Chi tiết các vụ lừa đảo mới nhất: phương thức, đối tượng và cảnh báo phòng tránh cho người dân. Cập nhật liên tục từ cơ quan chức năng.
Đóng giả thầy Vượng “Gù”, bị cáo Đoàn Thị Bích Ngọc nhắn tin cho 3 người phụ nữ, yêu cầu họ chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Dù dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, nữ tổng giám đốc một công ty bất động sản tại Đà Nẵng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của 6 khách hàng.
Một nhân viên Ngân hàng ACB bị xác định đã cố ý làm lộ thông tin của khách hàng, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo thực hiện hành vi phạm tội.
Do nợ nần chồng chất, Trần Thị Tuyết Nhi thuê người làm giả các hợp đồng vay tín dụng ngân hàng để lừa hai người phụ nữ, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.
Không có việc làm ổn định nhưng Lê Bích Hạnh tự giới thiệu mình là giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, có người thân công tác tại nhiều cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ nhóm người nước ngoài lưu trú tại một khách sạn ở Thủ Đức (TPHCM) có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã đột kích, phát hiện nhiều hành vi vi phạm.
Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Công ty PFS thừa nhận, không còn khả năng trả nợ.
Sau nhiều năm trò chuyện với tài khoản Facebook giả danh “nữ sinh viên”, người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội tin tưởng và ba lần chuyển hơn 1,5 tỷ đồng cho nam thanh niên ở Đà Nẵng.
TRUNG QUỐC - Một người phụ nữ 58 tuổi ở Quảng Châu bị lừa đảo sau khi trải nghiệm dịch vụ ngâm chân miễn phí. Hiện bà phải làm lao công để trả nợ.
Giả danh người của công ty xổ số, Tâm và Kiệt dụ dỗ các nạn nhân góp vốn đầu tư, đồng thời "nổ" có thể đưa ra số đề chính xác, đánh đâu trúng đó. Tưởng thật, nhiều nạn nhân đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng cho hai kẻ lừa đảo.
Tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp sổ đỏ và mua căn hộ giá ưu đãi tại các dự án, bà Thêu đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 3 bị hại.
Mời chào mua vàng nhẫn với giá thấp hơn giá niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu, Lê Minh Hiếu đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những người họ hàng.
Một nhà đầu tư người Australia đã chuyển 600.000 USD (khoảng 15,8 tỷ đồng) cho một nhóm lừa đảo sau khi được đưa đi tham quan các ‘mỏ vàng’, xem hồ sơ chứng từ được làm rất công phu và tin rằng mình sắp sở hữu lô vàng 590kg.
Trong khoảng thời gian ngắn hơn một cái chớp mắt, hệ thống AI của MoMo đồng thời phân tích hơn 1.000 tín hiệu rủi ro. Nếu xuất hiện những đặc điểm giống với các mô hình lừa đảo đã được ghi nhận, hệ thống đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra cảnh báo.
Nữ giám đốc hai công ty tại TPHCM bị nhiều người tố lừa đảo đưa lao động định cư Mỹ theo diện “EB-3”, sau đó ôm hơn 15 tỷ đồng rồi biến mất.
Chiều nay (29/5), TAND TP Hà Nội tuyên án đối với nhóm bị cáo lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng để lừa đảo, mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, đánh bạc, rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Vợ chồng nữ đại gia nổi tiếng ở Cần Thơ bị lừa tiền tỷ sau khi chuyển hơn 6,4 tỷ đồng đặt cọc mua chiếc Rolls-Royce Phantom VIII nhập khẩu nhưng không nhận được xe như cam kết.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người góp vốn làm ăn cùng chi hơn 6 tỷ đồng để lo cho ông này được tại ngoại để rồi lại bị lừa.
Nhóm “xã hội đen” này bị truy tố về nhiều tội danh như Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các bị cáo đã lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng để lừa đảo.
Hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 1,3 triệu lượt giao dịch nghi ngờ lừa đảo, giúp người dùng tránh chuyển nhầm hơn 4.500 tỷ đồng. Dù vậy, đến nay mới chỉ có 12 ngân hàng tham gia hệ thống này.
