lừa đảo

Từng được ca ngợi là hình mẫu doanh nhân thành công và nhà từ thiện hàng đầu Campuchia, Chen Zhi - Chủ tịch Prince Holding Group - nay đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, buôn người và lừa đảo quốc tế từ Mỹ và Anh.

Mỹ và Anh vừa thực hiện chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia đặt tại Campuchia, thu giữ lượng Bitcoin kỷ lục 15 tỷ USD và đóng băng nhiều bất động sản xa xỉ.

Chứng cứ điện tử có đặc điểm riêng là dễ hình thành, dễ thay đổi, thậm chí có thể xóa bỏ, vì vậy có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập xử lý - theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường.

Trong số 5 chiếc xe siêu sang ở nước ngoài của Mr.Pips, có 2 chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản Black Badge với giá lên tới 18 tỷ đồng.

Sau khi tham gia nhóm Pickleball trên mạng, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa chuyển khoản nhiều lần, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

TRUNG QUỐC - Dù sở hữu khối tài sản lớn, song một người đàn ông ở Hà Nam không khỏi buồn tủi vì tuổi đã xế chiều mà vẫn cô đơn lẻ bóng.

Công an TP Hà Nội vừa thông tin thêm kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.

Từ “Nữ thần tài lộc” đến bản án tại London, Qian là minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm khi Bitcoin bị lạm dụng làm công cụ rửa tiền.

Nam sinh viên ở Cần Thơ bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online” ép gia đình chuyển hơn 452 triệu đồng, công an đã kịp thời giải cứu.

Đến cuối năm 2021, sau khi đã gom hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, bà  Bùi Thị Thu Hồng không thanh toán lãi cho họ với lý do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán...

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Phí Thế Hiến tự giới thiệu với mọi người mình là “con của đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp và là con rể của đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an Hà Nội” để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của các chủ doanh nghiệp.

Sau khi các tài khoản cá nhân có hành vi lừa đảo bị cấm, nhiều đối tượng đã chuyển sang tài khoản của tổ chức. Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.

Một người ở TPHCM bị dụ dỗ cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN và bị lừa đảo 2,25 tỷ đồng. Công an vào cuộc đã bắt giữ một đối tượng.

Sau khi thực hiện mua bán không thành, vị đại gia ở Hà Nội đàng hoàng "đền cọc" cho khách để rồi sau đó ông lại bị khách mua nhà thực hiện một màn lừa cực kỳ ngoạn mục.

Lợi dụng chính sách miễn giảm học phí, kẻ xấu giả danh thu thập thông tin học sinh, lập nhóm liên lạc với phụ huynh, ban đầu đòi số tiền nhỏ rồi dần nâng mức để lừa đảo.

Chỉ trong ít ngày, Công an TP Hà Nội liên tục giải cứu sinh viên rơi vào bẫy lừa đảo “bắt cóc online”. Đối tượng giả danh công an dùng thủ đoạn tinh vi, thao túng tâm lý, uy hiếp và tống tiền gia đình nạn nhân.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do một đối tượng ngoại quốc cầm đầu, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư trên cả nước.

Tham gia đường dây lừa đảo do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động xuyên biên giới ở Campuchia, đôi nam nữ người Việt Nam đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong nước.

Sau khi biết chuyện người phụ nữ bị ca sĩ Ngô Quang Tú lừa “chạy án”, vị thẩm phán TAND Tối cao đã khuyên bị hại làm đơn tố giác hành vi phạm tội của kẻ lừa đảo.