Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

-Vay nợ với lãi xuất “cắt cổ”, khi không còn khả năng thanh toán, Trang liền chỉ đạo nhân viên lập 53 chứng từ khống, chiếm đoạt của cơ quan gần 100 tỷ đồng.

Ngày 27/9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với Trần Thị Thu Trang (nguyên Phó trưởng phòng Kế toán giao dịch và Ngân quỹ- CN Gia Định thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. 

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác nguyên là cấp dưới của Trang gồm nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ cũng bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về Quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2008, bà Trang vay tiền của nhiều người đến đầu năm 2013 thì mất khả năng thanh toán. Đề lấy tiền trả nợ, Trang đã tìm cách lấy tiền của ngân hàng mang đi trả nợ.

Theo đó, sau khi “nghiên cứu” từ ngày 7/2/2013 đến ngày 4/9/2013, Trang đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 53 chứng từ khống rồi giả chữ ký, tất toán sổ tiết kiệm của 12 khách hàng để chiếm đoạt hơn 82,3 tỷ đồng của Ngân hàng Bản Việt.

Theo đó, Trang chỉ đạo nhân viên lập chứng từ tất toán sổ tiết kiệm, chi tiền mặt cân đối bù trừ chứng từ cuối ngày, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Trang hoặc tài khoản ảo do Trang tự lập ra, tài khoản của chủ nợ.

 

Qua điều tra xác định, Trang đã sử dụng tiền chiếm đoạt được trả cho 15 chủ nợ.Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trang đã dùng tiền của mình hoặc tiền chiếm đoạt được trả cho khách hàng nhằm che giấu hành vi. Tổng cộng Trang đã chi, được khách hàng xác nhận và trả lại cho ngân hàng là 7,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền mà Trang đã chiếm đoạt của Ngân hàng Bản Việt là 74,8 tỉ đồng.

Các nhân viên kế toán, nhân viên ngân quỹ mặc dù biết làm theo chỉ đạo của Trang là sai quy định nhưng không dám tố cáo, buộc phải làm theo chỉ đạo của Trang.

Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày.

Xét xử đại án Oceanbank

Xét xử đại án Oceanbank

Từ ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng các đồng phạm ra xét xử.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin gánh tội cho đàn em

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin gánh tội cho đàn em

Được tự bào chữa, Hà Văn Thắm xin hưởng tình tiết tăng nặng. Bị cáo xin hưởng tội cao nhất để HĐXX xem xét cho các đồng nghiệp của bị cáo mà tha cho họ.

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn nói lời kêu cứu

Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn nói lời kêu cứu

Trong phiên xử đại án Oceanbank sáng nay, được phép tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã nói lời kêu cứu với HĐXX.

Đại án Oceanbank: Đẫm nước mắt các bị cáo tự bào chữa

Đại án Oceanbank: Đẫm nước mắt các bị cáo tự bào chữa

Tự bào chữa cho mình, nhiều bị cáo đã khóc nức nở, run rẩy trình bày, khiến các đồng phạm khác cũng không cầm được nước mắt...

Đại án Oceanbank: Luật sư công bố email đe dọa của Hà Văn Thắm

Đại án Oceanbank: Luật sư công bố email đe dọa của Hà Văn Thắm

Bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn, luật sư công bố nội dung email được cho là Hà Văn Thắm gửi đe dọa người của nhóm bà Hứa Thị Phấn...

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tin pháp luật số 131: Vì sao bác sỹ Hoàng Công Lương không tới tòa?
Tin pháp luật số 131: Vì sao bác sỹ Hoàng Công Lương không tới tòa?
Hồ sơ vụ ánicon  09/01/2019 

Phiên xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương buộc phải hoãn do trước đó 2 ngày bị cáo này nhập viện cấp cứu do "rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm".

 
Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Đổ thuốc chuột vào nồi cơm của em dâu vì mâu thuẫn nhỏ
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

Bực tức vì bị mách tội với gia đình, Thu đổ thuốc diệt chuột vào nồi cơm và thức ăn của em dâu. 

 
2 cô gái trẻ móc iPhone giữa ngã tư đường phố Sài Gòn
2 cô gái trẻ móc iPhone giữa ngã tư đường phố Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  08/01/2019 

 2 cô gái trẻ giở trò móc túi ngay giữa ban ngày ở Sài Gòn, đã bị lực lượng trinh sát đặc nhiệm truy đuổi, bắt giữ.

 
Hai cán bộ phòng khám bị bắt không liên quan đến vụ kiện Chủ tịch tỉnh
Hai cán bộ phòng khám bị bắt không liên quan đến vụ kiện Chủ tịch tỉnh
Hồ sơ vụ ánicon  08/01/2019 

Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, việc bắt hai cán bộ phòng khám đa khoa không liên quan đến vụ kiện chủ tịch tỉnh. 

 
Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt
Ký sự pháp đìnhicon  08/01/2019 

 BS Hoàng Công Lương, bị cáo trong vụ 9 bệnh nhân chết khi chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình vắng mặt trong phiên xử hôm nay vì lý do sức khỏe.

 
Bị truy sát đến chết vì đi vệ sinh trước nhà người khác
Bị truy sát đến chết vì đi vệ sinh trước nhà người khác
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Khi dừng xe đi vệ sinh ven đường, một trong hai người bị truy sát đến chết.

Quảng Ngãi: Bắt giám đốc biển thủ 35 tỷ đồng
Quảng Ngãi: Bắt giám đốc biển thủ 35 tỷ đồng
Pháp luậticon  07/01/2019 

Biết công ty hoạt động không hiệu quả nhưng giám đốc và nhân viên ở Quảng Ngãi vẫn huy động vốn, lừa hơn 100 người dân, chiếm đoạt 35 tỷ đồng.

Lời thú nhận nhẫn tâm của thanh niên chém chết mẹ và em trai
Lời thú nhận nhẫn tâm của thanh niên chém chết mẹ và em trai
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa di lý đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi, Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nữ tiểu thương bị người tình đâm gục tại chợ
Nữ tiểu thương bị người tình đâm gục tại chợ
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Một nữ tiểu thương bán mắm bị người tình dùng dao đâm gục tại chợ. 

Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Bác sỹ Hoàng Công Lương nhập viện trước phiên xử lần 2
Ký sự pháp đìnhicon  06/01/2019 

 Phiên xét xử sơ thẩm lần 2 bác sỹ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ chạy thận sẽ được mở vào ngày 8/1.

Tin pháp luật số 130: Sốc với những vụ giết người của kẻ 'ngáo đá'
Tin pháp luật số 130: Sốc với những vụ giết người của kẻ 'ngáo đá'
Hồ sơ vụ ánicon  07/01/2019 

Những kẻ ngáo đá trở thành sát nhân của những vụ giết người gây sốc.

‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây câu trộm chó bằng ô tô
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Mỗi đêm các đối tượng câu trộm từ 10 đến 15 con chó, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

Thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em ruột
Thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em ruột
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Chủ tịch huyện Cam Lâm Nguyễn Hữu Hảo xác nhận với PV VietNamNet trên địa bàn xảy ra vụ trọng án khiến 2 người chết.

Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hai vợ chồng chết bất thường trong phòng trọ
Hồ sơ vụ ánicon  06/01/2019 

Sáng 6/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng trọ.

Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Truy tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ký sự pháp đìnhicon  05/01/2019 

Hai bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" 

Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Bắt tạm giam nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ về tội tham ô và đã thi hành lệnh khám xét.

Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hàng chục người dân Bình Dương 'sập bẫy' tín dụng đen
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Hai đối tượng đã chủ động cho vay với lãi suất "cắt cổ", ra sức uy hiếp để chiếm đoạt tiền.

Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Cô giáo bị người tình tống tiền bằng clip sex
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Sau khi ân ái trong nhà nghỉ với cô N., Tâm quay lại clip rồi tống tiền người tình với mức giá 55 triệu đồng, nếu không sẽ tung lên mạng.

Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Truy tố ca sỹ Châu Việt Cường sau đêm thác loạn kinh hoàng
Pháp luậticon  05/01/2019 

Sau đêm thác loạn kinh hoàng, nhét tỏi đầy miệng bạn gái, ca sỹ Châu Việt Cường bị truy tố tội Giết người.

Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Sếp lãnh sự quán Hàn Quốc bị tài xế taxi Sài Gòn chiếm đoạt điện thoại
Hồ sơ vụ ánicon  05/01/2019 

Phó lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM khai báo đi taxi bị mất điện thoại.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN