lừa đảo

Nhiều người sau cú điện thoại mất tiền tỷ, tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo, nhưng không dễ đòi/rút lại được. Các ngân hàng xử lý với các tài khoản lừa đảo, dạng 'tài khoản rác' này ra sao?

Công an xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã kịp thời hỗ trợ, giúp người dân bảo toàn số tiền do kẻ gian có ý định lừa đảo chiếm đoạt.

Nghe ông Cầm “nổ” có thể chạy được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ven sông Hàn, giám đốc công ty du lịch ở Đà Nẵng đưa 18 tỷ đồng để người này lo thủ tục và bị chiếm đoạt.

Qua thời gian làm việc, phát hiện kẽ hở trong việc cho khách hàng vay tiền và kiểm soát tiêu dùng của Công ty tài chính FE Credit, các bị cáo đã dùng chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Sau khi nhận 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất của khách hàng, Nguyễn Vĩnh Sơn đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo nhưng thua lỗ hết.

Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghe tòa tuyên án chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh gục xuống, òa khóc nức nở.

Liên quan đến việc các doanh nghiệp Việt Nam bị nghi lừa nửa triệu USD khi xuất khẩu hạt điều và hồ tiêu, ngân hàng phía bên mua tại UAE rà soát quy trình và phát hiện bên trong có dấu hiện của sự liên kết lừa đảo nên đang điều tra nội bộ.

Thời gian gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã sử dụng phương thức giao hàng kém chất lượng, hàng dỏm, thậm chí là... "cục gạch" nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 9 địa điểm ở Hà Nội, trong đó có 7 căn hộ cao cấp, phát hiện 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ly đã khoác vai tiểu thư nhà quyền quý nhằm lừa đảo nhà chồng 2,4 tỷ đồng.

Thời gian qua, nổi lên tình trạng công dân Việt Nam di cư trái phép, bị lừa đảo lao động cưỡng bức tại một số nước Đông Nam Á. Các đường dây lừa đảo thường đăng tải thông tin kết bạn trên Facebook, Wechat, Viber...

Trong hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của ngân hàng, có nhiều người là giám đốc các công ty.

Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã khởi tố, tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Bắc (SN 1982, ở TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện nghi phạm Nguyễn Phương Ngọc có biểu hiện nghi vấn, công an tiến hành xác minh và bắt giữ giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Với danh nghĩa là “luật sư” Tạ Miên Linh đã nhiều lần đến tỉnh Bắc Giang liên hệ thu tiền, tư vấn pháp luật trái phép cho những người dân liên quan đến một số dự án.

Khi các nạn nhân muốn được tặng điện thoại iPhone 14 Pro Max, nhóm đối tượng lừa đảo gợi ý phải đóng một số loại phí và với 5 chiêu trò để tìm cách chiếm đoạt tiền.

Nhóm đối tượng đăng bài tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max trên mạng xã hội Facebook, sau đó thực hiện hàng loạt bước lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Tự nhận mình là cháu nguyên lãnh đạo cấp cao, Phương dụ ông L. góp vốn để chiếm đoạt của nạn nhân hơn 44 tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo (trong đó có 1 cựu cán bộ công an) đưa ra mức giá “chạy án” cho chồng chị H. là 1,3 tỷ đồng. Chị H. phải trình bày hoàn cảnh khó khăn, mặc cả tiền "chạy án" mà không biết mình đang bị lừa.

Ông Đ. đề nghị cho vay 100 triệu và được các đối tượng hướng dẫn nộp phí giải ngân vào tài khoản ngân hàng. Nhưng sau 7 lần chuyển khoản với số tiền hơn 43 triệu đồng vẫn không được giải ngân.