'Hồ sơ Pandora' hé lộ bí mật tài sản của các tỷ phú, lãnh đạo thế giới

"Hồ sơ Pandora" là tên gọi chung của 11,9 triệu tập tài liệu rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính, được những khách hàng giàu có, quyền lực thuê để tạo lập các tài sản và quỹ tín thác ở những thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ hay quần đảo Cayman.

Tập hợp tài liệu khổng lồ này chứa đựng những bí mật về các giao dịch và tài sản của 35 lãnh đạo thế giới (bao gồm cả những người đương nhiệm và đã về hưu), 100 tỷ phú và hơn 300 quan chức, từ các bộ trưởng chính phủ, thẩm phán đến các thị trưởng, tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 quốc gia.

Một số người có tên trong bộ hồ sơ nói trên đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo BBC, Hồ sơ Pandora với ước tính 2,94 terabyte dữ liệu, là vụ rò rỉ "khủng" nhất trong những năm gần đây, lớn hơn nhiều so với Hồ sơ Panama năm 2016 và Hồ sơ Paradise năm 2017.

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã tiến hành phân tích và xác minh tính chân thực của Hồ sơ Pandora, với sự tham gia của 600 nhà báo. Đợt công bố thông tin đầu tiên bắt đầu ngày 3/10, do một số hãng thông tấn "được lựa chọn" thực hiện.

Ngoài một số nguyên thủ, cựu nguyên thủ và chính khách, hồ sơ Pandora cũng nhắc tới một số nhân vật nổi tiếng thế giới như ngôi sao nhạc pop Shakira và cựu siêu sao bóng cricket Sachin Tendulkar của Ấn Độ. Các luật sư của cả hai nhấn mạnh, những tài sản do họ nắm giữ ở nước ngoài là hợp pháp và đã được khai báo với cơ quan thuế.

Báo Guardian dẫn lời Chủ tịch của ICIJ Gerard Ryle nhận định, Hồ sơ Pandora có thể sẽ gây chấn động lớn hơn những vụ rò rỉ trước đây, trong bối cảnh toàn thế giới đang phải vật lộn chống lại đại dịch Covid-19. Song, ông Ryle và những nhà báo khác cũng tiên lượng, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào xảy đến sau đó.

Tuấn Anh

Hồ sơ Panama 'gọi tên' Donald Trump hơn 3.500 lần

Tên của tỷ phú Donald Trump xuất hiện 3.540 lần trong Hồ sơ Panama.

Thiên đường thuế, nỗi ám ảnh của các chính phủ

Thỏa thuận của nhóm G7 về thuế đối với các tập đoàn toàn cầu được coi là quyết định lịch sử, đánh dấu bước tiến gần hơn tới việc xóa sổ các “thiên đường thuế”.