Theo kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, hành vi của Tổng Giám đốc (TGĐ) Bùi Quang Huy phạm vào tội Buôn lậu với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nhưng do Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.

{keywords}
Công ty Nhật Cường 

Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử từ hệ thống ERP (hệ thống quản lý phần mềm nội bộ) và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, một tiệm vàng chuyển hơn 1.729 tỷ đồng, chi tiền mặt 1.121 tỷ đồng, chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản của 12 cá nhân.

Tiệm vàng còn lại chuyển hơn 795 tỷ đồng, chi tiền mặt hơn 487 triệu đồng, chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản của 8 cá nhân.

Qúa trình điều tra, chủ của hai tiệm vàng khai, chỉ chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ, đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài, đang bỏ trốn, chưa truy bắt được.

Vì vậy, CQĐT sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Nhật Cường:

Trần Ngọc Ánh (SN 1974, cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường);

Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường);

Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường);

Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường);

Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do);

Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc);

Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc);

Ngô Đức Tùng (nghề tự do);

Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triể hạ tầng Thanh Sơn)

Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường);

Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường);

Phạm Văn Hiệp (lao động tự do);

Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường);

Đỗ Văn Dũng (lao động tự do);

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường);
Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu

Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

T.Nhung