Vũ 'nhôm' và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về 4 tội danh

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 22 đồng phạm khác về 4 nhóm tội danh đã nêu trên.

Riêng đối với Vũ "nhôm" bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi sai phạm của Vũ "nhôm" được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi. 

Ngoài việc, Vũ "nhôm" phải chịu trách nhiệm về số tiền nêu trên, Vũ "nhôm" phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho Trần Phương Bình 13,4 triệu USD.

Vũ 'nhôm' và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về 4 tội danh
Bị can Phan Văn Anh Vũ

Ngoài 24 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, còn có đối tượng Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh DAB Hội sở), do Đăng đang bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã, đến nay chưa bắt được. 

Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án "Cố ý làm trái..." liên quan đến hành vi của Nguyễn Huỳnh Đăng, chờ khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Đăng đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 10 C46) theo số điện thoại 069.2322.621.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, liên quan đến hành vi của Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB). Ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với hành vi này của Bình và Vân, khi nào có kết luận giám định, kết luận định giá sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.

Những sai phạm tại Ngân hàng Đông Á bị phát giác như thế nào?

Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) được thành lập năm 1992, hiện có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) do vợ của Trần Phương Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nắm giữ 7,7% vốn điều lệ DAB.

Ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước có Kết luận thanh tra về một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng DAB, nêu rõ: Tổng số dư nợ tại DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỷ đồng. Trong số này, có gần 8.000 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi (chủ yếu là cho vay tín chấp).

Từ đó, ngày 13/8/2015, Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 69 về việc kiểm soát đặc biệt Ngân hàng DAB. Qua công tác rà soát, kiểm tra, giám soát, đã phát hiện Kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt gần 2.100 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng; Kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt gần 417 tỷ đồng. 

Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ vụ việc này đến Cơ quan Công an để đề nghị điều tra làm rõ. Ngày 9/12/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Ngọc Vân về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 

Riêng Trần Phương Bình bị khởi tố bổ sung tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vũ 'nhôm' và 23 đồng phạm bị đề nghị truy tố về 4 tội danh
Bị can Trần Phương Bình

Nguyên nhân chính dẫn đến việc DongABank lỗ lũy kế hơn 31 nghìn tỷ đồng

 

Theo đó, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư… tại DAB; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền gần 3.600 tỷ đồng. 

Cụ thể, Trần Phương Bình phạm đã phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc: Chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74,2 triệu cổ phần DAB; chi gần 500 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Vũ "nhôm" mua cổ phần DAB; 349,6 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. 

Như vậy, với hành vi "Lạm dụng chức vụ...", Bình đã chiếm đoạt của DAB tổng số hơn 2.000 tỷ đồng.

Riêng với hành vi "Cố ý làm trái quy định...", Bình đã gây thiệt hại thêm tổng số tiền vào khoảng hơn 1.560 tỷ đồng. Trong số này, Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng đồng để chi lãi ngoài; hơn 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ hưu trí) liên quan đến việc tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng. 

Gần 43 tỷ đồng, Bình dùng để sử dụng chi tiêu cho các mục đích khác; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng...

Vũ "nhôm" đã cấu kết với Trần Phương Bình để hợp thức hơn 200 tỷ như thế nào?

Năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ. Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (năm 2014). 

Cuối năm 2013, Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm để Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ. 

Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỷ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỉ đồng tiền lãi.

Đà Nẵng phong tỏa toàn bộ tài sản vợ chồng Vũ ‘nhôm’

Đà Nẵng phong tỏa toàn bộ tài sản vợ chồng Vũ ‘nhôm’

TP Đà Nẵng yêu cầu dừng tất cả các gia dịch tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) và Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ ‘nhôm’).

Hình ảnh công trình chắn sông Hàn của Vũ 'nhôm' nguy cơ bị thu hồi

Hình ảnh công trình chắn sông Hàn của Vũ 'nhôm' nguy cơ bị thu hồi

Công trình 3 tầng nổi được thiết kế với hình khối lạ, tọa lạc ngay bên bờ sông Hàn cạnh tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

GĐ Công an Đà Nẵng phủ nhận ở biệt thự trăm tỷ nghi do Vũ 'nhôm' tặng

GĐ Công an Đà Nẵng phủ nhận ở biệt thự trăm tỷ nghi do Vũ 'nhôm' tặng

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phủ nhận việc đang sử dụng căn biệt thự trăm tỷ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’).

Vụ Vũ 'nhôm': Bắt cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an

Vụ Vũ 'nhôm': Bắt cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an

Vụ Vũ 'nhôm': Bộ Công an phát thông tin khởi tố và bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"

Ông Vũ 'nhôm' bị áp giải về Nội Bài

Ông Vũ 'nhôm' bị áp giải về Nội Bài

Chuyến bay chở ông Phan Văn Anh Vũ - người bị Singapore trục xuất, đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài chiều nay.

Theo Công an nhân dân

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
'Cu Thóc' khai gì tại cơ quan Công an?
'Cu Thóc' khai gì tại cơ quan Công an?
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

Chiều 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang chờ kết quả trưng cầu giám định ma túy liên quan đến nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại phòng hát, quán karaoke H2.

 
Thái Nguyên: Hỗn chiến ở quán nhậu, 1 người chết
Thái Nguyên: Hỗn chiến ở quán nhậu, 1 người chết
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

 Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng ở một quán nhậu khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

 
Vụ dâm ô trong thang máy: Gia đình không yêu cầu vẫn khởi tố hình sự
Vụ dâm ô trong thang máy: Gia đình không yêu cầu vẫn khởi tố hình sự
Hồ sơ vụ ánicon  04/04/2019 

Dù gia đình bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở quận 4, TP.HCM không yêu cầu khởi tố “yêu râu xanh” thì CQĐT vẫn được phép khởi tố, bởi tội danh không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại.

 
Công an khởi tố Khá 'bảnh' tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc
Công an khởi tố Khá 'bảnh' tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Cơ quan CSĐT (Công an TX Từ Sơn, Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố Ngô Bá Khá (tức Khá 'bảnh') về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

 
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Các đối tượng khai được thuê 10 triệu đồng
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Các đối tượng khai được thuê 10 triệu đồng
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Các đối tượng trong vụ nữ sinh ship gà bị sát hại ở Điện Biên khai được Vì Văn Toán thuê 10 triệu đồng để bắt cóc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

 
Bắt kẻ chém xối xả Phó công an xã trong quán karaoke
Bắt kẻ chém xối xả Phó công an xã trong quán karaoke
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải Quân (SN 1995, trú xã Mai Hóa) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Diễn viên hài 'Cu Thóc' có mặt trong nhóm bị bắt quả tang sử dụng ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Quá trình xác minh số đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke, cơ quan Công an xác định 1 người có biệt danh "Cu Thóc", được biết đến là diễn viên chuyên đóng vai hài trong một số bộ phim.

Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Nghi án thanh niên đâm chết người yêu rồi tự sát ở Thái Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra nghi vấn nam thanh niên đâm chết người yêu rồi tự tử.

Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Gã đàn ông gây thảm án giết 3 người vì ghen tuông mù quáng
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

Phát hiện vợ ngoại tình, đêm khuya kẻ thủ ác ra tay tàn độc giết 3 nạn nhân. Gây án xong, thủ phạm nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành.

Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hà Nội: 14 giờ truy 'nóng' kẻ dí súng cướp tiền ở chợ Long Biên
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Liên quan vụ nổ súng cướp tài sản của tiểu thương ở chợ Long Biên, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng Vũ Chí Chung (SN 1976, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Nhóm người Trung Quốc đánh bạc trong công ty
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Lợi dụng thời gian nghỉ giữa ca trong công ty, 14 đối tượng người Trung Quốc rủ nhau đánh bạc thì bị công an bắt giữ.

Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Bị chém chục nhát dao vì chê 'hát nhạc như đám ma'
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Chiều 2/4, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra vụ chém người gây thương tích, nguyên nhân do mâu thuẫn từ việc chê hát như nhạc đám ma.

Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Nữ sinh bị giết ở Điện Biên: Bùi Kim Thu là người đút cơm cho nạn nhân
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Trong quá trình bị bắt giữ và bị nhóm đối tượng hiếp dâm, nữ sinh Cao Mỹ Duyên được vợ Bùi Văn Công cho ăn cơm.

Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Đại ca giang hồ đánh người ở Cần Thơ bị khởi tố thêm tội danh
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Gã giang hồ Cần Thơ Nguyễn Thành Lộc (9 Dảo) tiếp tục bị cơ quan Công an khởi tố thêm tội hủy hoại tài sản. 

Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Lai lịch ít ai biết của Khá 'bảnh'
Hồ sơ vụ ánicon  03/04/2019 

 Lãnh đạo công an xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) cho biết, Khá ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Khá 'bảnh' khai phút đập, đốt xe và từng đi trại giáo dưỡng
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Tại cơ quan công an, Khá 'bảnh' trải lòng về quá khứ từng đi trại giáo dưỡng và cảm thấy 'mất mát' khi đăng clip đốt xe máy.

Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Chém trọng thương em vợ cũ vì bị từ chối quan hệ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Đã ly hôn, nhưng Dũng lại đòi quan hệ với vợ cũ. Bị từ chối, Dũng chém em vợ chấn thương sọ não, định ra tay giết vợ cũ rồi tự vẫn.

Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Bất ngờ ở phiên xử 3 cha con ôm bình gas đe dọa công an
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Trong ba cha con ở quận Ninh Kiều có hành vi ngăn cản, chống đối cảnh sát khám nhà nhằm thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay thì 1 bị can được xác định có bệnh lý tâm thần. 

Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Lời khai ban đầu của Khá 'bảnh' sau khi bị bắt
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ khẩn cấp Ngô Bá Khá (SN 1993, còn gọi là Khá "bảnh") để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. 

Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Lý do Khá 'bảnh' và đồng bọn bị Công an Bắc Ninh bắt giữ
Hồ sơ vụ ánicon  02/04/2019 

 Ngô Bá Khá bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, ngoài ra, qua xét nghiệm cho thấy, Khá "bảnh" dương tính với ma túy.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN