lừa đảo

Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...

Do tin tưởng những thông tin gian dối mà Phạm Thị Phượng đưa ra, ba cặp vợ chồng hiếm muộn đã chuyển 1,8 tỷ đồng để Phượng tìm người mang thai hộ.

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang yêu cầu mở cuộc điều tra đối với Meta sau cáo buộc công ty này thu lợi khoảng 16 tỷ USD từ các quảng cáo bất hợp pháp trong năm 2024, góp phần gây ra thiệt hại hơn 50 tỷ USD cho người tiêu dùng.

Nam thanh niên lập tài khoản ảo, đăng tin “hỗ trợ vay nhanh” để lừa người vay chuyển phí, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, đối tượng bỏ trốn và bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã.

“Shark Thủy” bị chính giám đốc tài chính Egroup, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Egame, tố cáo hành vi đưa hối lộ cho một nữ giám đốc nhằm “làm đẹp” báo cáo tài chính.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Quang Đạo (33 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 141 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Chính quyền Myanmar mở chiến dịch quy mô lớn tại KK Park và Shwe Kokko nhằm xóa sổ các trung tâm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, bắt giữ hơn 800 đối tượng và phá dỡ hàng trăm công trình trái phép.

Một tòa án ở Philippines hôm nay (20/11) đã kết án tù chung thân đối với Alice Guo, công dân Trung Quốc điều hành một trung tâm lừa đảo quy mô lớn, vì tội buôn người.

Lợi dụng khi nhân viên quản lý dấu không để ý, cựu phó giám đốc ngân hàng tự cầm con dấu đỏ đóng dấu lên các sổ tiết kiệm do bị cáo làm giả mà không bị phát hiện...

Dù nhà chức trách toàn cầu tăng cường nỗ lực truy quét những ‘ông trùm’ như Chen Zhi, ngành công nghiệp lừa đảo trị giá 64 tỷ USD vẫn phình to và khó bị triệt phá.

Tại CQĐT, “Shark Thủy” khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark Thủy”) bị xác định đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư. Khi kê biên tài sản của bị can, CQĐT xác định hơn 30 bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.

Có những nạn nhân của lừa đảo trực tuyến bị thao túng tâm lý tới mức dù được công an đến tận nơi thuyết phục, họ không tin và vẫn chuyển tiền cho công an giả.

Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành, đối tượng lập dự án “ma” và tự xưng tổng giám đốc để lừa bán đất, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của một phụ nữ trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ Mr Hunter – Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ Ngọ về Việt Nam.

Dù thất nghiệp nhưng Hương “nổ” rằng mình làm ở Thanh tra Chính phủ và có mối quan hệ rộng rãi với nhiều người trong ngành công an, nhằm chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Bộ Tư pháp, FBI, Mật vụ và Bộ Tài chính Mỹ cùng phối hợp trong sáng kiến “Scam Center Strike Force” nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia chuyên lừa đảo tiền mã hóa, gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD.

Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tự xưng kinh doanh Sâm Ngọc Linh, người phụ nữ ở Đà Nẵng vay hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, còn bị tố cáo lừa thêm 7,5 tỷ.

Do cần tiền trả nợ, cựu cán bộ ngân hàng đã giả mạo chữ ký khách hàng để ký giấy nhận nợ, chiếm đoạt 5 tỷ đồng tiền vay của khách.