Bắt nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Ngày 19/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Láng Thượng.

Trước đó, ngày 27/6, ông N.H (SN 1952, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được cuộc gọi giới thiệu là CSGT - Công an TP Đà Nẵng, thông báo giấy triệu tập để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông xảy ra vào tối 22/6 tại đường Lê Duẩn giao đường Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Sau đó, ông H. được nối máy nói chuyện với một người tự giới thiệu là cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng. Người này nói CMTND của ông H. bị sử dụng để mở tài khoản tại ngân hàng BIDV và liên quan đến việc rửa tiền, nhưng do cấp bậc của người này không đủ thẩm quyền giải quyết nên sẽ nối máy cho cấp cao hơn và đề nghị ông H. chuyển sang liên hệ bằng mạng xã hội Viber để đảm bảo tính bảo mật.

Lúc sau, ông H. nghe cuộc gọi của người tự xưng là Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy - Công an TP Đà Nẵng, đang được Bộ Công an giao cho điều tra chuyên án ma túy và ông H. đang là nghi phạm thực hiện hành vi rửa tiền, nên ông đã bị phát lệnh tạm giam.

Ba nghi phạm bị cơ quan bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội 

Do lo sợ và tin tưởng là thật, nên ông H. đã cung cấp toàn bộ các thông tin cá nhân của mình và người thân. Sau đó, ông H được chuyển máy đến người tự xưng là VKS TP Đà Nẵng và nói cần phong tỏa tài sản ngân hàng để kiểm tra. KSV trên yêu cầu ông H. phải tất toán tài khoản tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng.

Ông H. đến ngân hàng BIDV ở quận Đống Đa, Hà Nội để tất toán tài khoản tiết kiệm về tài khoản ngân hàng.

Đến chiều 28/6, ông H. thấy tài khoản chuyển đi gần 1,2 tỷ đồng. Biết bị lừa nên đã đến công an để trình báo sự việc.

Công an đã xác minh và triệu tập 3 đối tượng gồm Đoàn Trung Dũng (SN 1990, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), Thới Minh Nhật (SN 1996, ở Quảng Ngãi), Trần Quang Định (SN 1996, ở Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã mua tài khoản ngân hàng của một người đàn ông ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với giá 1 triệu đồng sử dụng để nhận tiền trong vụ án lừa đảo ông H. Sau đó, Dũng cần việc làm nên đã đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội Zalo và Telegram và được 2 người lạ mặt đặt thu mua tài khoản ngân hàng.

Dũng đã thu mua được khoảng 23 tài khoản ngân hàng các loại của nhiều người, trong đó có số tài khoản dùng để lừa ông H. Tổng số tiền Dũng hưởng lợi được khoảng 15 triệu đồng từ việc mua bán tài khoản. Công an xác định 2 người thu mua tài khoản của Dũng là Nhật và Định.

Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một thanh niên ở ngõ 318, Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội ngày 9/7, số tiền 33 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Minh Nhật và Trần Quang Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu đã khai thác mở rộng được nhiều bị hại tại các tỉnh, thành như TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bắc Giang và 1 số địa bàn thuộc TP Hà Nội, với số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Đối với Dũng, công an đã làm rõ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của 27 chủ tài khoản tại các địa bàn TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Thuận, An Giang, Long An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên và Hà Nội.

Công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên, liên hệ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, số điện thoại 02.435.148.318 hoặc đến trụ sở Công an quận Đống Đa (382 - Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) để phối hợp giải quyết theo quy định.

tin nổi bật

3 người trong đường dây gọi điện lừa dân bị khởi tố

Công an quận Tân Phú, TP.HCM, khởi tố, bắt tạm giam với ba người trong đường dây mạo danh ngân hàng lừa đảo cho vay với lãi suất 0 đồng.

Triệt phá 2 đường dây làm giả CCCD gắn chip ở TP.HCM

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ, sổ đỏ, CCCD gắn chip.

Nữ kế toán trường mầm non nâng khống tiền lương gấp 30 lần để chiếm đoạt

Trong thời gian làm kế toán trường mầm non, người phụ nữ đã lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ bảy gấp từ 20 - 30 lần lương thực tế rồi chiếm đoạt.

Doạ tung clip nóng để tống tiền bạn trai cũ

Đối tượng Trần Thị Thanh (32 tuổi, trú Hà Tĩnh) ép tình cũ đưa 80 triệu đồng, nếu không đưa, Thanh sẽ tung clip nóng lên mạng xã hội và gửi tới gia đình.

Điều tra nghi phạm dâm ô bé gái tại trường tiểu học

Ngày 4/10, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đỗ Quốc Anh (SN 1969, trú tại phường Ngô Quyền) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Khởi tố 11 đối tượng liên quan quán bar LV Club Long Thành

Ngày 4/10, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý trong quán bar LV Club (TT.Long Thành, huyện Long Thành).

Lập nhóm antifan, thanh niên cưỡng đoạt tài sản người nổi tiếng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Đức (SN 2000, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Triệu tập gấp bác sĩ tới tòa vụ xử bà Dương Thị Bạch Diệp

Luật sư Phan Trung Hoài cho hay, Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an đã có giấy chuyển bà Diệp tới Bệnh viện tâm thần TP.HCM để khám vì bà này có dấu hiệu bị tâm thần.

Khởi tố người phụ nữ giết chồng rồi dựng chuyện bị giang hồ sát hại

Do mâu thuẫn, bà Hoanh đã lấy dao đâm nhiều nhát vào chồng mình. Sau đó, bà này đến cơ quan chức năng trình báo chồng bị giang hồ đòi nợ sát hại.

Điều tra nguyên nhân bé gái 11 tuổi mang thai

Ngày 3/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc bé gái 11 tuổi ở xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn mang thai.

Chỉnh sửa hình ảnh chuyển khoản để lừa hàng loạt người

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Nguyễn Minh Huy (SN 1999, ở TP.HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ 72 tuổi bị bắt sau 15 năm trốn án tù

Hôm nay (3/10), Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thị Mộng Lan (72 tuổi) theo quyết định truy nã về tội đánh bạc, vụ án xảy ra hơn 15 năm trước.

Ngủ nhờ nhà hàng xóm, bé gái nhiều lần bị xâm hại

Trong thời gian mẹ đi làm ăn xa, bé gái qua nhà hàng xóm ngủ nhờ buổi tối thì bị chủ nhà hiếp dâm.

Sắp xét xử phúc thẩm 6 bị cáo vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Cả 6 bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” đều kháng cáo theo hướng kêu oan. Ngày 14/10 tới đây, TAND tỉnh Long An sẽ đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Bắt giám đốc công ty xây dựng nghiệm thu không đúng thực tế

Ông Hải cùng 2 bị can khác đã tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.