Vợ chồng lừa đảo 371 tỷ đối diện với khung hình phạt nào?

Theo luật sư Đặng Văn Cường, vợ chồng lừa đảo 371 tỷ đồng sẽ đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (SN 1966), Trần Thị Thanh Nguyên (SN 1971, cùng trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Số tiền hai vợ chồng lừa đảo lên đến 371 tỷ đồng.

Nhận định về vụ án, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn cùng nhiều người bị hại; việc cơ quan điều tra chứng minh tội phạm những vụ án như thế này đòi hỏi rất thận trọng, tỉ mỉ công phu mới có thể buộc tội được các bị can, bị cáo.

Vợ chồng Hoàng và Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Theo quy định của pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi gian dối, để chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

“Thông tin từ phía cơ quan chức năng, hai bị can trong vụ án này đã đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của rất nhiều người thông qua thủ đoạn vay tiền để đáo nợ ngân hàng. Để buộc tội được các bị can, cơ quan điều tra phải thu thập được các tài liệu chứng cứ, chứng minh rằng bị can đã gian dối và có ý định chiếm đoạt tài sản”, luật sư Cường nói.

Cũng theo luật sư Cường, trường hợp xoay tiền để sử dụng trả nợ nhưng sau đó kế hoạch vay lại tiền của ngân hàng không thực hiện được do nguyên nhân khách quan, dẫn đến việc trả nợ không thực hiện được thì đây vẫn chỉ là quan hệ dân sự. Để chứng minh tội phạm, cơ quan điều tra phải chứng minh được thủ đoạn gian dối và mục đích chiếm đoạt tài sản trong quan hệ vay tài sản này.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Quan hệ dân sự vay tài sản chỉ chuyển thành quan hệ hình sự, nếu như cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy việc nhận tiền thông qua thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, chính là số tiền đã vay.

“Trường hợp bị kết tội về tội danh này, các bị can trên phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân”, luật sư Cường nói.

Ông Cường đưa ra lời khuyên, vụ việc này là bài học cho cả bị can và những người bị hại trong việc thực hiện các giao dịch dân sự về vay mượn tài sản.

Nếu vay mượn tài sản không có ý định trả tiền cho nạn nhân thì sẽ bị xử lý hình sự, ngược lại việc vay mượn tài sản không tìm hiểu kỹ nhân thân của người vay, không thỏa thuận rõ mục đích sử dụng tiền vay, không kiểm soát việc sử dụng tiền vay, không có thế chấp thì rất rủi ro có thể dẫn đến mất tài sản.

Theo đó, năm 2004, vợ chồng Hoàng và Nguyên thành lập Công ty Hoàng Nguyên để kinh doanh mặt hàng tạp hóa.

Từ năm 2004 đến năm 2018, hai vợ chồng này mua 32 mảnh đất với hình thức gối đầu. Trong đó, 27 mảnh đất được thế chấp ngân hàng để vay hơn 244 tỷ đồng.

Cùng với đó, vợ chồng này còn vay tiền của 21 người với số tiền hơn 126,8 tỷ đồng. Ban đầu, Hoàng và Nguyên trả tiền gốc, lãi cho những người vay đúng thời hạn.

Đến cuối tháng 6, vợ chồng Hoàng mất khả năng chi trả nợ. Để có tiền trả cho chủ nợ, Nguyên và Hoàng đã đưa thông tin gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay để trả gốc, lãi cho ngân hàng, các cá nhân và kinh doanh sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ.

Tổng số tiền vợ chồng Trần Văn Hoàng - Trần Thị Thanh Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là 371 tỷ đồng.

tin nổi bật

Nhiều bị hại của Công ty Alibaba kháng cáo đòi lại đất

Cho rằng Công ty Alibaba có đất trả cho khách hàng nên nhiều bị hại đã có đơn kháng cáo, yêu cầu được nhận lại đất ở các dự án họ đã mua của Alibaba.

Sai phạm tại Sở Y tế, cựu Chủ tịch TP Cần Thơ bị triệu tập tới tòa

Nhờ cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ “tạo điều kiện” cho công ty của bà Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỷ, cựu Chủ tịch Võ Thành Thống bị triệu tập tới tòa.

Diễn tiến điều tra, xét xử các vụ án lớn trong năm 2023

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm trong năm 2023, trong đó có các vụ án Việt Á, "chuyến bay giải cứu".

Tưới xăng đốt người giữa đường vì ghen tuông

Xuất phát từ chuyện ghen tuông, một người bị cả nhóm xông vào đánh, tưới xăng châm lửa đốt ngay trên đường.

Khởi tố 4 thanh niên vụ 100 ‘quái xế’ gây náo loạn đầu năm mới ở TP.HCM

Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ 100 'quái xế' gây náo loạn đường phố ngày đầu năm mới.

Những vụ án rúng động dư luận năm vừa qua

2 đứa trẻ mất mạng dưới tay người tình của cha, mẹ; vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng…thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong năm 2022.

Hàng chục cảnh sát triệt phá sới bạc trong xưởng cơ khí ở Hà Nội

40 cảnh sát đột kích vào sới bạc tại một xưởng cơ khí ở xã Thượng Cốc, bắt quả tang 32 người đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Đánh gãy mũi 'con nợ', người đàn ông từ Đà Nẵng vào Đồng Nai trốn truy nã

Ngày 28/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị bắt giữ.

Gã đàn ông giao cấu với bé gái rồi trốn truy nã hơn 4 năm

Nguyễn Hoàng Dũng bị kết án 1,5 năm tù vì tội giao cấu với trẻ em, trong lúc chờ thi án, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương hơn 4 năm.

Đại gia Hà Thành bị dược sỹ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Biết anh H. là đại gia nhiều tiền, Trần Thị Thanh Hảo rủ anh góp vốn thành lập công ty dược để kinh doanh, rồi sau đó dần đưa người đàn ông nhẹ dạ "sập bẫy" lừa một cách ngoạn mục.

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết

Ngày mùng 2 Tết, người đàn ông ở Đồng Tháp bị mất trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm.

Tạm giữ em trai tưới xăng đốt anh tử vong vì không dọn nhà ngày Tết

Do tức giận anh trai đi uống rượu về ném bát đĩa vỡ ra sàn không chịu dọn dẹp, người em đã đi mua 2 lít xăng đốt nhà.

Lời khai nhận tiền dịp Tết của ông Nguyễn Quang Tuấn

Theo lời khai của ông Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội), vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016, 2017, tại phòng làm việc, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga đã biếu ông 10 nghìn USD để cám ơn.

Chồng chém vợ trọng thương rồi tự sát

Ngày 27/1 (mùng 6 Tết), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ chồng chém vợ trọng thương rồi tự sát.

Cô gái bị cướp tài sản khi đi chúc Tết

Thấy chị N. vừa bước xuống xe, đối tượng Nguyễn Minh Vương áp sát giật túi xách rồi bỏ chạy.