Etop Bank 'sập sàn', người đứng đầu 'mất hút'

Theo các hội nhóm trên mạng xã hội, ngân hàng điện tử tự xưng Etop Bank đã không còn hoạt động, những người giới thiệu là đứng đầu mô hình cũng mất hút.

Các hội nhóm trên mạng xã hội cho biết, hiện nay đã có hàng nghìn người bỏ tiền vào đây. Thế nhưng, lãi "khủng" đâu chưa thấy mà còn có nguy cơ mất cả gốc, khi ngân hàng điện tử tự xưng này đến nay đã không còn hoạt động.

{keywords}
Không đòi lại được số tiền 200 triệu tham gia vào Etop Bank, cũng không dám trở về nhà, giờ đây, người phụ nữ này chỉ còn cách rời xa quê hương đến Thủ đô để làm thuê, làm mướn.

Những ngày gần đây, hàng chục người dân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đến đây để gặp những người môi giới, mong lấy lại được số tiền khi gửi vào ngân hàng tự xưng Etop Bank, nhưng lần nào cũng đều thất bại, do môi giới không đến.

"Tôi liên hệ với chị rủ tôi vào chơi. Tôi nhắn tin cho chị nhưng chị ấy không trả lời và gọi điện cũng không nghe máy. Ba ngày sau tôi thấy thông báo sàn đã sập", người tham gia gửi tiền vào Etop Bank cho biết.

Hiện website của dự án Etop bank đã đóng. Những người vốn tự xưng đứng đầu dự án cũng đã biệt tăm. Tài khoản bị khóa, 200 triệu đi vay nặng lãi gửi vào Etop Bank giờ có nguy cơ mất trắng, nên suốt 3 tuần qua, người phụ nữ tham gia gửi tiền vào Etop Bank không dám trở về nhà.

"Cầm nhà, cầm cửa. Về nhìn mọi người cũng thấy ngại, vì mình mang tiếng là người đàn bà phá hoại, không phải chồng phá nữa mà là vợ phá", người phụ nữ tham gia gửi tiền vào Etop Bank bày tỏ.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, ước tính hiện có khoảng 1.500 là nạn nhân của đường dây ngân hàng tự xưng Etop Bank. Đa số là đi vay để tham gia, người ít thì vài chục triệu, người nhiều đến tiền tỷ đồng. Không ít trong số đó đã không còn khả năng trả nợ.

Theo luật sư, mô hình huy động vốn, hứa hẹn trả lãi cao của Etop Bank ngay từ ban đầu đã có các dấu hiệu bất thường. Do không có sản xuất kinh doanh thật sư, nên khả năng cao sẽ là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Chiêu thức đặt tên là "Etop Bank" nhằm mục đích khiến người tham gia dễ bị nhầm tưởng đó là ngân hàng.

{keywords}
Hiện website của dự án Etop bank đã đóng.

"Tôi thấy đây là dấu hiệu của trò lừa đảo, đó là hành vi nhận tiền rồi có hành vi trốn tránh trong nghĩa vụ trả tiền. Đây là sự kết hợp của huy động vốn trái phép, hoạt động đa cấp biến tướng dựa trên nền tảng công nghệ để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư", Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nhận định.

Trao đổi với phóng viên VTV, Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng, Bộ Công an) cho biết, Bộ công an nhận định thời điểm cận Tết, các tội phạm hoạt động theo mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng sẽ có xu hướng gia tăng.

Để đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, Bộ Công an đã và đang tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành liên quan mở đợt cao điểm, tập trung trấn áp. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia vào các mô hình dự án chưa đầy đủ tính pháp lý, lãi suất cao bất thường, để tránh mắc vào các đường dây lừa đảo.

(Theo VTV)

tin nổi bật

FLC liên tiếp nhận các quyết định cưỡng chế thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa nhận 2 quyết định cưỡng chế thuế của Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang với số tiền hơn 189 triệu đồng. Trước đó, FLC liên tiếp nhận các quyết định cưỡng chế thuế.

Không còn “mùa Xuân chứng khoán”, cổ phiếu lao dốc, VN-Index mất mốc 1.050 điểm

Thị trường chứng khoán ghi nhận áp lực bán rất mạnh trong khi sức cầu suy yếu. Đa số các cổ phiếu không còn ở thời kỳ “mùa Xuân chứng khoán”, tiếp tục lao dốc và chỉ số VN-Index mất mốc quan trọng 1.050 điểm.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến đòi bồi thường 8.000 tỷ cho thiệt hại của Itaco

Sự việc phá sản của Công ty Itaco được Chủ tịch HĐQT, bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ra tòa án Liên bang Mỹ, đòi bồi thường thiệt hại lên gần 8.000 tỷ đồng.

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng giảm mạnh, mất 700 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/10 trên thị trường thế giới chùng xuống do đồng USD nhích dần lên. Số liệu kinh tế Mỹ tích cực và sự cứng rắn của các quan chức đã vùi dập kỳ vọng cho rằng Fed sẽ giảm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 5 phiên liên tiếp

Cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng giá 5 phiên liên tiếp, ngược xu hướng giảm trên thị trường chứng khoán. Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng thêm hơn 200 triệu USD.

Giá vàng miếng 'bốc hơi' nửa triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay (6/10) quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Giá vàng miếng 'bay' tới nửa triệu đồng/lượng, mất mốc 66 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới hồi phục lên trên ngưỡng 1.720 USD/ounce.

Thanh khoản eo hẹp, lãi suất lên gần 9%: Áp lực lên thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán quay đầu giảm sau khi hồi phục chỉ được một phiên từ đáy 20 tháng. Lãi suất huy động tăng vọt lên gần 9% ở cả trên thị trường 1 và 2 khi thanh khoản trên hệ thống suy giảm khiến nhiều người lo ngại.

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng đột ngột lao dốc, mất mốc 66 triệu đồng

Giá vàng SJC chiều nay 6/10 bất ngờ giảm mạnh, trong khi giá vàng thế giới tăng giá. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng trở lại.

Giá vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng nhẫn đang có xu hướng tăng mạnh hơn so với vàng miếng, điều khá lạ so với trước đây. Vàng nhẫn đang ở mức giá cao nhất 2 tháng.

Ngân hàng vào cuộc đua lãi suất, đã tới lúc dồn tiền gửi tiết kiệm ?

Một loạt ngân hàng đã vào cuộc đua tăng lãi suất huy động với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất đã vượt 7%/năm và 12 tháng lên tới 8%/năm. Cuộc đua dự báo chưa dừng lại, lãi suất tiết kiệm sẽ còn tăng.

Thế giới rực rỡ, cổ phiếu Việt đồng loạt tăng mạnh từ đáy 20 tháng

Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đồng loạt tăng mạnh sau khi VN-Index xuống đáy 20 tháng trong phiên liền trước. Sự phục hồi ấn tượng trên thế giới được xem là động lực chính.

Chứng khoán Mỹ dậy sóng, giá vàng tăng vọt, Elon Musk ‘quay xe’ vụ Twitter

Chứng khoán Mỹ dậy sóng và giá vàng tăng vọt trong bối cảnh có tín hiệu ngân hàng trung ương các nước thận trọng hơn trong việc thắt chặt tiền tệ. Thị trường thêm tin Elon Musk quay xe về phương án mua Twitter với giá ban đầu.

Lãi suất lên 8,4%, tiền mặt là ‘vua’: Ông lớn theo sát tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Lãi suất tiền gửi ngân hàng có xu hướng tăng khá nhanh. Không ít doanh nghiệp có lượng tiền mặt lên tới cả tỷ USD theo sát Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tiền mặt được xem là “vua” ở thời điểm hiện tại.

Ôm trái phiếu triệu đô của 'ông trùm' đất Thủ Thiêm, nhà đầu tư 'nếm' trái đắng

Nhà đầu tư ôm lỗ nặng khi nhận cổ phiếu với giá đắt hơn 50% sau đợt chuyển đổi từ trái phiếu của ông trùm đất Thủ Thiêm.

Giá vàng hôm nay 5/10: Lên đỉnh 3 tuần, vàng trên đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 5/10 trên thị trường thế giới tăng khá nhanh lên đỉnh 3 tuần trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt và ổn định trở lại, trong khi thế giới còn nhiều bất ổn với nhiều ngân hàng lớn rơi vào khó khăn.