại hơn 10 tỷ đồng
Hà Văn Thắm bất ngờ được trả lại hơn 10 tỷ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  23/01/2019 

 Trong phiên tòa xử dàn cán bộ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tòa tuyên trả cho Hà Văn Thắm hơn 10 tỷ đồng...

Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Xuất hiện tình tiết bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  22/01/2019 

Tại phiên tòa xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 đã xuất hiện tình tiết bất ngờ khi người bị gọi tên xuất trình chứng cứ mới.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 42 tháng tù
Ký sự pháp đìnhicon  21/01/2019 

 Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đề nghị bác sĩ Hoàng Công Lương mức án từ 36-42 tháng tù giam.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN