‘Bà trùm’ Mười Tường bất ngờ khai chi 2 tỷ đồng để chạy án

Trong quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng để "chạy án", cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 29/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

"Bà trùm" Mười Tường tại thời điểm nghe Công an đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Trong bản kết luận điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định sáng 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi đến sát biên giới với Campuchia để canh đường cho việc vận chuyển USD từ Việt Nam sang bên kia biên giới; đồng thời vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho các tiệm vàng Trương Hưng, Vân Anh, Kim Ngọc Mai và ông Dương Công Cường theo sự chỉ đạo của bà Mười Tường. 

Đối với tiệm vàng Trương Hưng, khoảng 2h sáng cùng ngày, “đàn em” của bà Mười Tường đã thực hiện giao, nhận số tiền lên đến 3,2 triệu USD để mua vàng lậu từ Campuchia về.

Do vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới cho nhiều tiệm vàng và cá nhân đều có ký hiệu nhận biết riêng như “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là ký hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường.

Sau đó, đàn em của bà Mười Tường chạy vỏ lãi vận chuyển USD sang Campuchia giao cho người phía bên kia biên giới. Sau khi giao tiền xong, Phạm Tấn Lộc ở lại Campuchia chờ nhận vàng.

Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Út, các đối tượng cố tình chạy vỏ lãi tốc độ cao qua chốt để lực lượng liên ngành chặn bắt, kiểm tra nhằm thăm dò tình hình, chuẩn bị cho việc vận chuyển vàng lậu về Việt Nam. 

Sau đó, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lãi đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc nhận ba bao vàng. Út chạy vỏ lãi đến điểm hẹn gặp đồng bọn để vận chuyển vàng lên xe.

Lúc này, lực lượng công an phát hiện vây bắt được Trần Văn Hải (nhóm của bà Mười Tường) cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%. Sau đó, những người liên quan đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang khởi tố 25 bị can về tội “Buôn lậu”. 

Bà Mười Tường tại phiên tòa “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xử hồi tháng 2 vừa qua. Ảnh: Thiện Chí 

Theo kết luận điều tra, trước thời điểm Công an bắt vụ 51kg vàng khoảng 3-5 ngày, ông Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) giao 200.000 USD cho Lộc để đem sang Campuchia giao cho một người. 

Còn Mai Thị Ngọc Phấn có nhiệm vụ đến tiệm vàng Trương Liêm nhận 100 USD tiền công vận chuyển mang về đưa cho bà Mười Tường. 

Quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng nhằm mục đích “chạy án” để bà ta và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Nội dung này không liên quan đến vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền tệ qua biên giới nên cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, kết luận bổ sung nêu. 

Công an cũng xác định, một số bị can còn đứng tên nhiều tài sản là bất động sản, ô tô cho bà Mười Tường. Đồng thời cho biết, cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xác minh trong vụ án Trốn thuế và rửa tiền (tách ra từ vụ án này).

CQĐT xác định Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.

tin nổi bật

Bắt giam một giám đốc doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An

Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng, vừa bị bắt tạm giam.

Bắt cựu Phó Giám đốc CDC Hà Giang liên quan vụ Việt Á

Bà Phạm Thị Kim Dung và đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Bắt tạm giam đối tượng đánh công an chảy máu mũi ở Vĩnh Phúc

Ngày 3/2, Công an huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam, khởi tố bị can Phùng Văn Công (29 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố nhiều đối tượng đánh bạc tại hội chợ

Ngày 3/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra ở huyện Krông Pắk và huyện Ea Kar.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh người, cướp tài sản

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 thanh thiếu niên tuổi từ 15 - 22 để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Khởi tố thanh niên mang ma túy vào vũ trường ‘mở tiệc’ mừng sinh nhật bạn gái

Võ Ngọc Phi mang hàng chục viên ma túy vào vũ trường New Phương Đông (Đà Nẵng) mở tiệc mừng sinh nhật bạn gái.

Thuê xe Porsche rồi đem đi cầm cố, chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Sau khi thuê xe ô tô sang hiệu Porsche để đi lại, đối tượng Vũ đưa chiếc xe đi cầm cố, lấy 4 tỷ đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V Phùng Mạnh Duẩn

Sáng 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V) đề điều tra tội nhận hối lộ.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Sáng 3/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hùng (SN 2003) về tội Giết người.

Mở lại phiên phúc thẩm đường dây xăng giả Trịnh Sướng, thêm một bị cáo kêu oan

Cho rằng mình chỉ làm báo cáo kế toán thuế và bị truy tố oan, bị cáo Lưu Phạm Quốc Anh đã làm đơn kháng cáo, kêu oan.

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA bị bắt

Ông Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA vừa bị bắt để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bắt chủ tịch xã thuê người khai thác cát trái phép ở Hà Giang

Ông Vi Văn Quảng bị bắt với cáo buộc khi giữ chức Chủ tịch xã ở Hà Giang đã lợi dụng chương trình xây dựng nông thôn mới, thuê người khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Con.

Thanh niên dùng clip nóng tống tiền hơn 100 lần nữ Việt kiều

Qua chát sex, gã trai nắm được những hình ảnh nhạy cảm và các clip sex của nữ Việt kiều Mỹ. Sau đó gã dùng đó đe doạ, yêu cầu chuyển tiền hơn 100 lần từ nước ngoài về.

Khởi tố đối tượng mua dâm người dưới 18 tuổi ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Định về tội “mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận giúp doanh nghiệp hưởng lợi bất hợp pháp 45 tỷ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận vì liên quan đến việc giúp Công ty Tân Việt Phát được hưởng lợi số tiền hơn 45 tỷ đồng trái quy định.