Lừa đảo

TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cũ) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 người liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong khi bị can Hồ Quốc Thân thừa nhận hành vi của mình là phạm pháp, nhiều người bị hại vẫn không tố cáo ông Thân, chủ Công ty CP Triệu Nụ Cười, vì còn đặt niềm tin vào ông.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bị can Hồ Quốc Thân (Tổng GĐ Công ty CP Triệu Nụ Cười) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Trong khi bị điều tra về đường dây mua bán hàng nghìn thông tin tài khoản ngân hàng, một số bị can quay sang lừa tiền của chính những người cùng đường dây bằng thủ đoạn giả danh có thể “chạy án”.

Từ những lời quảng cáo hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với tỷ lệ lên tới 75% hạn mức, không mất phí và được trả góp, một nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, thực hiện hơn 7.000 giao dịch và chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Từ 8 đơn trình báo của người dân, Công an TP Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ) Lê Văn Mót bị VKSND tỉnh An Giang đề nghị phạt 14-16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phùng Nam Cường đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người, trong khi vợ bị cáo biết rõ sự việc nhưng vẫn “tung hứng”, giúp chồng tạo lòng tin để lừa đảo gần 14 tỷ đồng.

Hàng nghìn tài khoản mạng xã hội được tạo lập và vận hành cùng lúc từ một hệ thống Phone Farm. Khi kết hợp với AI và chatbot, những tài khoản ảo này từng bước dẫn dụ người dùng thật vào các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên 2026 của VietABank cho thấy, tại mục “Các khoản phải thu” ngân hàng ghi nhận khoản 74,9 tỷ đồng, được diễn giải là khoản phải thu “chờ xử lý liên quan đến sự vụ tại Phòng giao dịch Đông Đô”.

Từ giả danh công an, “bắt cóc online”, mua bán dữ liệu cá nhân đến sử dụng AI, Deepfake, DeepVoice để giả giọng nói, hình ảnh, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi kịch bản để đánh vào tâm lý nạn nhân.

Sau khi bị đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, làm việc cho tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, người đàn ông bị ép thực hiện hành vi phạm tội, nếu không làm sẽ bị đánh đập, bị ép nộp tiền "chuộc thân"...

Nhóm của Lê Hiền Anh bị cáo buộc tìm người đứng tên vay mua ô tô, làm giả hồ sơ, tập dượt kịch bản đối phó thẩm định rồi bán xe ngay sau khi nhận, bỏ mặc khoản nợ cho ngân hàng.

Nhóm đối tượng sang Lào thuê địa điểm, lập fanpage rồi livestream bán “vé cào trúng thưởng”, dùng giao dịch ngân hàng giả để lừa hàng trăm người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngay khi phát hiện có đối tượng làm giả sổ tiết kiệm để lừa dối khách hàng, Ngân hàng PVcombank đã chủ động trình báo cơ quan công an để giải quyết.

Do thiếu nợ, Trường lên Telegram tìm việc rồi được một người không rõ danh tính dụ dỗ mở 30 tài khoản ngân hàng, đem sang Campuchia cho thuê mà không ngờ dính vào đường dây lừa đảo.

Từng được giới giang hồ nể sợ, có người móc nối với cán bộ công an để buôn ma túy, người dùng tiền thao túng nhiều cán bộ, bác sĩ, những “bà trùm” một thời gây sóng gió đất Bắc lần lượt phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

TRUNG QUỐC - Một kẻ lừa đảo đưa cho cụ ông 82 tuổi những xấp tiền luyện tập nghiệp vụ ngân hàng, trị giá tới 1,7 triệu NDT, rồi liên tục dặn “tuyệt đối không được mở”. Đến khi cụ mang số tiền này tới ngân hàng gửi tiết kiệm, sự thật mới bị phát hiện.