Đại án 9.000 tỷ: Vì sao đề nghị triệu tập Trang phố núi?

Ngay trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa phúc thẩm đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng, luật sư của Phạm Công Danh đã liên tục đề nghị triệu tập Phạm Thị Trang (Trang Phố núi). Người phụ nữ này là ai, có vai trò gì trong đại án?

Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm, trong hơn 9.000 tỉ đồng thiệt hại mà Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây ra trong đại án có 5.490 tỉ đồng liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tân Hiệp Phát) và ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh).

Cáo trạng và bản án sơ thẩm xác định Phạm Công Danh đã có hành vi cố ý làm trái trong việc chỉ đạo cấp dưới chuyển 5.190 tỉ đồng ra khỏi tài khoản của bà Trần Ngọc Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản. Bị cáo cũng bị cáo buộc đã cùng thuộc cấp tự ý lập các hợp đồng thế chấp 6 sổ tiết kiệm khác của nhóm bà Bích mà không có chữ ký của chủ sổ để vay rồi rút ra 300 tỉ đồng.

Đại án 9.000 tỷ: Vì sao đề nghị triệu tập Trang phố núi?

Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên xử phúc thẩm

Tại tòa sơ thẩm, Phạm Công Danh khai rằng khi mới về tiếp quản ngân hàng, Phạm Thị Trang có vai trò như một Phó Tổng giám đốc nguồn vốn của ngân hàng. Do VNCB cần tiền để đảm bảo thanh khoản, Phạm Thị Trang liên hệ mời ông Trần Quí Thanh gửi tiền tại ngân hàng và cho bị cáo vay lại.

Sau khi bà Trang nghỉ, ông Danh trực tiếp đứng ra giao dịch. Các giao dịch vay tiền giữa bị cáo Danh và nhóm bà Bích dù do bị cáo hay Phạm Thị Trang thực hiện thì đều là vay tiền cho bị cáo.

 

Cựu chủ tịch VNCB cũng khai thực chất khoản tiền 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Bích là khoản tiền vay mượn cá nhân giữa ông và nhóm Trần Ngọc Bích, không liên quan đến VNCB, bà Bích hoàn toàn biết sự di chuyển của dòng tiền. Bị cáo Danh cũng khai đã phải trả lãi ngoài cho nữ doanh nhân này trung bình từ 6 - 10%/tháng. Trái lại, bà Trần Ngọc Bích cho rằng không có quan hệ gì với Phạm Công Danh, bà chỉ cho Phạm Thị Trang vay tiền.

Với các tình tiết trên và chứng cứ trong hồ sơ vụ án, VKSND TP.HCM cho rằng Phạm Thị Trang là người giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh tìm kiếm khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích. Tại tòa, bà Bích cũng thừa nhận chỉ giao dịch với Phạm Thị Trang và Trang tự giới thiệu là Phó Tổng giám đốc VNCB. Ngoài ra, Phạm Thị Trang cũng là người giới thiệu công ty An Phát để Phạm Công Danh lập khống hồ sơ nâng cấp Corebanking, gây thiệt hại 63,2 tỉ đồng.

Từ đó, VKS đề nghị cần điều tra làm rõ để xử lý Phạm Thị Trang về hành vi đồng phạm trong việc "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trong phần tuyên án, TAND TP.HCM đã chấp nhận đề nghị trên, ra quyết định khởi tố tại tòa đối với bà Trang.

Tại phiên tòa phúc thẩm, là người bào chữa cho ông Danh, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng Phạm Thị Trang là một "mắt xích" quan trọng giúp làm rõ có hay không mối quan hệ vay mượn liên quan đến 5.490 tỉ đồng giữa Phạm Công Danh và nhóm Trần Ngọc Bích, ông Trần Quí Thanh?

Ông cũng cho biết ngày 28/11/2016, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã có giấy triệu tập Phạm Thị Trang. Trước đó, cơ quan này cũng đã có phiếu ủy thác tư pháp hình sự gửi cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ để triệu tập bà Trang đến tòa nhưng đến nay bà Trang vắng mặt.

Theo luật sư, nếu triệu tập bà Trang theo tư cách nhân chứng thì theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp, nhân chứng muốn triệu tập về phải bảo đảm cho họ không bị bắt giữ, tạo điều kiện cho họ xuất cảnh. Trong văn bản ủy thác tư pháp không đề cập đến vấn đề này, luật sư đề nghị tòa kiểm tra lại việc này để triệu tập bà Trang đến tòa vì việc này rất cần thiết.

Trước đề nghị trên, trong phần phát biểu ý kiến, VKS cho biết Phạm Thị Trang đã có đơn xin xét xử vắng mặt và đã được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco chứng thực chữ ký của người này.

Như vậy, yêu cầu bà Trang có mặt tại tòa đến nay chưa thể thực hiện, Phạm Thị Trang tiếp tục vắng mặt tại phiên phúc thẩm.

M.Phượng

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Lê Diệp Kiều Trang, kiều nữ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam rời Facebook
Lê Diệp Kiều Trang, kiều nữ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam rời Facebook
Doanh nhânicon  05/12/2018 

Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang vừa bất ngờ tuyên bố mình rút khỏi Facebook sau một thời gian ngắn làm việc cho mạng xã hội lớn nhất thế giới và đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam.

 
Shark Thủy ấp ủ về một tập đoàn “kỳ lân”
Shark Thủy ấp ủ về một tập đoàn “kỳ lân”
Doanh nhânicon  04/12/2018 

Tại chương trình Shark Tank Forum mới diễn ra, Shark Nguyễn Ngọc Thủy- Chủ tịch HĐQT Egroup đã có nhiều câu chuyện liên quan đến đến khởi nghiệp và những bài học đến từ xứ sở kim chi.

 
Nông dân lớp 7 chế máy tự động, hàng Nhật cũng chào thua
Nông dân lớp 7 chế máy tự động, hàng Nhật cũng chào thua
Doanh nhânicon  04/12/2018 

Chỉ học hết lớp 7, không qua trường lớp đào tạo, không có thầy chỉ dạy, nhưng ông Nguyễn Kim Chính (61 tuổi, Bình Định) đã thành công với những sáng chế phục vụ việc sản xuất của nhà nông...

 
Biến chuồng lợn thành quán bar, tay chơi đút túi 200 triệu/tháng
Biến chuồng lợn thành quán bar, tay chơi đút túi 200 triệu/tháng
Doanh nhânicon  03/12/2018 

Tuy xây dựng ở nơi hẻo lánh, lạc hậu nhưng quán bar này lại hút khách không ngờ.

 
Bốn người phụ nữ giàu nhất Việt Nam là ai?
Bốn người phụ nữ giàu nhất Việt Nam là ai?
Doanh nhânicon  03/12/2018 

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vị trí của các nữ doanh nhân đang ngày càng được cải thiện cả về số lượng và chất lượng.

 
Lật cờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên làm giả tài liệu
Lật cờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên làm giả tài liệu
Doanh nhânicon  02/12/2018 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng Trung Nguyên đã làm giả biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông nên yêu cầu toà phải giám định các tài liệu này.

Vũ 'nhôm' giỏi xoay tiền: 30 ngày có ngay 13 triệu USD trả nợ
Vũ 'nhôm' giỏi xoay tiền: 30 ngày có ngay 13 triệu USD trả nợ
Doanh nhânicon  02/12/2018 

Trần Bắc Hà bị bắt, Vũ Nhôm tiếp tục hầu toà và hàng loạt biến động của các tỷ phú Việt trên sàn chứng khoán là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan và mối lương duyên cùng 'Út trọc'
Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan và mối lương duyên cùng 'Út trọc'
Doanh nhânicon  02/12/2018 

Công ty Yên Khánh của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan, nữ đại gia lĩnh vực hạ tầng giao thông bị bắt mới đây và Công ty Thái Sơn của ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) đã từng gắn bó như “hình với bóng”.

Những 'ông trùm tài chính' vướng vòng lao lý
Những 'ông trùm tài chính' vướng vòng lao lý
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Việc bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà đã nối dài danh sách các “ông trùm tài chính” một thời lừng lẫy, đang vướng vòng lao lý như: Nguyễn Đức Kiên (Ngân hàng ACB), Trần Phương Bình (DongABank), Hà Văn Thắm (Oceanbank)...

Dự án 'bánh vẽ nghìn tỷ' tại Hà Tĩnh: Nốt trầm sự nghiệp ông Trần Bắc Hà
Dự án 'bánh vẽ nghìn tỷ' tại Hà Tĩnh: Nốt trầm sự nghiệp ông Trần Bắc Hà
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Trước thời điểm ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu 1 năm, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh ký hợp đồng tín dụng lên tới trên 2.000 tỷ đồng cho dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Trần Lục Lang, cánh tay phải bị bắt cùng Trần Bắc Hà là ai?
Trần Lục Lang, cánh tay phải bị bắt cùng Trần Bắc Hà là ai?
Doanh nhânicon  29/11/2018 

Được xem là cánh tay phải của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Lục Lang từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc nhà băng và còn là lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp khác.

Trần Bắc Hà hư thực lời đồn: Náo động tỷ USD, cuối đời xộ khám
Trần Bắc Hà hư thực lời đồn: Náo động tỷ USD, cuối đời xộ khám
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Ông Trần Bắc Hà - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV là một trong số rất ít các đại gia trong lĩnh vực ngân hàng nhưng nổi tiếng rộng khắp và có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính Việt Nam.

Bỏ việc trăm triệu làm túi Việt chuẩn châu Âu
Bỏ việc trăm triệu làm túi Việt chuẩn châu Âu
Doanh nhânicon  30/11/2018 

Từ bỏ công việc nhiều người mơ ước với thu nhập trăm triệu, đôi bạn thân du học sinh Nhật Bản chuyên ngành cơ khí - tự động hóa đã quyết tâm khởi nghiệp thực hiện ước mơ lớn

Giải thưởng Sao vàng Đất Việt: tôn vinh thương hiệu Việt
Giải thưởng Sao vàng Đất Việt: tôn vinh thương hiệu Việt
Doanh nhânicon  29/11/2018 

Sao Vàng đất Việt (SVĐV) là giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2018 đánh dấu 15 năm của giải thưởng này.

Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ Nhôm thế nào?
Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ Nhôm thế nào?
Doanh nhânicon  29/11/2018 

Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ "nhôm", còn 500.000 USD dùng cho DAB.

Dính đến Vũ Nhôm: Sếp nữ quyền lực 1 thời tàn tạ không thể tin nổi
Dính đến Vũ Nhôm: Sếp nữ quyền lực 1 thời tàn tạ không thể tin nổi
Doanh nhânicon  28/11/2018 

Nhìn hình ảnh người phụ nữ lầm lũi cúi đầu bước vào phòng xử với gương mặt hốc hác và mái tóc bạc phơ, nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thị Kim Xuyến.

'Bảo bối' trong tay Vũ Nhôm, đi lại 132 quốc gia không cần visa
'Bảo bối' trong tay Vũ Nhôm, đi lại 132 quốc gia không cần visa
Doanh nhânicon  28/11/2018 

Theo quy định, người có quốc tịch Antigua sẽ được đi lại 132 quốc gia không cần visa.

Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng
Công ty của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ thuế 35,5 tỷ đồng
Doanh nhânicon  26/11/2018 

Trong danh sách nợ thuế tháng 11/2018 vừa được Cục thuế TP. HCM công bố, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ tới 35,5 tỷ đồng.

Vũ Thị Hoan, sếp lớn 8X liên quan đến vụ Út Trọc vừa bị bắt là ai?
Vũ Thị Hoan, sếp lớn 8X liên quan đến vụ Út Trọc vừa bị bắt là ai?
Doanh nhânicon  25/11/2018 

Liên quan đến vụ án Út Trọc, nhân vật đáng chú ý trong số các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là bà Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh, một cái tên được chú ý đặc biệt trong thời gian qua.

Lời cuối trước toà, Phan Sào Nam nói thật về 3,5 triệu USD gửi ở Singapore
Lời cuối trước toà, Phan Sào Nam nói thật về 3,5 triệu USD gửi ở Singapore
Doanh nhânicon  25/11/2018 

Phan Sào Nam nói lời cuối tại tòa, phi vụ mua lại cổ phần của Vinaconex của đại gia ngầm, nữ đại gia Trương Thị Lệ Khanh với nghìn tỷ và cựu Thứ trưởng không còn cổ đông lớn ở Điện Quang là những tin đáng chú ý tuần qua.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN